Rò rỉ tài liệu cho thấy nhiều ngân hàng lớn đã chuyển tiền bất hợp phápTài liệu là các báo cáo hoạt động đáng ngờ bị rò rỉ (SAR) do các ngân hàng và các công ty tài chính khác gửi cho Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Mỹ (FinCen).
Trung Quốc “phá vỡ” ngân hàng ngầm trị giá 64 tỷ USDTrung Quốc vừa phát hiện một ngân hàng ngầm lớn nhất quốc gia này, với lượng tiền nắm giữ lên tới 410 tỷ nhân dân tệ (64 tỷ USD) từ các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp.
5 cơ quan vào cuộc, siết hoạt động chuyển tiền trái phépTheo yêu cầu của Chính phủ, ngay trong tháng 6 này, các bộ ngành liên quan sẽ phải có báo cáo về thực trạng các hoạt động thanh toán, đồng thời đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp để hạn chế việc sử dụng các thiết bị cao để chuyển tiền bất hợp pháp.
3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ: Bí ẩn tiền nổi tiền chìmNgười Việt chi 3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ, gấp 20 lần tổng vốn doanh nghiệp Việt đầu tư vào Mỹ nhưng đó chỉ là bề nổi. Cảnh báo về những kênh chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài, gây thất thoát nguồn tài chính quốc gia mới là vấn đề lớn
Nga phản pháo Mỹ về lệnh bắt Tổng thống Putin của ICCNga chỉ trích Mỹ đạo đức giả khi phản đối cuộc điều tra của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) đối với Israel nhưng lại ủng hộ lệnh bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin.
5 tổ làm việc khép kín của tổ chức lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc giaBộ phận 777pay hoạt động dịch vụ rửa tiền từ nhiều nguồn tiền bất hợp pháp. Để hoạt động, bộ phận này chia thành 5 tổ làm việc một cách chuyên nghiệp, khép kín.
Kháng nghị vụ cháu gái bị phạt tù vì gây tai nạn khiến bà nội tử vongCháu chở bà đi mua bán, vô ý và chủ quan nên đã băng qua đường không xi nhan dẫn đến va chạm với một xe máy khác khiến bà nội tử vong. Tòa sơ thẩm tuyên phạt người cháu 1 năm tù.
Sếp VPBank nói về khó khăn của FE Credit, cho vay bất động sảnCEO VPBank nói FE Credit có 50% vốn của VPBank, 49% vốn của SMBC, là "con chung" nên sự tham gia hỗ trợ cao. Với bất động sản, ông nói mang lại lợi ích lớn nhưng cần kiểm soát chặt...
Thủ tướng Israel "nhờ cậy" Mỹ trước thông tin ICC phát lệnh bắt giữThủ tướng Benjamin Netanyahu đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden ngăn Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh bắt giữ ông và một số quan chức cấp cao khác của Israel.
Tuyên án 3 "ông trùm" cho vay nặng lãi người Trung QuốcSau 2 ngày xét xử, tối 24/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu với số tiền giao dịch lên đến 20.000 tỷ đồng.
HĐXX nói bị hại đã chấp nhận rủi ro khi vay tiền của ông Trần Quí ThanhHĐXX cho rằng bị hại nói tin tưởng ông Trần Quí Thanh và đồng ý vay, không ai ép buộc. Bị hại tự đưa mình vào quan hệ không được pháp luật công nhận, pháp luật không bảo vệ nổi.
Cảnh giác căn bệnh dẫn đến biến chứng nặng nề do ít vận động, nằm lâuBác sĩ cảnh báo, căn bệnh nghiêm trọng này thường gặp ở người cao tuổi ít vận động, nằm lâu, liệt do tai biến, gãy xương... và có thể dẫn đến biến chứng viêm tủy xương, nhiễm trùng máu, suy kiệt.
Dân sinh
Fica
DTiNews
