Con rể của ông Trump bị tố mở công ty vỏ bọc, tiêu hết 617 triệu USDJared Kushner - cố vấn cao cấp của Nhà Trắng đồng thời là con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - bị tố cáo thành lập một công ty vỏ bọc nhằm thực hiện các giao dịch tài chính đáng ngờ.
Báo Mỹ: Trung Quốc bị nghi dùng "vỏ bọc" thâu tóm công ty UAV quân sự ItalyHai công ty nhà nước Trung Quốc bị nghi sử dụng công ty vỏ bọc để giành quyền kiểm soát môt công ty sản xuất máy bay không người lái (UAV) quân sự của Italy.
Mỹ phát hiện mạng lưới bí mật cung cấp công nghệ quân sự cho NgaMỹ cho biết đã phát hiện hệ thống cá nhân và công ty vỏ bọc bị cáo buộc chuyển linh kiện điện tử của Washington tới các nhà sản xuất vũ khí ở Nga.
Mỹ trừng phạt các công ty giúp Nga né lệnh cấm bán công nghệ cho MoscowMỹ vừa công bố các lệnh trừng phạt đối với mạng lưới công ty vỏ bọc trên toàn cầu đang giúp Nga né những lệnh cấm đa phương về việc bán công nghệ tiên tiến cho Moscow.
Hồng Kông triệt phá đường dây rửa hơn 100 triệu USD xuyên quốc giaCảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 4 nghi phạm trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia sau khi phát hiện các đối tượng này sử dụng hơn 20 công ty vỏ bọc để "rửa" hơn 100 triệu USD trong 11 tháng.
Thái tử Ả Rập mua cung điện 6.800 tỉ?Cuộc giao dịch được thực hiện qua các công ty vỏ bọc nên phải rất khó khăn để biết ai mới là chủ nhân thực sự của cung điện đắt đỏ nhất thế giới.
Báo Mỹ nghi Triều Tiên đang âm thầm "rửa tiền" ở Hong KongMột nghiên cứu của CNN Mỹ cho thấy dường như Triều Tiên đang vận hành trơn tru một đường dây các công ty vỏ bọc, nhằm che giấu cho các hoạt động buôn bán giao thương để lách qua “cánh cửa hẹp” của lệnh trừng phạt và cô lập từ Liên Hợp Quốc và Mỹ.
189 cá nhân, tổ chức ở Việt Nam bị Hồ sơ Panama "điểm danh"Thời điểm hiện tại, bất cứ ai cũng có thể tiếp cận Hồ sơ Panama. Riêng Việt Nam góp vào hồ sơ này 189 tên cá nhân và tổ chức với 19 công ty vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài, chủ yếu là tại thiên đường thuế British Virgin Island.
Tiền chảy vào Triều Tiên như thế nào khi cấm vận bủa vây?Bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế, Triều Tiên vẫn có nguồn thu lớn từ nước ngoài để phát triển các chương trình tên lửa và hạt nhân, nhờ các công ty vỏ bọc và trung gian ở nước ngoài, cùng sự che chở của Trung Quốc.
Hòa Phát bàn giao lô vỏ container cho VSICOCuối tháng 5, Hòa Phát bàn giao 400 vỏ container cho đối tác chiến lược là Công ty cổ phần Hàng hải VSICO (VSICO), nâng tổng số container đã bàn giao cho đối tác này lên 700 chiếc kể từ đầu năm.
Bắt bà trùm cầm đầu đường dây ma túy ở Lâm ĐồngĐể qua mắt lực lượng công an, bà trùm đường dây ma túy 45 tuổi và đàn em tạo vỏ bọc bằng cách chuyên thực hiện công việc chăm sóc cây cảnh, bán hoa rồi bí mật bán ma túy cho người nghiện.
Người nước ngoài mở sòng bạc ở tầng hầm khách sạn 5 sao, thu lợi 52 tỷ đồngDưới vỏ bọc trò chơi điện tử có thưởng, Jo Wan Su, quốc tịch Hàn Quốc, cấu kết với nhiều người mở sòng bạc trái phép ở khách sạn 5 sao tại Nha Trang (Khánh Hòa), thu lợi bất chính hơn 52 tỷ đồng.
Dân sinh
Fica
DTiNews
