Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tòa chấp nhận vắng mặt trong một số ngày xét xử

Chiều 6/3, phiên tòa xét xử với bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 đồng phạm, tiếp tục diễn ra. Đại diện VKS đã công bố xong bản cáo trạng bằng tiếng Việt.

Trong buổi làm việc chiều cùng ngày, thông dịch viên dịch lại các hành vi sai phạm của ông Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Trương Mỹ Lan) sang tiếng Anh.

Sau khi bản cáo trạng được công bố xong bằng 2 thứ tiếng, chủ tọa phiên tòa thông báo, ngày mai (7/3), HĐXX sẽ bắt đầu xét hỏi về hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm liên quan đến các nhóm hành vi, trừ hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (bị cáo Nguyễn Cao Trí, bị hại Trương Mỹ Lan).

Do hành vi bị cáo Trí không liên quan, xét đơn đề nghị của luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Trí, xét tình trạng sức khỏe của bị cáo này, tòa án chấp nhận trong phần xét hỏi từ ngày mai, bị cáo Trí được ở lại trại tạm giam.

"Khi xét hỏi tới hành vi của bị cáo, HĐXX sẽ có quyết định trích xuất bị cáo sau", chủ tọa Phạm Lương Toản nói.

Trước đó, cơ quan công tố đã công bố xong hành vi sai phạm của Trương Mỹ Lan và những đồng phạm là những cán bộ tại Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng SCB.

Nội dung cuối trong hành vi của các bị cáo được công bố là sai phạm của ông Nguyễn Cao Trí (54 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Cepella). Người đàn ông này bị cáo buộc dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng.

Theo cáo trạng công bố tại tòa, ông Nguyễn Cao Trí đã nhiều lần nhận tổng số tiền 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan cho 3 mục đích, gồm: chuyển nhượng 31,22% vốn điều lệ Công ty cổ phần cao su công nghiệp do ông Trí đứng tên sở hữu, chuyển nhượng vốn điều lệ Công ty cổ phần Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 7/10/2022, bà Lan bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (sau này đổi thành Tham ô tài sản - PV). Ngày 21 và 22/10/2022, ông Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo cấp dưới soạn thảo các văn bản thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ công ty cao su công nghiệp, điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại Công ty Văn Lang.

Tiếp đó, ông ta hẹn gặp và yêu cầu Hồ Quốc Minh (người đứng tên sở hữu cổ phần cho bà Trương Mỹ Lan) ký hồ sơ thanh lý hợp đồng đã soạn trước. Sau đó, người này đưa hồ sơ yêu cầu nhân viên hoàn thiện các thủ tục thanh lý hợp đồng, ghi lùi ngày trong văn bản.

Ban đầu, ông Trí không thừa nhận được nhận bất cứ khoản tiền nào của bà Trương Mỹ Lan và có đơn gửi nhiều nơi khẳng định không có quan hệ kinh tế, nhận tiền của người phụ nữ này. Ông Trí chỉ thừa nhận hợp tác cùng Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tài trợ 2.000 máy thở phòng chống dịch Covid-19 cho Bộ Y tế và các tỉnh, thành trong nước.

Tuy nhiên, tài liệu điều tra xác định sau khi bà Lan bị bắt, ông Trí đã lập, ký khống các thủ tục thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Văn Lang "khống, hợp thức hóa lùi ngày, tháng năm", để chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng.

Đến khi làm việc với cơ quan điều tra, ông Trí tiếp tục khẳng định không có quan hệ kinh tế, nhận tiền của bà Lan và cho rằng người phụ nữ này vu khống, bôi nhọ mình nhận tiền.

Việc làm trên của ông Trí bị nhà chức trách xác định là thể hiện ý thức chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan. Hành vi của ông Trí có đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối với Hồ Quốc Minh do đã xuất cảnh (đi chữa bệnh), hiện chưa nhập cảnh về Việt Nam nên chưa đủ tài liệu, chứng cứ xác định vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Cao Trí trong việc chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan. Vì vậy, nhà chức trách kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục thu thập chứng cứ, tài liệu chứng minh hành vi của ông Minh để xem xét xử lý hình sự với vai trò đồng phạm với ông Trí khi có đủ căn cứ.

Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc sử dụng SCB như một công cụ tài chính để huy động vốn, sau đó làm khống hồ sơ rút tiền phục vụ hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Dù không nắm chức vụ gì tại SCB, song với việc nắm giữ 91,5% cổ phần, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã chi phối, lũng đoạn chỉ đạo toàn bộ hoạt động ngân hàng.

Trong 10 năm liên tiếp (từ 2012 đến 2022), SCB đã giải ngân cho nhóm bà Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1.066.000 tỷ đồng - chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng. Đến năm 2022, nhóm bà Lan còn gần 1.300 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.

Với sự giúp sức tích cực của nhiều lãnh đạo chủ chốt của SCB, bà Lan đã chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng của ngân hàng. Cùng với các sai phạm từ năm 2017 trở về trước, bà Lan và đồng phạm gây thiệt hại cho SCB tổng cộng 498.000 tỷ đồng.

Bà Lan bị xác định là người chủ mưu cầm đầu trong vụ án, bị truy tố về ba tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.

Những người còn lại bị xét xử về các tội: Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng.

Riêng bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) bị xác định tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.