Khởi tố vụ lừa 17 doanh nghiệp chạy dự án

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Tiến Tranh (SN 1951, tạm trú ở 132 phố Nguyễn An Ninh) là Giám đốc Công ty TNHH cổ phần Đầu tư sản xuất xuất nhập khẩu Thanh Bình; Đỗ Phương Thảo (SN 1940, tạm trú ở C3, lô 8, khu đô thị mới Định Công) là Giám đốc Công ty TNHH Tuệ Kiều quốc tế và Yenji-Seng (SN 1937, quốc tịch Đài Loan, chồng của Thảo).

Theo kết quả điều tra ban đầu, bọn chúng đã lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng của 17 doanh nghiệp ở Việt Trì (Phú Thọ), Hà Nội, Hà Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình. Chúng đã dùng thủ đoạn cho vay và đầu tư với lãi suất ưu đãi 2,4%/năm thời gian từ 7 đến 10 năm. Nếu doanh nghiệp nào muốn vay vốn phải trả trước 3% sau khi ký hợp đồng vay vốn.

Khám xét nhà 3 đối tượng, cơ quan điều tra đã thu 40 bộ hồ sơ dự án nhận chạy cung cấp vốn, 34 con dấu các loại gồm dấu chức danh, dấu của các công ty trong nước và nước ngoài. Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ đang điều tra mở rộng. 

LH