Cán bộ ngân hàng tiếp tay cho đường dây đưa người trốn đi Hàn Quốc

Ngày 11/5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đường dây đưa người trốn đi Hàn Quốc.
>>Bắt đối tượng lừa đảo đăng tin việc làm trên facebook
>>Cảnh báo tình trạng lừa đảo xuất khẩu lao động ở Quảng Bình
>>Thêm nhiều nạn nhân bị lừa đảo việc làm tại TP.HCM

Lao động Việt Nam làm thủ tục sang Hàn Quốc. Ảnh minh họa.
Lao động Việt Nam làm thủ tục sang Hàn Quốc. Ảnh minh họa.

Tòa đã tuyên án phạt các bị cáo: Nguyễn Đức Lê (sinh năm 1982, trú tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) 4 năm tù; Hoàng Thị Ánh (sinh năm 1986, ở tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 3 năm tù; Nguyễn Ngọc Hà (sinh năm 1978, trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 3 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài,” theo quy định tại Điều 275, khoản 2 – Bộ luật Hình sự.

Tiếp tay cho 3 bị cáo trên thực hiện hành vi phạm tội là bị cáo Nguyễn Thu Hiền (sinh năm 1986, trú tại Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội, nguyên cán bộ Ngân hàng Ocean Bank) bị phạt 18 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, theo quy định tại Điều 267, khoản 2, điểm b – Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa đã làm rõ: Năm 2015, Châu Tiến Dũng, Nguyễn Đức Lê, Hoàng Thị Ánh và Nguyễn Ngọc Hà biết chính sách của Chính phủ Hàn Quốc không tuyển lao động người Việt Nam, nhưng cho phép các trường đại học, cao đẳng Hàn Quốc tuyển du học sinh học ngành ngôn ngữ tiếng Hàn với điều kiện: Học sinh có học lực từ trung bình trở lên và phải đóng trước tiền học phí, ký túc xá 6 tháng hoặc 12 tháng.

Đồng thời, trong hồ sơ đề nghị cấp Visa du học tự túc phải có: Giấy nhập học bản gốc (thư mời của các trường Hàn Quốc), chứng minh tài chính du học (trong đó có yêu cầu phải có sổ tiết kiệm có số dư khoảng 10.000 USD, mở trước thời điểm nộp hồ sơ 6 tháng)… Biết được thủ tục đi du học Hàn Quốc, Dũng, Lê, Ánh và Hà đã tư vấn làm giả sổ tiết kiệm, hợp thức hồ sơ tổ chức cho 33 người trốn đi Hàn Quốc dưới hình thức du học tự túc (vừa học, vừa làm).

Để thu hút người đi Hàn Quốc, tháng 3/2015, Ánh và Hà đã thành lập Công ty cổ phần đào tạo và phát triển giáo dục quốc tế Look-up Việt Nam. Công ty này do Ánh làm Giám đốc, còn Hà làm Phó Giám đốc. Lê giới thiệu Hà với Châu Tiến Dũng để Hà thuê Dũng làm giả sổ tiết kiệm.

Cơ quan điều tra đã xác nhận: Từ tháng 6/2015 đến tháng 3/2016, mặc dù Công ty Look-up chưa được cấp giấy phép học động tư vấn du học, nhưng Ánh và Hà đã tiếp nhận tư vấn, xin thư mời, hợp thức hồ sơ bằng sổ tiết kiệm giả để xin Visa tổ chức cho 33 người trốn đi Hàn Quốc bằng hình thức du học tự túc. Còn Lê đã tham gia tư vấn và chuẩn bị hồ sơ thông qua Dũng xin thư mời, làm giả sổ tiết kiệm để hợp thức hồ sơ xin Visa, tổ chức cho người trốn đi Hàn Quốc.

Thông qua việc tổ chức cho người trốn đi Hàn Quốc, Lê, Ánh và Hà đã hưởng lợi bất chính hơn 105 triệu đồng. Hành vi nêu trên của Lê, Ánh và Hà đã phạm tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài."

Ngoài ra, từ tháng 9/2015 đến ngày 6/1/2016, lợi dụng việc quản lý và sử dụng sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Ocean Bank, Nguyễn Thu Hiền đã làm giả 33 sổ tiết kiệm cung cấp cho Châu Tiến Dũng để Dũng đưa cho người đi Hàn Quốc giúp họ chứng minh năng lực tài chính.

Thông qua việc làm giả 33 sổ tiết kiệm, Hiền hưởng lợi bất chính 261 triệu đồng. Khi nhận làm giả 33 sổ tiết kiệm giả cho Dũng, Hiền không biết Dũng sử dụng 33 sổ tiết kiệm giả này để hợp thức hóa hồ sơ, xin Đại sứ quán Hàn Quốc cấp Visa tổ chức cho người trốn đi Hàn Quốc bằng hình thức du học tự túc. Vì vậy, Hiền không đồng phạm với các bị cáo về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.” Cơ quan tố tụng xác định hành vi vi phạm của Hiền đã phạm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức."

Do Châu Tiến Dũng bị tai nạn, chấn thương sọ não và bại liệt, nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra đối với Dũng, khi nào sức khỏe của Dũng phục hồi, sẽ điều tra xử lý tiếp.

Theo Vietnamplus.vn

http://www.vietnamplus.vn/can-bo-ngan-hang-tiep-tay-cho-duong-day-dua-nguoi-tron-di-han-quoc/445745.vnp

MỚI NHẤT
Từ 1/1/2018: Lao động nước ngoài ở VN đóng 8 % lương vào quỹ BHXH
Từ 1/1/2018: Lao động nước ngoài ở VN đóng 8 % lương vào quỹ BHXH

(Dân trí) - Dự thảo Nghị định về mức đóng BHXH bắt buộc đối với công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đang được Bộ LĐ-TB&XH lấy ý kiến các tầng lớp xã hội. So với người lao động VN, đối tượng của dự thảo có mức đóng thấp hơn 2,5 % mức lương.

Thứ hai, 15/05/2017 - 04:25

Giảm cấp trùng thẻ BHYT: Bảo hiểm chia sẻ thông tin hộ gia đình tham gia BHYT
Giảm cấp trùng thẻ BHYT: Bảo hiểm chia sẻ thông tin hộ gia đình tham gia BHYT

(Dân trí) - Sáng 15/5, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội VN đã bàn giao dữ liệu về hộ gia đình và danh mục đối tượng tham gia BHYT thuộc cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT cho đại diện Bộ y tế. Đây là giải pháp nhằm giảm tình trạng cấp trùng thẻ BHYT hiện nay.

Thứ hai, 15/05/2017 - 03:41

Thanh Hóa: Đầu tư 2.200 tỉ đồng đào tạo nghề phục vụ tái cơ cấu kinh tế
Thanh Hóa: Đầu tư 2.200 tỉ đồng đào tạo nghề phục vụ tái cơ cấu kinh tế

(Dân trí) - Nhằm đào tạo lực lượng lao động trực tiếp sản xuất đảm bảo đáp ứng cả về số lượng và chất lượng với cơ cấu, trình độ ngành nghề đào tạo hợp lý; tập trung đào tạo những ngành, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh nhằm phục vụ tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Thanh Hóa sẽ chi 2.200 tỷ đồng cho kế hoạch này.

Thứ hai, 15/05/2017 - 03:06

Hơn 1.300 việc làm cho sinh viên Đại học Ngoại ngữ Huế
Hơn 1.300 việc làm cho sinh viên Đại học Ngoại ngữ Huế

(Dân trí) - Ngày 14/5, trường Đại học Ngoại ngữ Huế (Đại học Huế) đã tổ chức Chương trình “Ngày hội việc làm 2017”. Có tất cả 33 tập đoàn, doanh nghiệp tham gia ngày hội với hơn 1.300 chỉ tiêu tuyển dụng đối với các ngành, chuyên ngành đào tạo nhà trường.

Thứ hai, 15/05/2017 - 02:58

Truy thu 39 tỉ đồng chậm, chưa đóng BHXH cho hơn 75.000 người lao động
Truy thu 39 tỉ đồng chậm, chưa đóng BHXH cho hơn 75.000 người lao động

(Dân trí) - Sau gần 1 năm thực hiện chức năng thanh tra việc nộp BHXH, ngành bảo hiểm xã hội đã thanh tra tại 1.322 đơn vị và doanh nghiệp, kiến nghị truy thu từ các doanh nghiệp 39 tỉ đồng chưa đóng hoặc đóng thiếu BHXH của người lao động.

Thứ hai, 15/05/2017 - 08:40

Bỗng chốc nghèo khó vì bệnh nặng không có thẻ bảo hiểm y tế
Bỗng chốc nghèo khó vì bệnh nặng không có thẻ bảo hiểm y tế

400.000 hộ gia đình có nguy cơ nghèo hóa vì gánh nặng viện phí không tham gia bảo hiểm y tế mà không may bị bệnh nặng.

Thứ hai, 15/05/2017 - 06:08

Thủ tục để hưởng lương hưu?
Thủ tục để hưởng lương hưu?

Xin hỏi thủ tục để được hưởng lương hưu gồm những giấy tờ gì? Thời hạn giải quyết bao nhiêu ngày? Người hỏi Nguyễn Nam - TP Hồ Chí Minh.

Thứ hai, 15/05/2017 - 06:05

Khởi nghiệp: Đi một mình hay tìm cộng sự?
Khởi nghiệp: Đi một mình hay tìm cộng sự?

Theo báo cáo mới đây của U.S Census Bureau (Cục thống kê dân số của Hoa Kỳ), ở nước này, hiện có hơn 20 triệu doanh nghiệp là do cá nhân khởi nghiệp (người khởi nghiệp bắt đầu dự án một mình) đang hoạt động. Còn theo PrivCo, công ty chuyên về nghiên cứu thị trường, có trụ sở chính ở thành phố New York, trong số các công ty khởi nghiệp gọi được số vốn trên 25 triệu USD từ nhà đầu tư, có đến 44% là công ty được khởi nghiệp bởi một cá nhân.

Chủ nhật, 14/05/2017 - 08:01

SV Bách khoa lương... 3.000 USD “nhấp nhổm” ra nước ngoài: Chảy máu chất xám?
SV Bách khoa lương... 3.000 USD “nhấp nhổm” ra nước ngoài: Chảy máu chất xám?

Nguyễn Xuân Bách - sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa Hà Nội - chưa tốt nghiệp đã được nhận vào làm tại một Công ty của Nhật Bản ở Việt Nam với mức lương gần 3.000 USD/tháng. Tới đây, 60 sinh viên khác cùng lớp của Bách cũng có thể đạt mức lương này. Tuy nhiên, các sinh viên được trả mức lương cao này đang "nhấp nhổm" ra nước ngoài.

Chủ nhật, 14/05/2017 - 07:42

Tuyển dụng không đổi mới, mô tả vị trí việc làm cũng vô dụng
Tuyển dụng không đổi mới, mô tả vị trí việc làm cũng vô dụng

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cảnh báo, nếu cơ chế đào tạo công chức cứ như thế này thì mô tả công việc sẽ không đi đến đâu. Với cơ chế tuyển dụng như hiện nay thì mô tả vị trí việc làm cũng vô dụng.

Chủ nhật, 14/05/2017 - 07:18

Tính thời gian công tác trước 1995 của giáo viên mầm non
Tính thời gian công tác trước 1995 của giáo viên mầm non

Năm 1979, bà Trương Thị Nguồn (tỉnh Ninh Bình) được tuyển làm giáo viên mẫu giáo, sau đó được cử đi học sư phạm mẫu giáo tỉnh hệ 7+1. Năm 1980, bà học xong, tiếp tục làm giáo viên mẫu giáo và được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Yên Nhân.

Chủ nhật, 14/05/2017 - 07:02

“Khui” gần 3.000 hồ sơ giả người có công ở Bắc Ninh: Hồi kết có hậu với 2 lão nông?
“Khui” gần 3.000 hồ sơ giả người có công ở Bắc Ninh: Hồi kết có hậu với 2 lão nông?

(Dân trí) - Sáng 13/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Tiến Tùng - Chánh Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH cho biết, cơ quan này đã đề nghị Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH nghiên cứu, tổng hợp trình Bộ trưởng Đào Ngọc Dung quyết định tặng Bằng khen đối với ông Nguyễn Tiến Lãng và ông Nguyễn Công Uẩn.

Thứ bảy, 13/05/2017 - 09:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng có được hưởng trợ cấp?
Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng có được hưởng trợ cấp?

Tôi trúng tuyển viên chức giáo viên dạy thể dục. Theo quyết định trúng tuyển tôi phải thực hiện tập sự 1 năm hưởng 85% lương. Tuy nhiên, khi làm việc được 7 tháng tôi xin chấm dứt hợp đồng. Xin hỏi, trường hợp của tôi có được hưởng trợ cấp gì không? - Nguyễn Duy Phương (duyphuong***@gmail.com).

Thứ bảy, 13/05/2017 - 06:10

Nhật Bản công bố danh sách các doanh nghiệp vi phạm lao động
Nhật Bản công bố danh sách các doanh nghiệp vi phạm lao động

Chính phủ Nhật Bản lần đầu tiên công bố hàng loạt các doanh nghiệp ép người lao động làm việc quá giờ, vi phạm luật an toàn lao động.

Thứ bảy, 13/05/2017 - 06:09

Kém ngoại ngữ và kỹ năng, lao động trẻ thiệt thòi khi hội nhập
Kém ngoại ngữ và kỹ năng, lao động trẻ thiệt thòi khi hội nhập

(Dân trí) - Các thanh niên công nhân tiêu biểu thừa nhận công nhân hiện nay còn yếu kém về trình độ ngoại ngữ, khả năng giao tiếp, khả năng làm việc nhóm… Do đó, họ mong muốn được tạo điều kiện để học tập, nâng cao kỹ năng, tránh nguy cơ tụt hậu trong bối cảnh đất nước đang hội nhập.

Thứ bảy, 13/05/2017 - 06:07

5 lý do vì sao các doanh nhân nên đọc tiểu thuyết
5 lý do vì sao các doanh nhân nên đọc tiểu thuyết

Việc đọc tiểu thuyết có thể làm giảm mức độ stress đến 68%.

Thứ bảy, 13/05/2017 - 06:06

Kiếm nửa triệu đồng mỗi ngày từ nghề bắt cua đồng
Kiếm nửa triệu đồng mỗi ngày từ nghề bắt cua đồng

(Dân trí) - Giá cua đồng tăng cao nên nhiều người dân ở Kim Sơn (Ninh Bình) đổ xô đi bắt cua đồng bán. Không phải đầu tư nhiều kinh phí, mỗi ngày có nông dân kiếm được nửa triệu đồng là chuyện thường.

Thứ sáu, 12/05/2017 - 03:55

An táng 104 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào
An táng 104 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

(Dân trí) - Sáng 12/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Bộ LĐ-TB&XH, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Thứ sáu, 12/05/2017 - 02:40

Cạnh tranh kém, doanh nghiệp Việt yếu từ khâu nhân sự
Cạnh tranh kém, doanh nghiệp Việt yếu từ khâu nhân sự

“Thiếu ứng viên kinh nghiệm và có kỹ năng tương ứng khiến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt có nguy cơ suy giảm. Trong khi đó, nguy cơ các công ty quốc tế sẽ chọn Ấn Độ hoặc Trung Quốc để đầu tư vào lĩnh vực công nghệ hơn là Việt Nam đang hiện hữu”.

Thứ sáu, 12/05/2017 - 08:32

Tham gia BHYT theo đối tượng nào là đúng?
Tham gia BHYT theo đối tượng nào là đúng?

Bố của tôi tham gia hoạt động kháng chiến đã được giải quyết chế độ 1 lần và được cấp thẻ BHYT hàng năm. Hiện làm việc theo chế độ hợp đồng tại UBND xã. Cơ quan BHXH yêu cầu bố tôi phải giảm BHYT theo diện người có công để tham gia theo diện người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phải trừ tiền BHYT. Như vậy có đúng không? Người hỏi Lê Trung Thành - Tỉnh Gia Lai.

Thứ sáu, 12/05/2017 - 06:09

Cách tỷ phú tự thân xây dựng sự nghiệp từ con số 0
Cách tỷ phú tự thân xây dựng sự nghiệp từ con số 0

Thất bại, phá sản là những điều người thành công không xa lạ. Nhưng điều quan trọng là họ đã không gục ngã mà luôn nhận ra những cơ hội, động lực bất ngờ từ hoàn cảnh khó khăn nhất trong cuộc sống. Đó chính là bí quyết giúp họ từ tay trắng làm nên thành công.

Thứ sáu, 12/05/2017 - 06:07

Làng Thanh Chiểu và đặc sản rau muống tiến vua
Làng Thanh Chiểu và đặc sản rau muống tiến vua

Đặc sản đậu phụ, rau muống tuy rất bình dị nhưng lại là niềm tự hào của bà con làng Thanh Chiểu.

Thứ sáu, 12/05/2017 - 06:05

Xác nhận người có công: Quan trọng là nhân dân thừa nhận
Xác nhận người có công: Quan trọng là nhân dân thừa nhận

(Dân trí) - Chiều 11/5, làm việc với Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng Nghệ An cần thực hiện thí điểm việc tiếp nhận và xử lý, dù chỉ có một căn cứ, khi đánh giá đối tượng thuộc diện người có công, trên cơ sở sự xác nhận của người dân địa phương.

Thứ năm, 11/05/2017 - 09:25

Nghỉ hưu trước tuổi 8 năm, lương hưu tính thế nào?
Nghỉ hưu trước tuổi 8 năm, lương hưu tính thế nào?

Ông Nguyễn Phước Đa (tỉnh An Giang) sinh ngày 10/11/1965, là giáo viên, đóng BHXH liên tục từ tháng 9/1986 đến nay được 31 năm 1 tháng 10 ngày. Vì sức khỏe yếu nên ông Đa muốn giám định sức khỏe để được nghỉ hưu trước tuổi (dự định nghỉ ngày 10/11/2017).

Thứ năm, 11/05/2017 - 03:06