Buôn bán động vật hoang dã liên quan gì đến rửa tiền, ESG?Buôn bán động vật hoang dã là lĩnh vực có rủi ro rửa tiền cao nhất trong nhóm tội phạm về môi trường. Hoạt động trái phép này cũng tạo ra các rủi ro liên quan đến ESG.
Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công anCục Phòng, chống rửa tiền tiếp nhận hàng nghìn báo cáo giao dịch đáng ngờ mỗi năm. Từ năm 2023 đến nay, Cục đã chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an).
Bà chủ bất động sản Nhật Nam 5 lần rửa tiền với 128 tỷ đồngVũ Thị Thúy, chủ bất động sản Nhật Nam bị cáo buộc đã sử dụng hơn 128 tỷ đồng và nhờ một số cá nhân khác đứng tên mua bất động sản, cổ phiếu.
Chống rửa tiền trong các giao dịch trên sàn tiền ảo, sàn bất động sảnPhó Thủ tướng đề nghị tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn bất động sản, sàn tiền ảo.
Kêu gọi bị can trong vụ án rửa tiền ra đầu thúHồ Quốc Anh (35 tuổi, ở Hà Nội) bị truy tố trong vụ án Rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu. Đối tượng hiện đã bỏ trốn và bị truy nã.
NamSapa trở thành nhà phân phối chính thức của PineCareHai thương hiệu PineCare và NamSapa ký kết hợp tác chiến lược nhằm đẩy mạnh giới thiệu viên rửa bát sinh học đầu tiên của Việt Nam được ứng dụng từ tinh dầu thông - bước tiến mới cho phong cách sống an toàn và bền vững.
Mỹ thu phí bắt giữ 5.000 USD với những người nhập cảnh trái phépChính quyền Tổng thống Mỹ Trump đã thu khoản phí 5.000 USD đối với những người đã nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp.
Phạt 2 doanh nghiệp vàng gần 1,8 tỷ đồng vì vi phạm phòng chống rửa tiềnHai công ty vàng bạc đá quý ở miền Tây bị xử phạt gần 1,8 tỷ đồng do vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền.
Vì sao chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo?Quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo được Ngân hàng Nhà nước duy trì nhiều năm nay và liên tục điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền.
Vạch trần chiêu lừa tiền điện tử của bà trùm Trung QuốcZhimin Qian đối mặt án tù 14 năm sau khi lừa đảo hơn 120.000 nạn nhân Trung Quốc, và tìm cách rửa số tiền này bằng bitcoin ở nước ngoài.
Loạt quy định mới về phòng chống rửa tiền, kinh doanh vàng… có hiệu lựcNhằm phòng chống rửa tiền, từ ngày 1/11, việc chuyển nhượng ngoại tệ tiền mặt, tiền đồng, kim khí quý... giá trị từ 400 triệu đồng cần được khai báo hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh.
Singapore phong tỏa tài sản của "ông trùm" Chen Zhi và Prince GroupCảnh sát Singapore phong tỏa tài sản hơn 115 triệu USD liên quan đến doanh nhân quốc tịch Campuchia Chen Zhi và tập đoàn Prince Group.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
