Nhiều nguy cơ rửa “tiền bẩn” qua ngân hàng, bất động sản“Đối với các vụ đại án về tham ô thời gian qua cũng như vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng đang bị điều tra về rửa tiền, trong số các tài sản thu được từ các vụ án đều liên quan đến các tài sản là các bất động sản”.
Vợ không cho bố mẹ chồng bế cháu, lý do khiến tôi “muối mặt” vì giậnMẹ bảo tôi: “Làng này, gái thành phố về làm dâu không ít, nhưng mẹ chưa thấy ai như vợ con. Chắc vợ con cũng không thích về quê đâu. Sau này, bớt bớt về đi cũng được". Nghe mẹ nói, tôi càng giận vợ.
Lãnh đạo Cục Thuế chỉ loạt chiêu né thuế qua dòng tiền ngân hàngLãnh đạo Cục Thuế cho biết nhiều doanh nghiệp, cá nhân đang che giấu doanh thu, chuyển lợi nhuận và phân tán dòng tiền qua tài khoản ngân hàng nhằm giảm nghĩa vụ thuế, gây rủi ro thất thu ngân sách.
Nhóm thanh niên mở tài khoản ngân hàng rửa tiền cho tội phạmCác đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng Việt Nam rồi sang Campuchia cho công ty thuê để sử dụng vào giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội có được.
Vụ đòi nhận tiền trúng Vietlott 80 tỷ đồng sau 2 năm: Lưu ý khi mua xổ sốMột khách hàng cho rằng mình trúng giải Vietlott 80 tỷ đồng từ năm 2023 nhưng 2 năm sau mới yêu cầu nhận thưởng. Thực tế, khách hàng cần lưu ý khi mua vé số để không mất quyền lĩnh thưởng.
Một vị trí trong bếp mà phần lớn gia đình bỏ qua khi lau dọnBếp nhìn sạch bóng nhưng có một vị trí mà hầu như ai cũng bỏ quên và đó là nơi tích tụ dầu mỡ và bụi bẩn suốt nhiều tháng.
Xác thực sinh trắc học không còn an toàn tuyệt đốiMột nghiên cứu từ MIT Technology Review phát hiện hàng chục hội nhóm trên Telegram mua bán các công cụ bẻ khóa sinh trắc học, giúp tội phạm vượt qua hệ thống nhận diện khuôn mặt của các ngân hàng.
Vợ Nguyễn Thái Luyện chi bao nhiêu tiền để “chạy” bệnh án tâm thần?Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện) bị cáo buộc đã chi 80 triệu đồng để hợp thức hóa hồ sơ bệnh án tâm thần, nhằm hưởng tình tiết giảm nhẹ khi xét xử.
Nhiều doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, sếp ngân hàng chỉ lý doNhiều doanh nghiệp nghĩ chỉ cần có báo cáo, tài sản đảm bảo là sẽ vay vốn được, tuy nhiên ngân hàng đòi hỏi trung thực. Bởi, mỗi năm hai bên gặp nhau chỉ 4 lần, quyết định cho vay do đó luôn rủi ro.
Công an vào cuộc làm rõ vụ cá tự nhiên chết nổi trắng khe ở Thanh HóaCơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã niêm phong 1 thùng phi nhựa nghi có liên quan đến việc xả chất thải khiến cá tự nhiên trên địa bàn xã Xuân Du chết hàng loạt, nổi trắng.
Hungary trả lại 82 triệu USD tiền và vàng cho UkraineMột lô hàng gồm tiền mặt và vàng của Ukraine trị giá khoảng 82 triệu USD bị Hungary thu giữ đầu năm nay đã được hoàn trả cho Ngân hàng Nhà nước Ukraine.
Thanh tra đột xuất Huy Thanh JewelryThương hiệu Huy Thanh Jewelry vừa bị cơ quan thanh tra xử phạt do vi phạm quy định phòng chống rửa tiền, đồng thời bị chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế vì hành vi khai sai thuế thu nhập.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
