Có 3.622 tin tức, video về "

đường dây buôn lậu kim cương

"

Một giám đốc ở PNJ bị bắt trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Một giám đốc ở PNJ bị bắt trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá.

Thủ tướng khen công an 2 tỉnh, thành phá vụ buôn lậu 33.400 viên kim cương

Thủ tướng khen công an 2 tỉnh, thành phá vụ buôn lậu 33.400 viên kim cương

Công an TPHCM và Thanh Hóa đã phối hợp, triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương số lượng lớn. Chưa đầy 2 năm, các đối tượng đã buôn lậu hơn 33.400 viên kim cương, giá trị 2.000 tỷ đồng.

Vụ buôn lậu kim cương: Thuê người Ấn Độ sang bán, giá bằng 1/3 thị trường

Vụ buôn lậu kim cương: Thuê người Ấn Độ sang bán, giá bằng 1/3 thị trường

Mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can là chủ doanh nghiệp và nhân viên kiểm định tại TPHCM.

Hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC

Hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC

Mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can và làm rõ hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC.

Cổ phiếu PNJ tăng trần bất chấp vụ buôn lậu kim cương có diễn biến mới

Cổ phiếu PNJ tăng trần bất chấp vụ buôn lậu kim cương có diễn biến mới

Dòng tiền bắt đáy nhập cuộc giúp mã chứng khoán của Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tăng trần, bất chấp việc cơ quan điều tra vừa khởi tố thêm nhân sự liên quan đường dây buôn lậu kim cương.

Vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương: Dùng sê-ri tiền USD làm mật mã giao dịch

Vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương: Dùng sê-ri tiền USD làm mật mã giao dịch

Các đối tượng trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia sử dụng tờ USD có số sê-ri định sẵn làm mật mã giao nhận hàng, cài phần mềm tự xóa dữ liệu khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Thủ đoạn “hô biến” kim cương buôn lậu của một giám đốc ở PNJ

Thủ đoạn “hô biến” kim cương buôn lậu của một giám đốc ở PNJ

Sau khi tuồn kim cương lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Việt Nam, Đặng Ngọc Thảo đã mài xóa mã GIA, thay bằng mã PNJ-LAB rồi cấp giấy kiểm định mới nhằm hợp thức hóa nguồn hàng để bán kiếm lời.

Bán cổ phiếu, gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung sẽ cho PNJ vay hơn 1.000 tỷ đồng

Bán cổ phiếu, gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung sẽ cho PNJ vay hơn 1.000 tỷ đồng

Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung và gia đình sẽ cho PNJ vay với mức tối đa dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng, nguồn tiền đến từ bán cổ phiếu.

Nữ trưởng phòng SJC hợp thức hóa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu ra sao?

Nữ trưởng phòng SJC hợp thức hóa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu ra sao?

Để hợp thức hóa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, Trưởng phòng kinh doanh SJC sử dụng thông tin của nhiều khách hàng để đưa vào hệ thống quản lý dưới danh nghĩa thu mua kim cương từ cá nhân.

Vụ buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương: Thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng

Vụ buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương: Thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng

Với thủ đoạn tinh vi, đường dây buôn lậu xuyên quốc gia đã tuồn hơn 30.000 viên kim cương vào Việt Nam, trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương: Thêm bà chủ Kim Lý, Ngọc Tâm… bị khởi tố

Vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương: Thêm bà chủ Kim Lý, Ngọc Tâm… bị khởi tố

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can trong vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương. Đáng chú ý, bà chủ cửa hàng Kim Lý bị khởi tố. Bà vừa xuất hiện trước truyền thông, nói cửa hàng hoạt động bình thường.

Lo ngại trước tin 28.000 viên kim cương lậu, khách đem kim cương đi bán

Lo ngại trước tin 28.000 viên kim cương lậu, khách đem kim cương đi bán

Sau thông tin triệt phá đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương, nhiều người đã mang kim cương đến bán, cửa hàng vẫn mua lại bình thường.

1

2

3

4

5

❯