Chuyển Bộ Công an thông tin 7 cá nhân bán lượng lớn vàng không rõ nguồn gốc

Thông báo Kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề khác có liên quan tại Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng vừa được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký ban hành.

Trong đó Thanh tra Chính phủ cho biết đã chuyển Bộ Công an thông tin về 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, với số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng; có khối lượng, giá trị giao dịch lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập của các cá nhân bán vàng.

Thanh tra Chính phủ cũng chuyển thông tin về việc kê khai không đúng thuế và lợi nhuận với số tiền tạm tính trên 93,7 tỷ đồng của 6 doanh nghiệp. Trong đó, hành vi kê khai không đúng thuế giá trị gia tăng (GTGT) kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ diễn ra trong nhiều năm, dẫn đến nộp thiếu thuế GTGT số tiền tạm tính 28,4 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Thuế rà soát, kiểm tra, xử lý thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền được phát hiện qua thanh tra do các doanh nghiệp kê khai không đúng, tạm tính trên 93,7 tỷ đồng.

Cụ thể gồm, thuế GTGT 29,5 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân hơn 4,3 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp trên 0,22 tỷ đồng và lợi nhuận còn lại sau khi trích bổ sung các quỹ năm 2024 hơn 59,6 tỷ đồng.

Cục Thuế kiểm tra, xử lý việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với các loại thuế, phí của các doanh nghiệp có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý, đảm bảo thu đúng, thu đủ, không để thất thu ngân sách nhà nước.

"Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền và quy định", Thanh tra Chính phủ nêu rõ yêu cầu.

Bộ Công Thương được kiến nghị xem xét, kiểm tra, xử lý vi phạm về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng, hành vi găm hàng, thao túng giá; đồng thời nghiên cứu, tham mưu bổ sung quy định về hành vi găm hàng.

Đối với các doanh nghiệp, Thanh tra Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, vi phạm; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình, quy chế quản lý nội bộ về phòng, chống rửa tiền. Đồng thời khắc phục các vi phạm về giấy phép kinh doanh vàng miếng, thương mại điện tử, phòng, chống rửa tiền, kế toán và nghĩa vụ thuế.

Số liệu của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến tháng 9/2025 cho thấy hiện có 14.612 doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh liên quan đến thị trường vàng.

Trong đó có 38 đơn vị được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh vàng miếng; 6.960 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; 26 doanh nghiệp đăng ký ngành nghề khai thác quặng kim loại quý hiếm và 14.061 doanh nghiệp đăng ký ngành nghề bán buôn, bán lẻ vàng, bạc, đá quý.