Nghi phạm tham nhũng Ukraine giả chết, trốn sang Pháp sống như “vua”

Bloomberg trích thông báo ngày 16/10 của cảnh sát Pháp cho biết, lực lượng này đã bắt một người nghi là cựu quan chức cấp cao Ukraine ngày 5/10 ở gần Dijon. Người này bị cáo buộc đã giả chết và trốn sang Pháp sống. Thông báo nói rằng cảnh sát Pháp đã tịch thu khối tài sản 5,3 triệu USD bao gồm các bất động sản, trong đó có một tòa lâu đài xây từ thế kỷ 12, một siêu xe Rolls-Royce Phantom, trang sức và 3 tác phẩm nghệ thuật ở Salvador Dali.

Theo thông báo của lực lượng Europol, nhân vật ẩn danh này được gọi với biệt danh “Vua của lâu đài”. “Nghi phạm được cho là đứng đằng sau một vụ lừa đảo và rửa tiền phức tạp có quy mô quốc tế”, Europol cho biết.

Cảnh sát Pháp đã bắt đầu các cuộc điều tra từ tháng 1 vì phát hiện dấu hiệu giao dịch khả nghi liên quan tới thủ tục mua một tòa lâu đài trị giá khoảng 3,5 triệu USD thông qua một công ty có trụ sở tại Luxembourg và "có người thụ hưởng là một công dân Ukraine bị nghi ngờ có dính líu tới vụ tham nhũng quy mô lớn tại Ukraine".

Nguồn tin từ một cơ quan pháp lý tại La Hay (Hà Lan) cho hay, nghi phạm có tên Malynovskyi bị bắt cùng 3 đồng phạm khác. Chính quyền Pháp, Ukraine và Luxembourg đã kết hợp điều tra và phát hiện ra rằng nghi phạm này không chỉ sử dụng giấy chứng tử giả mạo mà còn đang “sống rất xa hoa ngay trên đất Pháp”.

Phát ngôn viên Larysa Sargan của Viện Công tố Ukraine cho biết cơ quan này đã chuẩn bị các giấy tờ, văn bản để giải Malynovskyi về nước.

“Công dân Ukraine Malynovskyi đã giả chết và sử dụng hộ chiếu nước ngoài giả”, bà Sargan nói. Cơ quan công tố nước này đã tìm thấy bằng chứng Malynovskyi đã biển thủ khoảng 13,9 triệu USD từ một công ty tư nhân từ tháng 3-5/2015 và chuyển số tiền này sang các tài khoản ở nước ngoài.

Theo chính quyền Pháp, tòa lâu đài cổ mà họ tịch thu là lâu đài Chateau de La Rochepot, nằm cách khu vườn nho nổi tiếng thế giới Chassagne-Montrachet, chỉ khoảng một giờ lái xe.

Đức Hoàng

Theo SCMP