Mất hơn 500 triệu đồng... chỉ vì cuộc điện thoại lúc sáng sớm

Dân trí Sau một thời gian tạm lắng, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản công nghệ cao đang bùng phát trở lại mạnh mẽ, nhiều người dân tại TPHCM đã sập bẫy và mất đi nhiều khoản tiền lớn.

Mất hơn 500 triệu đồng... chỉ vì cuộc điện thoại lúc sáng sớm - 1

Theo Cổng thông tin quận 2, TPHCM, Công an quận 2 đang tiếp nhận một số vụ việc của người dân trình báo về việc bị nhiều đối tượng giả mạo công an đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản.

Điển hình là vụ việc của bà bà N.T.T.M, ngụ phường T.M.L, Quận 2. Khoảng 9 giờ ngày 13/7/2018, bà N.T.T.M đang ở nhà thì nhận được điện thoại gọi vào số điện thoại bàn báo có bưu kiện chưa lãnh và đề nghị bấm số theo chỉ dẫn để nhận được thông báo. Theo hướng dẫn trên điện thoại, bà N.T.T.M được thông báo có 01 thẻ tín dụng của Ngân hàng VCB Hà Nội ghi nợ 36.866.000 đồng và đề nghị liên hệ công an TP.Hà Nội để được giải quyết, nếu sau 02 tiếng đồng hồ không liên hệ sẽ bị khóa tài khoản. Sau đó, điện thoại viên chuyển máy cho bà N.T.T.M gặp một người đàn ông tự xưng là trung úy Trần Quốc Hùng công tác ở Phòng PC45 và nói bà N.T.T.M gọi điện thoại vào số 1080 để chuyển máy vào số 0692196XXX của Công an TP.Hà Nội nhưng không được và trả lời là số nội bộ. Tiếp sau đó, Hùng nói bà N.T.T.M gọi vào số điện thoại 1068 để chuyển máy vào số 0692196XXX và Hùng nói đang nghi ngờ bà N.T.T.M để lộ thông tin cá nhân bị lợi dụng có liên quan đến đường dây rửa tiền của người tên Nguyễn Thành Phúc và bà N.T.T.M có bán tài khoản cho Phúc tại Ngân hàng Nam Á để nhận 10% của số tiền rửa 20.168.000.000 đồng, Công an TP. Hà Nội có lệnh bắt bà N.T.T.M và phong tỏa tài khoản.

Đối tượng Hùng yêu cầu bà N.T.T.M liên hệ với cấp trên của Hùng là đại tá Tài để được xin cứu xét. Bà N.T.T.M gọi điện thì được người đàn ông tự xưng là Tài yêu cầu bà N.T.T.M mở tài khoản 02 tỷ đồng (tương đương 10% của số tiền phi pháp) tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn giao cho Tài để khi điều tra nếu không liên quan sẽ giao trả lại. Sau đó bà N.T.T.M đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn để mở tài khoản theo chỉ dẫn của Tài và chuyển 1,9 tỷ đồng từ tài khoản khác cũng của bà N.T.T.M mở tại Ngân hàng Bảo Việt và đăng ký dịch vu Mobile Banking rồi ghi theo hướng dẫn là nhập mã pin theo số điện thoại do Tài cung cấp, sau đó chuyển mật khẩu mã pin cho Tài. Đến khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, bà N.T.T.M thấy nghi ngờ nên đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn để kiểm tra tài khoản thì phát hiện tài khoản đã bị thực hiện giao dịch chuyển tiền 06 lần qua dịch vụ Mobile banking với tổng số tiền 505.665.901 đồng nên bà N.T.T.M đã yêu cầu Ngân hàng khóa tài khoản, sau đó đối tượng liên tục gọi điện thoại hăm dọa yêu cầu bà N.T.T.M mở lại tài khoản nhưng bà N.T.T.M không mở lại. Đến 08 giờ sáng hôm sau ngày 14/7/2018 bà N.T.T.M mới đến Công an trình báo sự việc.

Theo Công an quận 2, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao (thông qua điện thoại mạo danh một số cán bộ, cơ quan nhà nước) sau một thời gian tạm lắng xuống gần đây có dấu hiệu phức tạp trở lại. Hiện nay, các đối tượng lừa đảo đang dùng thủ đoạn sử dụng các số điện thoại bàn hoặc di động để gọi vào điện thoại bàn của bị hại để thông báo nợ cước điện thoại hoặc thông báo bị hại đang có bưu phẩm tại một ngân hàng nào đó và yêu cầu phải đóng phí gửi bưu phẩm nếu không sẽ bị trừ tiền tại bất cứ tài khoản ngân hàng nào của bị hại. Khi bị hại phản ứng bọn chúng sẽ chuyển máy kết nối cho bị hại đến các đối tượng xưng danh là điều tra viên, cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… để hù dọa nạn nhân có liên quan đến vụ án ma túy, buôn lậu, rửa tiền… để uy hiếp tinh thần nạn nhân.

Nạn nhân mà các đối tượng lừa đảo thường nhắm đến là những người lớn tuổi, về hưu hoặc phụ nữ. Trong quá trình uy hiếp tinh thần nạn nhân, các đối tượng lừa đảo yêu cầu bị hại ra một ngân hàng khác để mở một tài khoản đứng tên của chính người bị hại, đồng thời đăng ký dịch vụ Internet Banking cho tài khoản mà mình đã mở bằng số điện thoại do các đối tượng lừa đảo cung cấp. Sau đó, đối tượng lừa đảo yêu cầu bị hại nộp hoặc chuyển tiền vào tài khoản mới mở với lý do cần kiểm tra, xác minh xem số tiền này có liên quan đến đường dây tội phạm hay không và giám sát tài khoản này của bị hại, từ đó yêu cầu bị hại cung cấp toàn bộ tên đăng nhập (username) và mã kích hoạt (mã OTP của tài khoản Internet Banking được ngân hàng nhắn tự động vào số điện thoại dùng để đăng ký dịch vụ Internet Banking). Các đối tượng sẽ sử dụng thông tin này để đăng nhập chuyển tiền sang tài khoản khác bằng Internet Banking. Với thủ đoạn như trên, các đối tượng làm cho nạn nhân nghĩ rằng tiền vẫn còn trong tài khoản đứng tên mình nên không mất từ đó dẫn đến chủ quan, mất cảnh giác. Ngoài ra, đối với các nhân viên của các ngân hàng khi khách hàng đến giao dịch vào tài khoản của chính khách hàng nên nghĩ rằng không phát sinh vấn đề lừa đảo gì, từ đó không biết để cảnh báo cho khách hàng về nguy cơ bị lừa đảo. Hiện nay, các đối tượng lừa đảo thường mở tài khoản và rút tiền tại khu vực các tỉnh biên giới để có thể nhanh chóng tẩu thoát sang kia biên giới khi bị phát hiện.

Ngoài ra, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các trang mạng xã hội cũng tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Bọn chúng thông qua các xã hội như Facebook, Zalo, Viber, Wechat… giả danh người nước ngoài để nhắn tin làm quen, giao lưu, kết bạn, đặt vấn đề tình cảm nam nữ, sau đó vờ chuyển tiền, quà có giá trị lớn về Việt Nam rồi liên lạc qua email, điện thoại để đánh vào lòng tham, dẫn dụ người bị hại thực hiện việc thanh toán cước phí vận chuyển, tiền thuế, phí hải quan vào các tài khoản do chúng tạo ra, sau đó chiếm đoạt. Hầu hết các vụ lừa đảo với phương thức, thủ đoạn này đều do các đối tượng người gốc Phi cầm đầu và có sự móc nối, tham gia với các đối tượng người Việt Nam để đóng giả nhân viên giao nhận, nhân viên Hải quan và thuê các đối tượng người Việt Nam đứng tên mở tài khoản ngân hàng.

Từ thực tế trên, Công an quận 2, TPHCM khuyến cáo người dân cần phải tự trang bị cho mình một số kiến thức nhất định về luật pháp cũng như hiểu rõ các phương thức thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thường hay sử dụng để có sự phòng ngừa tránh bị lợi dụng, lừa đảo tài sản của mình.

Gia Linh

MỚI NHẤT
Loạt smartphone giảm giá đầu tháng 9/2018
Loạt smartphone giảm giá đầu tháng 9/2018

(Dân trí) - Từ đầu tháng 9 năm nay, một số nhà bán lẻ cũng đã điều chỉnh giá bán một loạt smartphone nhằm kích cầu trong mùa tựu trường. Hầu như đều chỉ là mức giảm nhẹ.

Thứ sáu, 07/09/2018 - 06:43

Asus tung loạt laptop "màu mè" dành cho sinh viên tại Việt Nam
Asus tung loạt laptop "màu mè" dành cho sinh viên tại Việt Nam

(Dân trí) - VivoBook S là dòng máy tính xách tay mới nhất của Asus sở hữu thiết kế đầy màu sắc đã chính thức lên kệ thị trường với giá 13,9 triệu đồng.

Thứ sáu, 07/09/2018 - 06:00

Mạng xã hội choáng váng với vụ bán dâm gần chục ngàn USD
Mạng xã hội choáng váng với vụ bán dâm gần chục ngàn USD

(Dân trí) - Đường dây bán dâm cực khủng với sự tham gia của nhiều người đẹp trong lĩnh vực MC, sinh viên báo chí và cả Á hậu đang gây ra hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra hốt hoảng vì mức giá một lần bán dâm từ 7.000 USD (hơn 160 triệu đồng) đến 25.000 USD.

Thứ năm, 06/09/2018 - 03:28

FPT kể chuyện 30 năm thành lập bằng công nghệ và âm nhạc
FPT kể chuyện 30 năm thành lập bằng công nghệ và âm nhạc

(Dân trí) - Ngày 13/9/1988, giấy phép thành lập công ty FPT chính thức được đặt bút ký, và 30 năm sau, trở thành một Tập đoàn công nghệ lớn nhất Việt Nam, FPT cho biết sẽ tổ chức lễ kỷ niệm bằng sự kết hợp giữa công nghệ và âm nhạc.

Thứ năm, 06/09/2018 - 02:55

Bất ngờ với tên gọi và mức giá phiên bản iPhone mới của Apple
Bất ngờ với tên gọi và mức giá phiên bản iPhone mới của Apple

(Dân trí) - Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa Apple sẽ chính thức trình làng loạt iPhone mới nhất của hãng, thông tin về sản phẩm xuất hiện ngày càng nhiều. Mới đây thông tin mới nhất về tên gọi cũng như giá bán loại iPhone mới của Apple vừa bị rò rỉ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Thứ năm, 06/09/2018 - 02:43

Bắt đầu mở bán vé tàu Tết 2019 trực tuyến từ ngày 5/9
Bắt đầu mở bán vé tàu Tết 2019 trực tuyến từ ngày 5/9

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR – Bộ GTVT) đã đưa vào vận hành thêm website bán vé tàu trực tuyến bắt đầu từ ngày 5/9.

Thứ năm, 06/09/2018 - 02:12

Ngày càng nhiều người gỡ bỏ ứng dụng Facebook khỏi smartphone của mình
Ngày càng nhiều người gỡ bỏ ứng dụng Facebook khỏi smartphone của mình

(Dân trí) - Facebook vẫn đang là mạng xã hội lớn nhất thế giới và là một phần không thể thiếu với nhiều người trong cuộc sống ngày nay, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số không ít người dùng đã quyết định “chia tay” Facebook và gỡ bỏ ứng dụng của mạng xã hội này khỏi smartphone của mình.

Thứ năm, 06/09/2018 - 02:06

Bước tiến dài của Samsung với trí tuệ nhân tạo dành riêng cho TV
Bước tiến dài của Samsung với trí tuệ nhân tạo dành riêng cho TV

(Dân trí) - Trí tuệ nhân tạo hay còn được gọi là AI chính là bước phát triển tiếp theo của công nghệ toàn cầu. Tại IFA 2018, Samsung đã có một bước tiến dài với công nghệ AI khi tích hợp vào chip xử lí trên TV Q900R, đưa chất lượng hình ảnh từ bất kì nguồn nào lên độ phân giải 8K.

Thứ năm, 06/09/2018 - 02:00

Xay nát iPhone X ra thành nước rồi... uống để quay video "câu view" trên Youtube
Xay nát iPhone X ra thành nước rồi... uống để quay video "câu view" trên Youtube

(Dân trí) - Bỏ iPhone X, một trong những chiếc smartphone đắt nhất thị trường hiện nay, vào máy xay để xay nát thành nước, sau đó uống thức nước độc hại này là điều mà một người bình thường không bao giờ làm. Tuy nhiên với một người thường xuyên quay video để “câu view” trên Youtube, thì đây là một ý tưởng không tồi.

Thứ năm, 06/09/2018 - 01:53

Báo Hàn tiết lộ thêm thông tin về chiếc smartphone “thế kỷ” của Samsung
Báo Hàn tiết lộ thêm thông tin về chiếc smartphone “thế kỷ” của Samsung

(Dân trí) - Thông tin xoay quanh thế hệ smartphone màn hình có thể gập của Samsung đã bất ngờ trở thành chủ đề nóng hổi trên các trang báo mạng quốc tế, kể từ sau khi DJ Koh, CEO bộ phận mảng di động hé lộ thông tin quan trọng rằng sản phẩm có thể sẽ ra mắt ngay trong năm 2018.

Thứ năm, 06/09/2018 - 01:45

Hội nghị WEF ASEAN 2018: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên CMCN 4.0
Hội nghị WEF ASEAN 2018: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên CMCN 4.0

(Dân trí) - Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến 13/9 tới tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, thu hút sự quan tâm từ nhiều doanh nghiệp Việt Nam và nhiều tổ chức quốc tế.

Thứ năm, 06/09/2018 - 11:00

Samsung đã biến Galaxy Note9 thành “chiếc công tắc” kết nối cuộc sống như thế nào?
Samsung đã biến Galaxy Note9 thành “chiếc công tắc” kết nối cuộc sống như thế nào?

(Dân trí) - Tại IFA 2018, Samsung đã trình diễn rất nhiều công nghệ đột phá được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo(AI) và và công nghệ kết nói vạn vật (IoT). Và điều này cũng vô cùng rõ nét trên siêu phẩm Galaxy Note9 vừa ra mắt được Samsung tích hợp khá nhiều công nghệ IoT và AI từ pin, camera, bút S Pen đến trợ lý ảo Bixby… với tham vọng thay đổi cách người dùng tương tác với smartphone trong tương lai.

Thứ năm, 06/09/2018 - 09:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Iran chính thức hợp pháp hoá khai thác tiền điện tử
Iran chính thức hợp pháp hoá khai thác tiền điện tử

(Dân trí) - Hội đồng tối cao không gian mạng tại Iran mới đây đã tuyên bố rằng khai thác tiền điện tử sẽ được chính thức công nhận là một ngành công nghiệp hợp pháp, ít nhất là trong phạm vi lãnh thổ của họ.

Thứ năm, 06/09/2018 - 07:31

2 trào lưu mới trên điện thoại Android hứa hẹn đánh bại sự thống trị của iPhone
2 trào lưu mới trên điện thoại Android hứa hẹn đánh bại sự thống trị của iPhone

(Dân trí) - Không thể phủ nhận rằng Apple vẫn là thương hiệu smartphone hàng đầu thế giới cùng loạt sản phẩm iPhone cao cấp, mang lại giá trị sử dụng cao. Tuy nhiên khi nói về sự đột phá và nhạy bén để nắm bắt các xu thế của người dùng, thì nhà sản xuất Quả Táo có lẽ vẫn còn thua xa các đối thủ của mình.

Thứ năm, 06/09/2018 - 07:27

Samsung ra mắt màn hình cong QLED Thunderbolt 3 đầu tiên trên thế giới
Samsung ra mắt màn hình cong QLED Thunderbolt 3 đầu tiên trên thế giới

(Dân trí) - Samsung đã chính thức trình làng dòng sản phẩm màn hình cong CJ79 với kích thước 34-inch đầu tiên trên thế giới tích hợp cổng kết nối Thunderbolt 3 của Intel, hỗ trợ kết nối mạnh mẽ.

Thứ năm, 06/09/2018 - 06:25

Canon tung máy ảnh không gương lật Full-Frame đầu tiên
Canon tung máy ảnh không gương lật Full-Frame đầu tiên

(Dân trí) - Sau một thời gian chờ đợi rất lâu, Canon đã chính thức ra mắt máy ảnh không gương lật full-frame đầu tiên mang tên Canon EOS R, mở rộng phân khúc và tạo tính cạnh tranh so với các đối thủ đến từ Sony và Fujifilm.

Thứ năm, 06/09/2018 - 06:22

Ra mắt thế hệ mới LG gram 2018 - đối thủ cạnh tranh đáng gờm của MacBook Air
Ra mắt thế hệ mới LG gram 2018 - đối thủ cạnh tranh đáng gờm của MacBook Air

(Dân trí) - LG gram 2018 sở hữu nhiều đặc điểm nổi bật hơn đối thủ MacBook Air đến từ Apple, về thời lượng pin, trọng lượng nhẹ hay khả năng nâng cấp phần cứng. Dưới đây là một số so sánh giữa hai máy tính phục vụ nhu cầu di động.

Thứ năm, 06/09/2018 - 05:00

Lý do mỗi người nên “đầu tư” hai SIM điện thoại
Lý do mỗi người nên “đầu tư” hai SIM điện thoại

(Dân trí) - Không chỉ thuận tiện trong việc rạch ròi giữa cá nhân và công việc, sử dụng hai SIM còn giúp bạn tận dụng tối đa ưu đãi từ các nhà mạng.

Thứ tư, 05/09/2018 - 07:34

Chuyển thuê bao 11 số sang 10: Người dùng sẽ có số đẹp mà không ảnh hưởng liên lạc
Chuyển thuê bao 11 số sang 10: Người dùng sẽ có số đẹp mà không ảnh hưởng liên lạc

(Dân trí) - Khách hàng có nhiều thắc mắc trước thông tin các nhà mạng chuyển thuê bao từ 11 số sang 10 số. Quá trình chuyển đổi có gây ảnh hưởng gì đến việc liên lạc của khách hàng? Và nhà mạng sẽ làm gì để giúp khách hàng của mình bớt lo lắng và ít gặp phiền phức khi đổi đầu số điện thoại?

Thứ tư, 05/09/2018 - 04:23

Galaxy Tab A 10.5 lên kệ thị trường Việt với giá 9,5 triệu đồng
Galaxy Tab A 10.5 lên kệ thị trường Việt với giá 9,5 triệu đồng

(Dân trí) - Mẫu Galaxy Tab A 10.5 mới nhất của Samsung sẽ chính thức lên kệ thị trường Việt vào ngày 7/9 tới với giá 9,49 triệu đồng.

Thứ tư, 05/09/2018 - 03:29

"Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn chuẩn bị bán iPhone tại Việt Nam
"Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn chuẩn bị bán iPhone tại Việt Nam

(Dân trí) - Một cửa hàng đang được xây dựng ở TPHCM được cho là đại lý cấp 1 mới của Apple sẽ ra mắt vào ngày 10/9 năm nay. Đáng chú ý, cửa hàng này do ông "Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn mở ra.

Thứ tư, 05/09/2018 - 02:56

Sony trình làng mẫu tai nghe không dây nghe nhạc "dưới lòng" đại dương
Sony trình làng mẫu tai nghe không dây nghe nhạc "dưới lòng" đại dương

(Dân trí) - Tại IFA 2018, Sony tiếp tục gây chú ý khi trình làng mẫu tai nghe không dây mang tên WF-SP900 dành cho dân bơi lội chuyên nghiệp.

Thứ tư, 05/09/2018 - 02:37

Lộ ảnh chính thức và video bản dựng hoàn chỉnh iPad Pro thế hệ mới
Lộ ảnh chính thức và video bản dựng hoàn chỉnh iPad Pro thế hệ mới

(Dân trí) - Những hình ảnh chính thức và bản dựng hoàn chỉnh của iPad Pro thế hệ mới, dự kiến sẽ được ra mắt cùng loạt iPhone mới của Apple, vừa bị rò rỉ trên Internet, cho thấy sản phẩm sở hữu thiết kế viền màn hình mỏng và loại bỏ nút Home vật lý quen thuộc.

Thứ tư, 05/09/2018 - 02:20

Tiếp bước Apple, Amazon trở thành hãng công nghệ thứ 2 cán mốc giá trị "nghìn tỷ USD"
Tiếp bước Apple, Amazon trở thành hãng công nghệ thứ 2 cán mốc giá trị "nghìn tỷ USD"

(Dân trí) - Không lâu sau khi Apple trở thành hãng công nghệ đầu tiên trong lịch sử cán mốc giá trị nghìn tỷ USD, hãng thương mại điện tử Amazon cũng đã chạm đến cột mốc quan trọng này.

Thứ tư, 05/09/2018 - 02:06