Tin tức về chủ đề ""rửa tiền""

"rửa tiền"

Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thường

Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thường

(Dân trí) - Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền theo đúng quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền.
Xem tiếp
Phải báo cáo khi mua bất động sản trên 300 triệu đồng bằng tiền mặt: Khó khả thi

Phải báo cáo khi mua bất động sản trên 300 triệu đồng bằng tiền mặt: Khó khả thi

(Dân trí) - Trao đổi với Dân trí, giới chuyên gia cho rằng cho văn hoá giao dịch ở Việt Nam chủ yếu vẫn sử dùng tiền mặt. Tuy nhiên phải báo cáo các giao dịch bất động sản bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng là việc khó khả thi.
Xem tiếp
Chặn rửa tiền qua bất động sản

Chặn rửa tiền qua bất động sản

Nếu không có sự kiểm tra, giám sát và xử lý theo chế tài, các doanh nghiệp sẽ không tuân thủ quy định phải báo cáo các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên
Xem tiếp
Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựng

Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
Xem tiếp
Đại gia sập bẫy cây ngoại tiền tỷ hay chiêu rửa tiền?

Đại gia sập bẫy cây ngoại tiền tỷ hay chiêu rửa tiền?

Không chỉ tạo ra các cuộc mua bán ảo để đội giá, giới buôn cây còn tổ chức những buổi triển lãm, ra mắt để thổi phồng giá trị cây ngoại.
Xem tiếp
Bán rẻ dàn siêu xe tậu từ tiền tham ô của Phó Tổng thống Equatorial Guinea

Bán rẻ dàn siêu xe tậu từ tiền tham ô của Phó Tổng thống Equatorial Guinea

(Dân trí) - Bộ sưu tập siêu xe trị giá 13 triệu USD được tịch thu từ Phó Tổng thống ngông cuồng của Equatorial Guinea trong một cuộc điều tra tham nhũng, sẽ được bán đấu giá ở Thụy Sĩ vào cuối năm nay.
Xem tiếp
Mỹ chuẩn bị áp lệnh trừng phạt Venezuela do nghi ngờ “rửa tiền”

Mỹ chuẩn bị áp lệnh trừng phạt Venezuela do nghi ngờ “rửa tiền”

(Dân trí) - Mỹ được cho là sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Venezuela do nghi ngờ hành vi của các quan chức nước này trong việc lợi dụng chương trình viện trợ lương thực để rửa tiền.
Xem tiếp
Xét xử các vụ án tham ô tài sản: Nhiều khoản tiền chiếm đoạt được ... rửa tiền

Xét xử các vụ án tham ô tài sản: Nhiều khoản tiền chiếm đoạt được ... rửa tiền

(Dân trí) - Qua các vụ án tham ô tài sản được xét xử có thể thấy, các khoản tiền bị chiếm đoạt là rất lớn, có những vụ án số tiền này lên đến hàng trăm tỷ đồng. Các khoản tiền bị chiếm đoạt này được sử dụng cho mục đích chi tiêu cá nhân, mua sắm bất động sản, tài sản có giá trị hoặc được “rửa tiền”.
Xem tiếp
Nguy cơ rửa tiền lĩnh vực ngân hàng, bất động sản Việt Nam ở mức cao

Nguy cơ rửa tiền lĩnh vực ngân hàng, bất động sản Việt Nam ở mức cao

(Dân trí) - Nguy cơ rửa tiền được đánh giá ở mức cao trong các lĩnh vực ngân hàng và bất động sản, kênh chuyển tiền phi chính thức cũng được đánh giá ở mức cao.
Xem tiếp
DN nhà nước Trung Quốc hối lộ để giành những hợp đồng béo bở ở Venezuela

DN nhà nước Trung Quốc hối lộ để giành những hợp đồng béo bở ở Venezuela

(Dân trí) - Một công ty thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc đã hối lộ hơn 100 triệu USD phí cho các trung gian để bôi trơn giúp công ty này giành được hợp đồng béo bở ở Venezuela.
Xem tiếp
Dự án Trung Quốc tại Venezuela “đút túi” trăm triệu USD nhưng dân địa phương thất nghiệp, chết đói

Dự án Trung Quốc tại Venezuela “đút túi” trăm triệu USD nhưng dân địa phương thất nghiệp, chết đói

(Dân trí) - Một doanh nghiệp của nhà nước Trung Quốc đang làm ăn tại Venezuela thì phát triển thịnh vượng và “đút túi” hàng trăm triệu USD trong khi người dân địa phương được hứa hẹn có việc làm, có cơm ăn thì đang chết đói.
Xem tiếp
Tích cả núi tiền trong nhà, cựu Tổng thống Sudan bị điều tra, chuẩn bị hầu tòa

Tích cả núi tiền trong nhà, cựu Tổng thống Sudan bị điều tra, chuẩn bị hầu tòa

(Dân trí) - Các công tố viên của Sudan đã bắt đầu điều tra vụ Tổng thống bị phế truất Omar al-Bashir về tội rửa tiền và sở hữu một khoản ngoại tệ lớn mà không có căn cứ pháp lý, một nguồn tin giấu tên tiết lộ.
Xem tiếp
Cựu cộng sự của ông Trump bị tố “rửa tiền thông qua công ty Trump”

Cựu cộng sự của ông Trump bị tố “rửa tiền thông qua công ty Trump”

Doanh nhân Felix Sater, người từng là đối tác làm ăn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị cáo buộc rửa hàng tỉ USD tiền ăn cắp thông qua dự án Trump Tower Moscow.
Xem tiếp
Hong Kong phạt kỷ lục công ty Trung Quốc 1,9 triệu USD vì tội rửa tiền

Hong Kong phạt kỷ lục công ty Trung Quốc 1,9 triệu USD vì tội rửa tiền

(Dân trí) - Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFC), cơ quan giám sát chứng khoán Hong Kong đã phạt một doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc là Guosen Securities (HK) số tiền kỷ lục 1,9 triệu USD vì không báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Xem tiếp
Trung Quốc phá đường dây rửa tiền cực lớn, "tịch thu 4,4 tỉ USD"

Trung Quốc phá đường dây rửa tiền cực lớn, "tịch thu 4,4 tỉ USD"

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết đã phá được một đường dây chuyển lậu tiền - "rửa" hơn 4,4 tỉ USD thông qua trung tâm đánh bạc Macau.
Xem tiếp
Quan tham Trung Quốc treo thưởng 70 triệu USD tìm đối tác “rửa tiền bẩn”

Quan tham Trung Quốc treo thưởng 70 triệu USD tìm đối tác “rửa tiền bẩn”

(Dân trí) - Dù hứa hẹn sẽ chia chác tới 50% số tiền tham nhũng lên tới 144 triệu USD, nhưng một cựu quan chức cấp cao ở Quảng Đông, Trung Quốc vẫn không thể tìm được đối tác sẽ giúp người này chuyển được khoản tiền “bẩn” ra ngoài đại lục
Xem tiếp
Dân nghèo Pakistan khốn khổ khi hàng chục triệu USD "từ trên trời rơi xuống"

Dân nghèo Pakistan khốn khổ khi hàng chục triệu USD "từ trên trời rơi xuống"

(Dân trí) - Nhiều người dân nghèo ở Pakistan đã trở nên hoảng hốt, khiếp sợ khi những tài khoản ngân hàng đứng tên họ, nhưng họ không bao giờ sử dụng, không bao giờ biết đến bỗng xuất hiện hàng chục triệu USD. Họ là nạn nhân của một âm mưu rửa tiền quy mô lớn đang khiến giới chức Pakistan “đau đầu”.
Xem tiếp
Cựu thủ tướng Malaysia bị buộc tội rửa tiền

Cựu thủ tướng Malaysia bị buộc tội rửa tiền

(Dân trí) - Sức ép pháp lý với cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak tăng đáng kể sau khi các công tố viên ngày 8/8 cáo buộc ông liên quan đến hoạt động rửa tiền tại quỹ đầu tư quốc gia 1MDB.
Xem tiếp
Thủ tướng Malta được giải oan sau khi bị liệt vào Hồ sơ Panama

Thủ tướng Malta được giải oan sau khi bị liệt vào Hồ sơ Panama

(Dân trí) - Thủ tướng Malta Joseph Muscat đã được minh oan sau khi các cuộc điều tra cho thấy ông không dính líu đến bê bối tài chính, rửa tiền nêu trong Hồ sơ Panama bị rò rỉ năm 2016.
Xem tiếp
Hội Thánh Đức Chúa Trời "tấn công" showbiz; tin đồn gạ tình, rửa tiền gây xôn xao

Hội Thánh Đức Chúa Trời "tấn công" showbiz; tin đồn gạ tình, rửa tiền gây xôn xao

(Dân trí) - Tuần qua, Hòa Minzy kể lại việc hoang mang khi từng bị tiếp cận, dụ dỗ vào Hội Thánh Đức Chúa Trời; Rocker Phạm Anh Khoa bị tố gạ tình thô thiển với học trò nữ; Trong khi đó, Lý Nhã Kỳ trở thành tâm điểm dư luận khi liên tục vướng phải tin đồn bị bắt, rồi rửa tiền cho đại gia.
Xem tiếp