Truy tố 30 bị can xuất khống than thu lợi bất chính 17 tỷ đồng

Theo cáo trạng, giám đốc hai chi nhánh Cung ứng tầu biển Cửa Ông và Cung ứng tầu biển Hòn Gai là Nguyễn Văn Huân và Đỗ Thanh Yên đã để Đàm Quang Vỹ, Nguyễn Văn Đạt là người ngoài chi nhánh và một số tư thương sử dụng danh nghĩa Chi nhánh để xuất khẩu than qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc, sử dụng hồ sơ hợp thức hóa số lượng than đã mua bán để xin hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), số tiền “khống” lên đến hơn 17 tỷ đồng.

 

Theo điều tra, từ năm 2006 đến đầu năm 2008, 2 chi nhánh này lập phương án kinh doanh xuất khẩu than sang Trung Quốc và được công ty chủ quản tạm ứng trên 25,5 tỉ đồng.

 

Lợi dụng điều này, Chi nhánh Cung ứng tàu biển Cửa Ông ký 36 hợp đồng mua trên 1 triệu tấn than của 29 doanh nghiệp ngoài tỉnh Quảng Ninh với 1.446 hóa đơn GTGT trị giá trên 288 tỉ đồng, sau đó ký 5 hợp đồng xuất khẩu trên 1 triệu tấn than này với 2 công ty Trung Quốc, trị giá trên 327 tỉ đồng.

 

Chi nhánh Cung ứng tàu biển Hòn Gai cũng ký 24 hợp đồng mua trên 696.000 tấn than của 18 doanh nghiệp trị giá trên 186 tỉ đồng, sau đó ký hợp đồng bán cho 3 công ty của Trung Quốc với giá trên 210 tỉ đồng.

 

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, các ông Huân, Yên cùng nhiều cá nhân khác không mua bán than như trên giấy tờ mà cho tư thương mượn tư cách pháp nhân xuất khẩu than sang Trung Quốc.

 

Trong số 30 bị can, Nguyễn Văn Huấn, Đỗ Thanh Yên, Trần Quang Vinh, Mạc Văn Hồng, Vũ Xuân Trường, Bùi Trung Hà, Vũ Quang Đàm, Hà Trung Việt, Nguyễn Văn Thắng, Phạm Minh Phương, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Quang Minh bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

Ngoài ra, còn các bị can Đào Trọng Toàn, Đàm Quang Vỹ, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Văn Tiếp không phải là nhân viên của Chi nhánh Cửa Ông và Chi nhánh Hòn Gai nhưng đã trực tiếp mua hóa đơn GTGT rồi chuyển cho các các nhận ở 2 chi nhánh trên.

 

Sau khi phạm tội các bị can đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã có quyết định tạm đình chỉ điều tra và ra Quyết định truy nã đối với các bị can trên.