Thanh Hóa

Truy nã ông trùm “Tập đoàn Nam Long”

Dân trí Liên quan đến vụ triệt xóa tổ chức tín dụng đen hoạt động tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc, 7 bị can đang bị tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra, 2 đối tượng bỏ trốn đang bị truy nã về tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
>>“Tập đoàn Nam Long” phạt nhân viên như thời trung cổ
>>Triệt xóa "Tập đoàn Nam Long" thu tín dụng đen hơn 500 tỷ đồng

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; khởi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm trên.

Bị can Nguyễn Cao Thắng.
Bị can Nguyễn Cao Thắng.

Đến thời điểm này, có 7 bị can đang bị tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra, gồm: Nguyễn Đức Thành (SN 1988, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh), Ngô Văn Chương (SN 1988, Chương Mỹ, Hà Nội), Trần Văn Phiên (SN 1991, Hải Hậu, Nam Định), Đoàn Minh Cương (SN 1989, Hải Hậu, Nam Định), Vũ Văn Thanh (SN 1989, Uông Bí, Quảng Ninh), Bùi Văn Chung (SN 1992, Hải An, Hải Phòng), Nguyễn Thành Long (SN 1998, Uông Bí, Quảng Ninh).

Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa đã có quyết định truy nã đối với 2 bị can đang bỏ trốn về tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, gồm: Trần Hồng Phong (SN 1985, ở Quận 10, TP.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Cao Thắng (SN 1984, quê quán Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; nơi thường trú trước khi bỏ trốn là Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh).

Trong đó, bị can Nguyễn Cao Thắng là một “mắt xích” quan trọng trong “Tập đoàn Nam Long”.

Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa.
Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa.

Kết quả điều tra bước đầu, Nguyễn Đức Thành câu kết với Nguyễn Cao Thắng mở công ty để hoạt động tín dụng đen lấy tên là “Công ty Nam Long”, có trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh nhưng không đăng ký kinh doanh.

Công ty kinh doanh cho vay tài chính dưới các hình thức hợp đồng trả góp, đối tượng cho vay là cá nhân có tài sản đảm bảo, hộ kinh doanh và các doanh nghiệp.

Thắng là chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm huy động vốn để “Công ty Nam Long” cho vay lại, còn Thành làm giám đốc chỉ đạo toàn bộ hoạt động của bộ máy “Công ty Nam Long”. Lợi nhuận thu được chia làm 2 phần, 50% sử dụng quay lại để công ty cho vay, 50% lợi nhuận còn lại Thành và Thắng chia nhau.

Hai đối tượng chính trong tổ chức tín dụng.
Hai đối tượng chính trong tổ chức tín dụng.

Theo quyết định truy nã của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa: Bất cứ người nào cũng có thể bắt và giải ngay người đang bị truy nã tới cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa (PC02), địa chỉ số 15A Hạc Thành, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa; điện thoại điều tra viên 0912727887 hoặc cơ quan: 02373858252.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Cảnh hình sự (Bộ Công an) có báo cáo kết quả điều tra ban đầu chuyên án triệt xóa tổ chức tín dụng đen hoạt động tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Bị can Nguyễn Đức Thành tại cơ quan Công an.
Bị can Nguyễn Đức Thành tại cơ quan Công an.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã xác định được 23/70 tài khoản ngân hàng của “Công ty Nam Long” với số tiền giao dịch lên đến hơn 510 tỷ đồng với hơn 200 khách hàng vay lãi nặng ở 26 khu vực thuộc 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đây là tổ chức tội phạm hoạt động “tín dụng đen” có quy mô lớn nhất và phức tạp nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Thanh Hoá đã điều tra làm rõ. Theo đó mức lãi suất cao nhất mà tổ chức này áp dụng với người vay lên đến 1.043%/năm.

Trần Lê

MỚI NHẤT
Vũ "nhôm" thề độc trên tính mạng vợ và 6 con
Vũ "nhôm" thề độc trên tính mạng vợ và 6 con

(Dân trí) - Trước khi trả lời luật sư, bị cáo Phan Văn Anh Vũ nói: “Bị cáo cam đoan những gì bị cáo khai tại tòa là hoàn toàn đúng sự thật. Bị cáo xin lấy tính mạng vợ và 6 người con của bị cáo ra cam kết”.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 09:06

Điều tra người phụ nữ mang vàng giả lừa tiền nhiều người
Điều tra người phụ nữ mang vàng giả lừa tiền nhiều người

(Dân trí) - Ngày 30/11 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Thị Lẹ (49 tuổi, ngụ ấp Long Thạnh 2, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 08:40

Hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc trộm mỹ phẩm ở sân bay Đà Nẵng
Hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc trộm mỹ phẩm ở sân bay Đà Nẵng

(Dân trí) - Lợi dụng sơ hở của nhân viên cửa hàng tại Sân bay Đà Nẵng, Bai XinXing đã thực hiện nhiều vụ trộm mỹ phẩm trị giá hàng chục triệu đồng.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 08:21

9 án tử hình cho đường dây ma túy “khủng” từ Sơn La về xuôi
9 án tử hình cho đường dây ma túy “khủng” từ Sơn La về xuôi

(Dân trí) - Sau 5 ngày xét xử, vào sáng ngày 30/11, TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên án 22 bị cáo trong đường dây “mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” từ Sơn La về Hà Nam tiêu thụ, trong đó, có đến 9 án tử, 3 án chung thân…

Thứ sáu, 30/11/2018 - 08:17

Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ giám đốc đưa hơn 1 tỷ đồng tiền “hoa hồng” cho đối tác
Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ giám đốc đưa hơn 1 tỷ đồng tiền “hoa hồng” cho đối tác

(Dân trí) - Chiều 30/11, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định chính thức trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ giám đốc đưa hơn 1 tỷ đồng tiền “hoa hồng” cho đối tác.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 08:11

Tạm giữ 2 phụ nữ bế trẻ sơ sinh đi xe khách, nghi vấn mua bán người
Tạm giữ 2 phụ nữ bế trẻ sơ sinh đi xe khách, nghi vấn mua bán người

(Dân trí) - Ngày 30/11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang tạm giữ 2 phụ nữ để điều tra, xác minh làm rõ thân nhân bé gái sơ sinh được 2 người này mang theo trên xe ôtô khách.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 07:57

Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận tố cáo tiêu cực, tham nhũng của cán bộ
Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận tố cáo tiêu cực, tham nhũng của cán bộ

(Dân trí) - Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể trực tiếp phản ánh thông tin về những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ Công an đến đường dây điện thoại nóng của Bộ Công an, theo số điện thoại: 069.234.2593.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 07:37

Giả mạo công an chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng qua điện thoại
Giả mạo công an chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng qua điện thoại

(Dân trí) - Nhóm thanh niên giả mạo nhân viên tổng đài điện thoại, cán bộ điều tra Bộ Công an gọi điện cho các nạn nhân thông báo họ liên quan đến hoạt động mua bán ma túy, rửa tiền. Bằng cách yêu cầu các nạn nhân nộp tiền để chứng minh mình trong sạch, nhóm thanh niên này đã chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 06:26

Bé gái 13 tuổi sinh con, hai thanh niên bị tuyên án tù
Bé gái 13 tuổi sinh con, hai thanh niên bị tuyên án tù

(Dân trí) - Ngày 30/11, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Phúc Thắng (31 tuổi) và Nguyễn Văn Hiếu (19 tuổi, cùng ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 05:29

Nguyên giảng viên trường cao đẳng bị phạt tù vì “đòi xử” hiệu trưởng
Nguyên giảng viên trường cao đẳng bị phạt tù vì “đòi xử” hiệu trưởng

(Dân trí) - Sau một ngày nghị án, ngày 30/11, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã tuyên phạt bị cáo Trần Tuấn Kiệt (nguyên giảng viên Trường Cao đẳng Cần Thơ) một năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 05:19

Phát hiện gỗ lậu trong kho Nhà máy thủy điện Sông Tranh 3
Phát hiện gỗ lậu trong kho Nhà máy thủy điện Sông Tranh 3

(Dân trí) - Sau khi phát hiện xe tải chở hơn 2m3 gỗ từ trong công trình thủy điện Sông Tranh 3 đi ra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện khoảng 2m3 gỗ không có giấy tờ trong nhà kho của đơn vị này.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 04:58

Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Ông “trùm” Nguyễn Văn Dương bị tuyên phạt 10 năm tù
Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Ông “trùm” Nguyễn Văn Dương bị tuyên phạt 10 năm tù

(Dân trí) - Chiều nay (30/11), HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty CNC) 10 năm tù và Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty VTC online) 5 năm tù với 2 tội “Tổ chức đánh bạc” và "Rửa tiền".

Thứ sáu, 30/11/2018 - 04:39

ĐÁNG QUAN TÂM
Tuyên phạt cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh 9 năm tù
Tuyên phạt cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh 9 năm tù

(Dân trí) - Chiều nay (30/11), HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh 9 năm tù và bị cáo Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 04:22

Tạm giữ 1 giáo viên nghi tham gia đường dây mua bán vũ khí quân dụng
Tạm giữ 1 giáo viên nghi tham gia đường dây mua bán vũ khí quân dụng

(Dân trí) - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá được một vụ mua bán, môi giới vũ khí quân dụng và bắt giữ nhiều đối tượng, trong đó có 1 giáo viên kiêm huấn luận viên môn bắn súng tại TPHCM.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 04:08

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh nhập viện, xin tuyên án vắng mặt
Cựu tướng Phan Văn Vĩnh nhập viện, xin tuyên án vắng mặt

(Dân trí) - Bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an) đã phải nhập viện và xin tuyên án vắng mặt.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 03:47

Nguyên Giám đốc ngân hàng giả chữ ký khách hàng chiếm đoạt tiền tỷ
Nguyên Giám đốc ngân hàng giả chữ ký khách hàng chiếm đoạt tiền tỷ

(Dân trí) - Ngày 30/11, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên trả hồ sơ để điều tra lại vụ án nguyên Giám đốc Ngân hàng Nam Việt chi nhánh Bạc Liêu (Navibank Bạc Liêu) giả chữ ký khách hàng để chiếm đoạt tiền tỷ.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 03:43

Hai người thương vong chỉ vì chiếc hộp quẹt
Hai người thương vong chỉ vì chiếc hộp quẹt

(Dân trí) - Ngày 30/11, xác nhận với PV, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an huyện.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, một vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn ấp Suối Đá, xã Dương Tơ khiến 2 người thương vong.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 03:40

Nhậu xong, cả nhóm ra đường chặn đánh 1 thiếu nữ tử vong
Nhậu xong, cả nhóm ra đường chặn đánh 1 thiếu nữ tử vong

(Dân trí) - Sau chầu nhậu, 4 thanh thiếu niên rủ nhau ra đường dùng cây gỗ dài chặn người đi đường để đánh khiến 1 thiếu nữ tử vong oan ức.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 03:34

Phát hiện 2 vợ chồng tử vong gần nhà với nhiều vết thương trên cơ thể
Phát hiện 2 vợ chồng tử vong gần nhà với nhiều vết thương trên cơ thể

(Dân trí) - Người phụ nữ được phát hiện đã tử vong bên cạnh hông nhà với vết cắt ở cổ, còn người chồng cũng được phát hiện tử vong ở gần đường sắt đi qua địa bàn xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống (Thanh Hóa).

Thứ sáu, 30/11/2018 - 02:36

Hà Nội: Người đàn ông ngoại quốc xâm hại tình dục nam thiếu niên
Hà Nội: Người đàn ông ngoại quốc xâm hại tình dục nam thiếu niên

(Dân trí) - Sau khi làm quen với nam thiếu niên 15 tuổi, Phạm Jurgen Michael dụ dỗ cháu đến quán internet để xâm hại.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 02:34

Vinasun và Grab muốn bắt tay hòa giải
Vinasun và Grab muốn bắt tay hòa giải

(Dân trí) - Từng mâu thuẫn đối đầu, từng tranh luận gay gắt nhưng một tình huống bất ngờ là Vinasun và Grab Việt Nam lại muốn hòa giải.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 02:00

Nữ giám đốc xưng là cảnh sát, cưỡng đoạt tài sản của du khách Hàn Quốc
Nữ giám đốc xưng là cảnh sát, cưỡng đoạt tài sản của du khách Hàn Quốc

(Dân trí) - Chiều tối 29/11, TAND TP Đà Nẵng xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thị Lụa (34 tuổi, quê Thanh Hóa) 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 12:59

Huỷ 2 bản án, điều tra lại vụ xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc
Huỷ 2 bản án, điều tra lại vụ xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc

(Dân trí) - Sáng 30/11, Uỷ ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định huỷ 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại vụ án xe container đâm Innova đi lùi trên cao tốc gây ồn ào dư luận suốt thời gian qua.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 11:47

Vũ “nhôm” làm theo ý muốn của Trần Phương Bình?
Vũ “nhôm” làm theo ý muốn của Trần Phương Bình?

(Dân trí) - Phan Văn Anh Vũ liên tục kêu oan cho rằng quan hệ giữa bị cáo Vũ và Trần Phương Bình là quan hệ giao dịch dân sự. Vũ cho rằng bị cáo Bình thường giúp đỡ Vũ về tài chính nên bị cáo xem Trần Phương Bình như người anh và rất tin tưởng, bị cáo Bình nói sao thì bị cáo Vũ sẽ làm theo.

Thứ sáu, 30/11/2018 - 11:39