Pháp luật

Thủ quỹ ngân hàng “thụt két” hơn 13 tỷ đồng và 133 lượng vàng

Thứ hai, 08/08/2016 - 20:16

(Dân trí) - Thủ quỹ làm giả sổ sách để lấy tiền vàng đi kinh doanh vàng qua mạng, giám đốc và trưởng bộ phận ngân quỹ phát hiện nhưng vẫn bao che, còn tiếp tay cho thủ quỹ lập hợp đồng tín dụng khống để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Ngày 8/8, TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng ACB, chi nhánh tỉnh Tây Ninh (ACB Tây Ninh).

Ba cán bộ trên gồm Võ Sỹ Lân (sinh năm 1968, ngụ tỉnh Tây Ninh, nguyên Giám đốc Chi nhánh), Nguyễn Công Thanh (sinh năm 1976, ngụ tỉnh Tây Ninh, nguyên thủ quỹ Phòng giao dịch Long Hoa), Trần Kim Thành (sinh năm 1972, ngụ tỉnh Tây Ninh, nguyên trưởng bộ phận ngân quỹ) bị truy tố về các tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 3/2012, Thanh đã nhiều lần lấy tiền, vàng của Phòng giao dịch Long Hoa thuộc ACB Tây Ninh bằng thủ đoạn tự sửa chữa số tiền trên bảng tồn quỹ cuối ngày và niêm phong số lượng vàng (quy cách 10 lượng/túi), đến cuối ngày Thanh đã qua mặt được Thành và Lân trong việc kiểm số tiền, vàng tồn quỹ (có biên bản kiểm quỹ cụ thể hằng ngày).

Đến 31/12/2012, Thanh đi dự tất niên tại ACB Tây Ninh, Lân và Thành trực tiếp kiểm quỹ để báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước, phát hiện số tiền, vàng ít hơn nhiều so với số dư thực tế (thiếu 1,6 tỷ và 270 lượng vàng SJC) nhưng Lân và Thành vẫn ký biên bản kiểm quỹ đủ số tiền tồn.

Ngày 1/1/2013, Lân và Thành hẹn gặp Thanh để tìm ra nguyên nhân. Tại buổi gặp, Thanh đã thừa nhận lấy số tiền, vàng nói trên để kinh doanh mua bán vàng ký sổ (hình thức kinh doanh vàng qua mạng) với 1 chủ tiệm vàng và bị thua lỗ.

Lân và Thành không trình ngay báo cho cấp trên mà để cho Thanh tự khắc phục. Sau đó, Lân và Thành còn giúp sức, tạo điều kiện để Thanh chiếm đoạt số tiền trên 4 tỷ đồng thông qua 11 hợp đồng tín dụng ký khống.

Tổng cộng số tiền Phòng giao dịch Long Hoa bị Thanh chiếm đoạt là gần 14 tỷ đồng và 133 lượng vàng SJC.

Với hành vi của mình, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Thanh tù chung thân về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Thành 9 năm tù giam và bị cáo Lân 12 năm tù giam về 2 tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “che giấu tội phạm”.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX nhận định trong vụ án còn có nhiều điểm chưa được làm sáng tỏ, tòa sơ thẩm vi phạm tố tụng không thể khắc phục được nên HĐXX quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ về cho VKSND tỉnh Tây Ninh điều tra lại vụ án.

Xuân Duy