Nữ thương lái môi giới hối lộ hàng tỷ đồng cho hải quan

Theo hồ sơ, Thuỷ làm nghề buôn bán tại khu vực cửa khẩu Khánh Bình - An Giang. Khoảng tháng 7/2012, Tô Nguyễn Trung Hiếu (đang bỏ trốn) đến gặp Thuỷ đề nghị đứng ra làm đại diện cho công ty TNHH Đại Đắc Tài "làm việc" với các công chức hải quan tại cửa khẩu. Thuỷ đồng ý và từ đầu năm 2013 bắt đầu công việc như đã thoả thuận với Hiếu.

Trong khoảng thời gian từ 8/5/2013 đến ngày 19/7/2013, Trần Thị Bích Tuyền (Cựu giám đốc công ty TNHH Đại Đắc Tài) yêu cầu Hiếu chuyển khoản đến tài khoản của Thuỷ số tiền 4,9 tỉ đồng.

Khi tiền vào tài khoản, Thuỷ đến ngân hàng rút tiền mặt hoặc ký séc nhờ người khác rút giúp. Sau đó, Thuỷ đem số tiền này cho Nguyễn Văn Biên và Nguyễn Thanh Lâm (cựu Chi cục trưởng và đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình - An Giang) để chia cho các công chức hải quan.

Sau đó, các công chức hải quan này sẽ ký khống các tờ khai xuất khẩu để hợp thức hoá toàn bộ hồ sơ hàng hoá cho công ty đối tác của Tuyền nhằm tạo dựng hồ sơ giả xin hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền thuế nhà nước.

Sau khi phạm tội, Thuỷ bỏ trốn, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố và truy nã. Đến ngày 6/8/2018, Thuỷ ra đầu thú. Tại phiên toà, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết.

Tại phiên toà trước đó, Tuyền đã khai chi tiền cho Thuỷ để người này móc nối với các công chức hải quan để họ ký xác nhận khống lên các tờ khai hải quan. Biên và Lâm thừa nhận có nhận tiền của các doanh nghiệp thông quan.

Đối với Hiếu, sau khi phạm tội đã bỏ trốn, công an đã ra lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đối với cựu giám đốc Tuyền,  đã bị cơ quan tố tụng xử về nhiều tội danh khác nhau, trong đó có tội đưa hối lộ. Hiện Tuyền đang chấp hành hình phạt tù chung thân.

Còn hai cán bộ hải quan Biên và Lâm đã bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, Biên đang chấp hành hình phạt 17 năm tù, Lâm 12 năm tù.

Các cán bộ hải quan tại cửa khẩu Khánh Bình cũng bị TAND TPHCM và TAND tỉnh An Giang xét xử.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, theo cáo trạng quy kết, Thủy đưa cho Biên và Lâm số tiền 4,9 tỉ đồng nhưng phiên tòa trước đó những bị án này chỉ thừa nhận số tiền 1,1 tỉ đồng. Vì vậy, HĐXX chỉ có căn cứ buộc tội bị cáo Thủy đưa hối lộ số tiền 1,1 tỉ đồng.

Bị cáo Thủy có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng. Sau khi biết mình bị truy nã thì đã ra đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vì vậy, HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Xuân Duy