Mua các trang mạng hơn 4 tỷ, lập đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 3/4, Công an thành phố Thanh Hóa và Đội chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Tại chỗ, cảnh sát thu giữ 20 điện thoại di động, 5 máy tính, 2 khẩu súng tự chế và khoảng 1 tỷ đồng tiền mặt.

Lực lượng Công an đã đồng loạt bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 13 nghi can gồm: Nguyễn Thành Trung (SN 1967), Nguyễn Văn Nhất (SN 1984), Trần Quang Tuấn (SN 1992), Nguyễn Hữu Quang (SN 1976), Nguyễn Thế Hiếu (SN 1983), Lê Văn Hưng (SN 1979), Lê Tuấn Đức (SN 1967), Lê Hoàng Anh (SN 1990), Nguyễn Văn Vinh (SN 1987), Ngô Quốc Tuấn (SN 1984), Đỗ Dương Phong (SN 1992), Lê Thị Nhung (SN 1987), đều ở thành phố Thanh Hóa và Nguyễn Chiến Thắng (SN 1978 ở xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc).

Theo kết quả điều tra ban đầu, 2 đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc qua mạng internet này là Nguyễn Thế Hiếu và Nguyễn Thành Trung. Chỉ tính từ đầu năm 2016 đến khi bị phát hiện, bóc gỡ, đường dây đánh bạc này đã giao dịch số tiền lên tới hơn 1.300 tỷ đồng.

Theo khai nhận bước đầu tại cơ quan công an, các trang mạng để sử dụng đánh bạc được Trung và Hiếu mua lại với giá 200.000 USD, sau đó chia cho hàng chục đối tượng cùng tham gia với hoa hồng từ 20 - 50% số tiền cá cược.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thanh Hóa đã thu thập hơn 6.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc của các đối tượng. Nhằm qua mắt cơ quan chức năng, các đối tượng chỉ cá độ các trận bóng đá quốc tế. Chủ yếu việc đối chiếu kết quả được các đối tượng liên lạc với nhau qua đàm thoại, nhắn tin điện thoại và mạng internet. Ngay khi việc cá độ đã thành công thì các đối tượng này liền xóa tin nhắn và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng.

Các thiết bị mà chúng sử dụng đều được bảo mật 2 lần và thường sau khi thực hiện xong các giao dịch, các đối tượng đều xóa hết các dữ liệu.

Mặc dù là một trong hai đối tượng cầm đầu, nhưng Nguyễn Thế Hiếu không đặt hệ thống máy cá độ tại nhà mình. Hiếu chỉ sử dụng các thiết bị di động và hệ thống bảo mật hai lần, từ đăng nhập tới giao dịch để điều hành.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc này cũng tỏ ra rất manh động với các con bạc nợ tiền cá độ. Những khẩu súng tự chế mà lực lượng Công an thu giữ được có thể là do các đối tượng dùng để dằn mặt con bạc nợ tiền.

Theo thiếu tá Trịnh Văn Sơn - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa, trong máy tính cá nhân hay trong điện thoại di động hầu hết các dữ liệu sau khi sử dụng xong đều được các đối tượng xóa hết.

Hiện cơ quan công an Thanh Hóa đã tạm giữ các đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, bắt giữ các đối tượng còn lại trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet này.

Trần Lê