Lực lượng công an triệt phá nhiều công ty kinh doanh sàn vàng, vàng tài khoản trái phép

Sáng nay (12-11), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức Lễ trao bằng khen cho các tập thể thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng.

Phó Thống đốc NHNN - Nguyễn Đồng Tiến trao bằng khen cho đại diện các đơn vị

Phó Thống đốc NHNN - Nguyễn Đồng Tiến trao bằng khen cho đại diện các đơn vị

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh – Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối cho biết: “Sau hơn 2 năm Nghị định 24/2012/NĐ-CP đi vào cuộc sống, đến nay thị trường vàng đã được sắp xếp lại một cách cơ bản. Trật tự, kỷ cương trên thị trường đã được xác lập, tạo tiền đề phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của người dân. Vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường vàng đã được nâng cao”.

“Toàn bộ quan hệ huy động, cho vay vốn bằng vàng đã chuyển hoàn toàn sang quan hệ mua – bán vàng. Thị trường vàng diễn biến ổn định cung cầu vàng miếng tương đối cân bằng, tình trạng nhập vàng lậu được hạn chế. Tình trạng “vàng hóa” trong nền kinh tế đã từng bước được ngăn chặn. Vàng miếng không được sử dụng làm phương tiện thanh toán và sức hấp dẫn của vàng miếng đã giảm đáng kể. Nhờ đó lạm phát đã được kiểm soát, thị trường tiền tệ, tỷ giá ổn định, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô”.

Tháng 4-2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về mà túy – PC47 Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ vụ buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy, quá trình khám xét cơ quan công an cũng đã thu giữ được 15kg vàng lậu.

Thời gian gần đây, với sự phối hợp của NHNN và sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, các đơn vị như Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – C45, Tổ Đặc biệt 113 và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - PA84, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư Công an TP Hà Nội đã phát hiện, đấu tranh, xử lý một số công ty có hành vi lập và kinh doanh sàn giao dịch vàng trái phép (Công ty Cổ phần đầu tư VGX, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Khải Thái); Công ty Hung Kee (sau được đổi tên thành Công ty HLG) có hành vi huy động vốn, kinh doanh vàng trên tài khoản trái phép.

“Hành vi của các công ty này là thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao, có sự cấu kết của đối tượng người nước ngoài. Đây là các vụ án đầu tiên được phát hiện và điều tra về lừa đảo thông qua đầu tư sàn giao dịch vàng trái phép”, đại diện NHNN cho biết.

Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối khẳng định: “Việc phá những vụ án về sàn giao dịch vàng thời gian gần đây là lời cảnh báo đối với các cá nhân, nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư lớn vì lợi nhuận cao tham gia hoạt động sàn giao dịch vàng khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép và được NHNN cấp phép”.

Đồng thời, các vụ án, vụ việc được phát hiện, xử lý kịp thời giúp nhăn chặn những hành vi kinh doanh vàng, huy động vốn bất hợp pháp, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao của một số tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ tích cực cho NHNN trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, ổn định thị trường tiền tệ, thị trường vàng.

NHNN cho biết, bên cạnh nỗ lực và quyết tâm của NHN trong việc triển khai các giải pháp đồng bộ để quản lý thị trường vàng theo chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, phải kể đến sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành chức năng trong thời gian qua.

Ngày 4-11, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã ký các quyết định về khen thưởng đột xuất bằng tiền và tặng bằng khen cho 7 tập thể thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội vì những thành tích xuất sắc trong việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng.

Theo Anh Tú
An ninh thủ đô
MỚI NHẤT
Những lá thư xin lỗi gửi từ trại giam
Những lá thư xin lỗi gửi từ trại giam

“36 tháng tù là sự trừng phạt dành cho em rồi anh ạ. Gây tội lỗi sẽ phải trả giá. Em nhận ra điều đó, sau những ngày ở trong này, được sự cảm hóa, động viên của các thầy. Em hứa khi trở về sẽ là công dân tốt, không bao giờ vi phạm pháp luật nữa…”.

Thứ năm, 13/11/2014 - 08:20

“Hot girl” loay hoay trong trại giam vì phận "thân sâu hồn bướm"
“Hot girl” loay hoay trong trại giam vì phận "thân sâu hồn bướm"

Gã “thân sâu hồn bướm” bị kết án 15 tháng tù giam vì hành vi kích dục và ghi hình tống tiền, trộm cắp tài sản của khách. Câu chuyện bi hài đã xảy ra khi trại giam lúng túng không biết đưa phạm nhân Ri về phân trại nam hay nữ.

Thứ năm, 13/11/2014 - 08:08

Lẻn vào trại giam trộm 6 khẩu súng
Lẻn vào trại giam trộm 6 khẩu súng

(Dân trí) – Là chiến sĩ cảnh sát bảo vệ có thời hạn tại phân trại K1, trại giam Thanh Phong, thế nhưng Cao Hoàng Long đã câu kết với một số đối tượng đột nhập vào trại giam trong đêm để trộm 6 khẩu súng K54.

Thứ năm, 13/11/2014 - 07:33

Giả website của Vinhomes để rao bán căn hộ tiền tỉ
Giả website của Vinhomes để rao bán căn hộ tiền tỉ

(Dân trí) - Một đối tượng đã mua tên miền và làm giả trang web của Vinhomes để rao bán các căn hộ nhằm lừa người mua nhà.

Thứ tư, 12/11/2014 - 09:54

Mua tiền giả để đổi lấy tiền thật
Mua tiền giả để đổi lấy tiền thật

(Dân trí) - Với thủ đoạn dùng tiền giả mệnh giá lớn mua hàng có giá trị nhỏ để được thối lại bằng tiền thật, các đối tượng đã mang hàng chục triệu tiền giả từ Lạng Sơn về Thanh Hóa để tiêu thụ. Hành vi trên đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Thứ tư, 12/11/2014 - 09:25

Thi thể phụ nữ cháy đen trong bụi chuối khiến khu dân cư rúng động
Thi thể phụ nữ cháy đen trong bụi chuối khiến khu dân cư rúng động

(Dân trí) - Thi thể một nạn nhân nghi là nữ giới bị cháy rụi, biến dạng hoàn toàn nằm trong bụi chuối giữa khu dân cư khiến người dân một phen rúng động với nghi án một vụ giết người đốt xác.

Thứ tư, 12/11/2014 - 09:14

30 phút, bà bầu liên tiếp gây ra 2 vụ cướp giật tài sản
30 phút, bà bầu liên tiếp gây ra 2 vụ cướp giật tài sản

(Dân trí) – Chỉ trong vòng 30 phút, hai đối tượng đã thực hiện liên tiếp 2 vụ cướp giật tài sản của sinh viên thì bị công an bắt giữ.

Thứ tư, 12/11/2014 - 08:50

Hơn 1220 thẻ sinh viên, bằng Đại học… “gửi” ở tiệm cầm đồ
Hơn 1220 thẻ sinh viên, bằng Đại học… “gửi” ở tiệm cầm đồ

(Dân trí) - Công an thành phố Thanh Hóa mới tiến hành kiểm tra hành chính 2 cơ sở kinh doanh cầm đồ, phát hiện hàng nghìn thẻ sinh viên, bằng Đại học và nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động tín dụng bất hợp pháp tại đây...

Thứ tư, 12/11/2014 - 08:23

315 tháng tù cho 14 đối tượng gây rối tại KKT Vũng Áng
315 tháng tù cho 14 đối tượng gây rối tại KKT Vũng Áng

(Dân trí) – Sau 1 ngày xét xử, chiều 12/11, hội đồng xét xử TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án tổng cộng 315 tháng tù đối với 14 đối tượng gây rối tại Khu kinh tế Vũng Áng xảy ra vào ngày 14/5.

Thứ tư, 12/11/2014 - 08:02

Thuộc cấp của Dương Chí Dũng khai số tiền làm quà cho sếp
Thuộc cấp của Dương Chí Dũng khai số tiền làm quà cho sếp

(Dân trí) - Sáng ngày thứ 2 phiên xử vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines, TAND Khánh Hòa tiếp tục xét hỏi với trọng tâm là việc bị cáo Sơn đã khai về số tiền làm “quà” cho Dương Chí Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines.

Thứ tư, 12/11/2014 - 05:34

Bắt “đạo chích” trộm 9 con bò giữa đêm
Bắt “đạo chích” trộm 9 con bò giữa đêm

(Dân trí) - Đang trong tình cảnh “cháy túi” nên khi thấy đàn bò nằm ngủ, Chí đã nảy sinh ý định bắt trộm. Khi đang lùa 9 con bò đi tìm chỗ bán thì đối tượng bị chủ của đàn bò phát hiện bắt giữ.

Thứ tư, 12/11/2014 - 05:18

Bắt xe vận chuyển 160 chai rượu ngoại lậu
Bắt xe vận chuyển 160 chai rượu ngoại lậu

(Dân trí) – Chiều 12/11, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa bàn giao 160 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh này tiếp tục xử lí theo quy định.

Thứ tư, 12/11/2014 - 04:15

ĐÁNG QUAN TÂM
12 năm tù cho vị giám đốc buôn lậu xăng dầu
12 năm tù cho vị giám đốc buôn lậu xăng dầu

Lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất, vị giám đốc cùng đồng bọn "hô biến" gần 300 tấn xăng A92, bán ra thị trường trong nước, thu lợi bất chính, gây thiệt hại hơn 1,6 tỷ đồng tiền thuế. Sự việc bị bại lộ, vị giám đốc này bị kết án tù cùng 3 can phạm khác.

Thứ tư, 12/11/2014 - 02:42

Mở phiên tòa xét xử vụ gây rối tại Khu kinh tế Vũng Áng
Mở phiên tòa xét xử vụ gây rối tại Khu kinh tế Vũng Áng

(Dân trí) – Sáng nay, (12/11) TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử đối với 14 bị cáo liên quan đến vụ quấy rối xảy ra tại Khu kinh tế Vũng Áng hôm 14/5 vừa qua.

Thứ tư, 12/11/2014 - 01:25

Đâm chết hàng xóm vì nghi ngờ trộm gà
Đâm chết hàng xóm vì nghi ngờ trộm gà

(Dân trí) - Ngày 11/1, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Nhường về tội “Giết người”, hai bị cáo Nguyễn Thị Yến và Viêm Thị Hoa tội Gây rối trật tự công cộng.

Thứ tư, 12/11/2014 - 10:19

Ông trùm buôn lậu “khủng” ra đầu thú
Ông trùm buôn lậu “khủng” ra đầu thú

(Dân trí) – Bị cơ quan chức năng ập phá kho hàng lậu “khủng”, ông trùm đã bỏ trốn. Sau hơn 10 ngày trốn chạy, đối tượng đã ra đầu thú và hiện đã được bàn giao cho bộ công an điều tra mở rộng.

Thứ tư, 12/11/2014 - 10:03

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế “xe điên” trên đường Bà Triệu
Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế “xe điên” trên đường Bà Triệu

(Dân trí) - Bước đầu, tại cơ quan công an, lái xe Đoàn Mạnh Hiển khai nhận có sử dụng rượu trước khi điều khiển ô tô gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên phố Bà Triệu khiến 1 người tử vong.

Thứ tư, 12/11/2014 - 09:44

Mang 94 điện thoại iPhone "dỏm" đi cầm được gần 1 tỷ đồng
Mang 94 điện thoại iPhone "dỏm" đi cầm được gần 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Chiều ngày 11/11, thượng tá Đoàn Văn Thanh, trưởng công an TP Mỹ Tho cho biết, cơ quan này vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Phượng, 49 tuổi (ngụ phường 3, TP Mỹ Tho) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ tư, 12/11/2014 - 08:50

Tử hình "phi công trẻ" sát hại con gái người tình
Tử hình "phi công trẻ" sát hại con gái người tình

(Dân trí) - Cho rằng bị con gái người tình xúc phạm, Quang đã giết hại cô gái rồi tạo hiện trường giả là vụ tự sát để thoát tội.

Thứ tư, 12/11/2014 - 08:43

Bắt cóc đòi tiền chuộc rồi giết nạn nhân
Bắt cóc đòi tiền chuộc rồi giết nạn nhân

Tối 11-11, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với các cơ quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nghi án bắt cóc đòi tiền chuộc rồi giết nạn nhân xảy ra tại địa bàn xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (Đắk Nông).

Thứ tư, 12/11/2014 - 08:28

Mất mạng vì bị vợ... trói vào cửa sổ
Mất mạng vì bị vợ... trói vào cửa sổ

Đã mất kiên nhẫn ngồi rót rượu “hầu” chồng, còn bị dọa đánh, người vợ sợ hãi trói chồng vào khung cửa sổ rồi đi trình báo công an. Nhưng tai họa thay, khi trở về nhà thì người chồng đã trút hơi thở cuối cùng vì sợi dây thòng lọng siết ngang cổ.

Thứ tư, 12/11/2014 - 07:54

Vụ nữ cán bộ bị giết: Tìm thấy điện thoại của nạn nhân
Vụ nữ cán bộ bị giết: Tìm thấy điện thoại của nạn nhân

(Dân trí) – Một người đàn ông khi đang nói chuyện bên đường thì phát hiện chiếc điện thoại đã bị mất sim, mất thẻ nhớ. Sau khi mang về nhà dùng, ông phát hiện ra 95 tin nhắn còn lưu giữ chứng tỏ chủ nhân là chị Phạm Hồng Bích- nạn nhân bị sát hại ngày 6/11.

Thứ ba, 11/11/2014 - 09:05

Các thuộc cấp của Dương Chí Dũng đều thừa nhận hành vi phạm tội
Các thuộc cấp của Dương Chí Dũng đều thừa nhận hành vi phạm tội

(Dân trí) - Trong ngày xét xử đầu tiên vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines năm 2008, các thuộc cấp của Dương Chí Dũng đều thừa nhận hành vi phạm tội và thành khẩn khai báo tại tòa.

Thứ ba, 11/11/2014 - 08:54

Không chấp hành luật giao thông, còn đấm vào mặt công an
Không chấp hành luật giao thông, còn đấm vào mặt công an

(Dân trí) - Đi xe không đội mũ bảo hiểm, Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, đối tượng không những không xuất trình giấy tờ mà có những lời chửi bới, lăng mạ đối với tổ tuần tra và thẳng tay đấm vào mặt cán bộ công an.

Thứ ba, 11/11/2014 - 05:54