Làm giả 106 bộ hồ sơ, chiếm đoạt hơn 3 tỷ của công ty tài chính

Thứ năm, 31/10/2019 - 19:08

(Dân trí) - Lợi dụng việc vay vốn dễ dàng từ công ty tài chính, các đối tượng đã móc nối với nhau dùng chứng minh nhân dân giả để làm hồ sơ vay vốn. Trong vòng 1 năm, 12 đối tượng đã làm giả 106 bộ hồ sơ để vay hơn 3 tỷ đồng của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit)

Ngày 31/10, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố Trần Văn Kiều (SN 1984, trú tỉnh Đắk Nông) và 11 bị can về hành vi tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông, tháng 4/2017, Kiều nhờ một đối tượng tên Tuấn (chưa rõ nhân thân lai lịch) làm giả một bộ hồ sơ vay vốn. Sau khi Tuấn đồng ý, Kiểu rủ thêm Hoàng Thị Duyên (SN 1976, trú tỉnh Đắk Nông) cùng tham gia. Duyên chụp hình của mình, gửi zalo cho Kiều để Kiều làm chứng minh nhân dân giả.

Làm giả 106 bộ hồ sơ, chiếm đoạt hơn 3 tỷ của công ty tài chính - 1 — Các đối tượng lợi dụng việc vay tiền dễ dàng, đã làm giả hồ sơ chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng (ảnh minh họa)

Ngày 05/4/2017, Kiều đưa cho Duyên 1 chứng minh nhân dân giả có dán ảnh Duyên và điện thoại dùng để nhận tin nhắn mã số tham chiếu. Duyên cầm điện thoại và chứng minh nhân dân giả này đến Bưu cục Đắk Nông lấy 25.000.000 đồng vay của Công ty FE Credit. Nhận được tiền, Duyên được Kiều trả công 5 triệu đồng, Kiều chiếm đoạt 20 triệu.

Mở rộng điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông xác định, bằng thủ đoạn tương tự, từ tháng 4/2017 đến tháng 4/2018, Kiều, Duyên, đối tượng tên Tuấn cùng một số đối tượng khác làm giả 106 hồ sơ vay vốn chiếm đoạt của Công ty FE Credit 3.018.000.000 đồng.

Quá trình Công ty Fe Credit giải ngân cho vay thì có nhiều hồ sơ khách hàng không thanh toán nợ nên Công ty đã cử nhân viên xác minh nhưng không tìm được các khách hàng này.

Ngày 24/01/2018, Công ty Fe Credit đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tố cáo có người làm giả 121 hồ sơ chiếm đoạt số tiền đã giải ngân là 3.503.000.0000đ đồng.

Ngày 14/4/2018, Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang Nguyễn Quang Vinh (SN 1989) sử dụng chứng minh nhân dân giả tên Đặng Văn Hải nhận số tiền 40 triệu đồng tại Bưu cục tỉnh Đắk Nông của hồ sơ vay vốn tên Đặng Văn Hải.

VKSND tỉnh Đắk Nông xác định, Trần Văn Kiều và các đồng phạm làm giả 106 hồ sơ Công ty Fe CRedit, chiếm đoạt số tiền 3.018.000.000 đồng. Kiều trả công cho các đối tượng là 845.300.000 đồng, Kiều hưởng lợi 907.700.000 đồng.

Cũng theo VKSND tỉnh Đắk Nông, Kiều còn làm giả 44 hồ sơ, với tổng số tiền 1.265.000.000 đồng. Tuy nhiên, hiện Cơ quan điều tra chưa chứng minh được người nhận tiền.

Dương Phong