Hàng trăm người “sập bẫy” chiêu lừa khuyến mại 500% giá trị thẻ cào

Ngày 19/2, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50 - CATP Hà Nội) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tùng Dương (SN 1997, trú tại Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan công an cũng đang làm rõ hành vi của các đối tượng khác trong nhóm của Dương, gồm: Nguyễn Viết Anh (SN 1995), Đào Thanh Hà (SN 1989) và Trần Thành Công (SN 1997), cùng trú tại huyện Sóc Sơn.

Tài liệu điều tra xác định từ tháng 1 đến tháng 10/2015, Nguyễn Tùng Dương cùng 3 đối tượng trên lập 6 website để lừa đảo bằng việc tung ra thông tin khuyến mãi nạp thẻ cào điện thoại nhằm chiếm đoạt tiền của người nạp thẻ vào các website. Các website do nhóm này lập ra gồm: thecaoxuan2015.com, napthexuan2015.com, sukiennapthe.com, eventnapcard.com, sukiennapcard, autoaddmem.cf.

“Đầu tư” cho phi vụ phạm pháp của mình, Dương bỏ tiền ra mua 80.000 tài khoản facebook do hacker chiếm đoạt với giá 500 đồng/tài khoản. Có trong tay số tài khoản facebook trên, Dương cùng đồng bọn liên tục “dội bom” tin nhắn vào danh sách bạn bè của các tài khoản này, tung ra chiêu lừa khuyến mại giá trị thẻ cào điện thoại nhằm chiếm đoạt tiền.

Tùy thời điểm, nhóm này soạn tin nhắn lừa đảo có nội dung phù hợp để giăng bẫy người dùng facebook. Dịp 30/4, Dương và đồng bọn tung ra tin nhắn: “Nhân dịp 30/4/2015, tất cả 3 nhà mạng đều đồng loạt tổ chức chương trình khuyến mại nạp thẻ dành cho các nhân viên đang làm trong 3 nhà mạng thông qua hệ thống website thanh toán trực tuyến. Khi nạp thẻ trên hệ thống sẽ được khuyến mại nhân 10 lần thẻ nạp…” .

Một chiêu quảng cáo khác, các đối tượng nhắn tin với nội dung: “Bộ Viễn thông Việt Nam triển khai tặng 500% giá trị thẻ nạp. Đối tượng tham gia: Thuê bao thực hiện nạp thẻ là thuê bao di động trả trước hoặc trả sau đang có sử dụng dịch vụ Bankplus nằm trong danh sách, thuê bao thực hiện nạp thẻ là thuê bao di động trả trước đang hoạt động.

Nội dung khuyến mại: Tặng 500% giá trị nạp tiền cho thuê bao nạp tiền tại eventnapcard.com, trong đó 50% giá trị cộng vào tài khoản khuyến mãi, 50% giá trị cộng vào tài khoản khuyến mãi nội mạng. Lưu ý: Mỗi thuê bao Bankplus nạp tiền và thuê bao nhận tiền chỉ được hưởng khuyến mại 1 lần đầu nạp thẻ; Giá trị khuyến mại tối đa 500.000 đồng, lưu ý: khuyến mãi 500% chỉ áp dụng cho thẻ nạp trên 50.000 đồng”.

Để thực hiện trót lọt hành vi chiếm đoạt tiền của người nạp thẻ, Dương lập 8 tài khoản trên một hệ thống cổng thanh toán, tích hợp vào 6 website lừa đảo thẻ cào đã lập trước. Khi người dùng facebook nạp thẻ, tiền ảo tự động nạp vào các tài khoản trên. Sau đó, Dương tìm cách đổi tiền ảo sang tiền thật. Nhóm đối tượng hướng dẫn chủ tài khoản facebook truy cập vào website lừa đảo và kêu gọi họ giới thiệu cho người thân.

Theo cơ quan điều tra, hàng trăm người nhẹ dạ đã "sập bẫy" chiêu lừa của nhóm đối tượng này. Đến khi bị phát hiện, Nguyễn Tùng Dương cùng đồng bọn đã chiếm đoạt 463 triệu đồng, trong đó đã rút được 312 triệu đồng tiền mặt.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên