Đường dây đánh bạc liên quan tướng công an: Hai “ông trùm” hưởng lợi hơn 3.000 tỉ đồng

Dân trí Cơ quan điều tra cáo buộc, 2 “ông trùm” điều hành đường dây đánh bạc qua mạng Internet với tổng doanh thu là 9.800 tỉ đồng. Trong đó 2 “ông trùm” này đã hưởng lợi hơn 3.000 tỉ đồng.
>>Có dễ thu hồi 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam “cất giấu” ở Singapore?
>>Trùm đường dây đánh bạc liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố thêm tội “đưa hối lộ”


Cơ quan điều tra cáo buộc hai ông trùm đường dây đánh bạc gần 10 nghìn tỉ đồng, đã hưởng lợi hơn 3 nghìn tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc hai "ông trùm" đường dây đánh bạc gần 10 nghìn tỉ đồng, đã hưởng lợi hơn 3 nghìn tỉ đồng.

Ngày 18/7/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh, gồm: Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố tổng số 105 bị can về 7 tội danh trên, đã tạm đình chỉ điều tra đối với 13 bị can, trong đó, truy nã 12 bị can đang bỏ trốn.

Qua điều tra, đến nay đã có đủ căn cứ kết luận xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” và 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc; số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là 9.800 tỉ đồng.

Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là 3.700 tỉ đồng, các cá nhân được hưởng lợi là 4.700 tỉ đồng.

Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi hơn 1.400 tỉ đồng; Nguyễn Văn Dương - CNC hưởng lợi hơn 1.600 tỉ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi hơn 1.500 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên của các bị can và những người có liên quan là hơn 1.300 tỉ đồng. Qua điều tra cũng đã có đủ căn cứ đề nghị truy tố nguyên Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng Cục trưởng, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công nghệ cao (C50, Bộ Công an), phạm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Do tính chất phức tạp của vụ án, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật ở giai đoạn 2 của vụ án đối với các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu liên quan hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và các hành vi khác vi phạm pháp luật.

Việc khởi tố điều tra vụ án và tống đạt kết luận điều tra nêu trên thể hiện sự kiên quyết của lực lượng Công an nói chung, Công an tỉnh Phú Thọ nói riêng và sự nghiêm minh của pháp luật trong đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Tuấn Hợp

MỚI NHẤT
Vụ xét xử nguyên lãnh đạo UNND TP. Vũng Tàu: Nhóm cựu quan chức đồng loạt kêu oan
Vụ xét xử nguyên lãnh đạo UNND TP. Vũng Tàu: Nhóm cựu quan chức đồng loạt kêu oan

(Dân trí) - Trước HĐXX, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho rằng mình không sai như cáo trạng quy kết. Nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường khai không nhận 300 triệu đồng từ Cty An Khang nên HĐXX đã công bố lời khai của bị cáo này trước đó thể hiện thời gian, địa điểm nhận tiền.

Thứ năm, 19/07/2018 - 09:16

Khởi tố vụ án một doanh nghiệp làm giả giấy tờ để nhập khẩu phế liệu
Khởi tố vụ án một doanh nghiệp làm giả giấy tờ để nhập khẩu phế liệu

Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa ban hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới liên quan tới Công ty Đức Đạt do đã làm giả giấy tờ, tài liệu để nhập khẩu hơn 13.000 tấn phế liệu.

Thứ năm, 19/07/2018 - 09:14

Vụ kế toán trưởng treo cổ: Không đủ căn cứ xác định nguyên nhân cái chết
Vụ kế toán trưởng treo cổ: Không đủ căn cứ xác định nguyên nhân cái chết

(Dân trí) - Căn cứ vào kết luận giám định, cơ quan điều tra công an tỉnh Nghệ An thông báo không đủ căn cứ khoa học để xác định nguyên nhân cái chết của bà Đào Thị Hoa.

Thứ năm, 19/07/2018 - 09:12

Hà Nội: Vào ăn sáng, bị mất trộm 1,7 tỷ đồng trong ô tô
Hà Nội: Vào ăn sáng, bị mất trộm 1,7 tỷ đồng trong ô tô

(Dân trí) - Cùng vợ con vào quán ăn sáng, khi quay ra, anh N. A. tá hỏa phát hiện số tiền hơn 1,7 tỷ đồng để ở ghế phụ xe ô tô đã không cánh mà bay.

Thứ năm, 19/07/2018 - 07:47

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nguyễn Văn Dương khai cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nguyễn Văn Dương khai cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng

(Dân trí) - Trong quá trình được ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Nguyễn Văn Dương khai cho ông Vĩnh 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng, 1.750.000 USD, 1 áo sơ mi và 1 lọ thuốc bổ gan. Ngoài ra, Dương khai còn cho ông Hóa 22 tỷ đồng.

Thứ năm, 19/07/2018 - 07:35

Hà Nội: Truy tố kẻ bị cáo buộc sát hại người phụ nữ ở chung cư cao cấp
Hà Nội: Truy tố kẻ bị cáo buộc sát hại người phụ nữ ở chung cư cao cấp

(Dân trí) - Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thanh Tùng (SN 1996, trú tại phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, Ninh Bình), kẻ bị cáo buộc sát hại người phụ nữ ở một chung cư cao cấp trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Thứ năm, 19/07/2018 - 07:27

Toà án quân sự xét xử cựu Thượng tá Đinh Ngọc Hệ tức “Út trọc”
Toà án quân sự xét xử cựu Thượng tá Đinh Ngọc Hệ tức “Út trọc”

(Dân trí) - Nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí cho hay, Bộ Quốc phòng sẽ đưa vụ án cựu Thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ (tức “Út trọc”) ra xét xử vào cuối tháng 7 này. Theo đó, Toà án Quân sự Quân khu 7 sẽ tiến hành xét xử cựu Thượng tá Đinh Ngọc Hệ và 4 bị can khác.

Thứ năm, 19/07/2018 - 07:21

Bảo vệ nhân viên, một giám đốc nghi bị côn đồ chém trọng thương
Bảo vệ nhân viên, một giám đốc nghi bị côn đồ chém trọng thương

(Dân trí) - Ngày 18/7, bà Nguyễn L.V., Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VKSTAR tại Huế cho biết mình vừa làm việc với công an phường Phú Hội (TP Huế) để cung cấp thông tin việc 1 giám đốc của công ty này nghi bị côn đồ chém trọng thương.

Thứ năm, 19/07/2018 - 07:00

Ông Phan Văn Vĩnh chỉ đạo thành lập công ty làm vỏ bọc để đánh bạc như thế nào?
Ông Phan Văn Vĩnh chỉ đạo thành lập công ty làm vỏ bọc để đánh bạc như thế nào?

(Dân trí) - Ông Phan Văn Vĩnh cùng Nguyễn Thanh Hóa đã chỉ đạo cấp dưới thành lập công ty bình phong thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công ty CNC) trái với Quyết định của Bộ Công an để tạo vỏ bọc cho Nguyễn Văn Dương và các đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng internet được thuận lợi.

Thứ năm, 19/07/2018 - 02:36

Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ
Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ

(Dân trí) - Nhóm xã hội đen do một đối tượng 9X cầm đầu chuyên cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ và cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vừa bị cơ quan công an bắt giữ.

Thứ tư, 18/07/2018 - 08:36

Bị truy thu thuế, doanh nghiệp kiện Chi cục trưởng Chi cục Thuế TPHCM
Bị truy thu thuế, doanh nghiệp kiện Chi cục trưởng Chi cục Thuế TPHCM

(Dân trí) - Công ty Á Việt ký hợp đồng mua 3 lô giấy in báo của Công ty Trường An rồi bán lại toàn bộ cho báo Tuổi Trẻ. Sau đó Công ty Á Việt bị Chi cục Thuế xử phạt hành chính, đồng thời truy thu 709 triệu đồng tiền thuế.

Thứ tư, 18/07/2018 - 08:32

Giấu 3.200 viên hồng phiến trong 4 bao cao su
Giấu 3.200 viên hồng phiến trong 4 bao cao su

(Dân trí) - Sáng 18/7, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Tuấn Vinh (SN 1986, trú tại xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, Vinh bị HĐXX tuyên án chung thân.

Thứ tư, 18/07/2018 - 08:05

ĐÁNG QUAN TÂM
Bị giam oan 13 tháng, nữ luật gia yêu cầu bồi thường 37 tỉ đồng
Bị giam oan 13 tháng, nữ luật gia yêu cầu bồi thường 37 tỉ đồng

(Dân trí) - Bị khởi tố và bắt giam oan hơn 13 tháng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Nga yêu cầu bồi thường thiệt hại tổng cộng 37 tỉ đồng.

Thứ tư, 18/07/2018 - 05:23

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung, chặt thẻ Hội viên Hội Nhà báo
Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung, chặt thẻ Hội viên Hội Nhà báo

(Dân trí) - Quá trình làm việc, hai phóng viên của báo Gia đình Việt Nam bị hai đối tượng uy hiếp, hành hung, chặt thẻ Hội viên Hội Nhà báo.

Thứ tư, 18/07/2018 - 05:21

Bắt nhóm đối tượng quốc tịch Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo
Bắt nhóm đối tượng quốc tịch Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo

(Dân trí) - Ngày 17/7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt nhóm đối tượng quốc tịch Trung Quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng công nghệ cao.

Thứ tư, 18/07/2018 - 05:18

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị truy tố cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị truy tố cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh

(Dân trí) - Ngày 18/7, nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kết thúc điều tra vụ án đánh bạc nghìn tỷ, cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Thứ tư, 18/07/2018 - 03:51

Hà Nội: Lừa “chạy” vào trường công an, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng
Hà Nội: Lừa “chạy” vào trường công an, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Mạo danh là người nhà lãnh đạo cấp cao, Nguyễn Chí Dũng nhận gần 1 tỷ đồng để “chạy” vào các trường công an rồi chiếm đoạt.

Thứ tư, 18/07/2018 - 03:48

52 năm tù cho ba đối tượng đâm chết bảo vệ trường học
52 năm tù cho ba đối tượng đâm chết bảo vệ trường học

(Dân trí) - Ngày 18/7, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa sơ phẩm xét xử các bị cáo Hồ Văn Bàng (18 tuổi), Hồ Văn Mượng và Hồ Văn Bổng (cả hai cùng 22 tuổi, tất cả đều trú huyện Phước Sơn, Quảng Nam) về tội “Giết người”.

Thứ tư, 18/07/2018 - 02:54

Chân dung băng cướp dùng mã tấu chém công an khi bị vây ráp
Chân dung băng cướp dùng mã tấu chém công an khi bị vây ráp

(Dân trí) - Khi bị công an vây ráp, 2 đối tượng dùng mã tấu chống trả, thậm chí chém cả người đi đường để cướp xe nhằm tẩu thoát.

Thứ tư, 18/07/2018 - 02:28

Người sửa điểm thi ở Hà Giang có bị xử lý hình sự?
Người sửa điểm thi ở Hà Giang có bị xử lý hình sự?

(Dân trí) - Theo phân tích của luật sư, hành vi can thiệp, sửa chữa điểm của Phó Trưởng phòng Khảo thí (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) có dấu hiệu phạm tội “Giả mạo trong công tác”. Ngoài ra, cơ quan điều tra có thể mở rộng để làm rõ có hay không hành vi đưa - nhận và môi giới hối lộ.

Thứ tư, 18/07/2018 - 02:22

Khởi tố, tạm giam tài xế ô tô lao vào quán cà phê tông chết hai nữ sinh
Khởi tố, tạm giam tài xế ô tô lao vào quán cà phê tông chết hai nữ sinh

(Dân trí) - Ngày 18/7, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Hiếu (SN 1997), người gây tai nạn khiến hai nữ sinh tử vong tối 15/7.

Thứ tư, 18/07/2018 - 11:38

“Vui vẻ” với gái bán dâm không trả tiền còn quay ra tống tiền nạn nhân
“Vui vẻ” với gái bán dâm không trả tiền còn quay ra tống tiền nạn nhân

(Dân trí) - Sau khi “vui vẻ” với gái bán dâm xong, Quý không những không trả tiền mà còn quay ra đe doạ để tống tiền nạn nhân.

Thứ tư, 18/07/2018 - 10:11

Xuống cứu 2 mẹ con đuối nước, trên bờ bị cướp lấy xe tẩu thoát
Xuống cứu 2 mẹ con đuối nước, trên bờ bị cướp lấy xe tẩu thoát

(Dân trí) - Thấy 2 mẹ con bị rơi xuống kênh, anh Lắng bỏ xe máy nhảy xuống ứng cứu thì trên bờ tên cướp đã lấy xe của anh tẩu thoát.

Thứ tư, 18/07/2018 - 10:09

Dùng dao đâm người rồi đi uống cà phê đối diện trụ sở công an
Dùng dao đâm người rồi đi uống cà phê đối diện trụ sở công an

(Dân trí) - Công an tỉnh Sóc Trăng vừa bắt giữ Lý Thành Tài (24 tuổi) và Lý Sa Thal (22 tuổi, cùng ngụ TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) để làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Thứ tư, 18/07/2018 - 10:08