Hai ngân hàng ở Sài Gòn tranh giành 23 bất động sản

Dân trí Ngày 18/11, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phần dân sự trong vụ án Dương Thanh Cường (sinh năm 1966, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Bình Phát) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
>>Khởi tố hàng loạt nhân viên ngân hàng Phương Nam tiếp tay “siêu lừa” Dương Thanh Cường
>>Siêu lừa Dương Thanh Cường thụ án chung thân tiếp tục bị khởi tố
>>“Siêu lừa” Dương Thanh Cường lãnh thêm 1 án chung thân

Dương Thanh Cường hiện đang thụ án tù chung thân với 9 bản án về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Dương Thanh Cường là tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Bình Phát. Trong quá trình làm ăn, Cường lập rất nhiều công ty trong đó có công ty TNHH sản xuất, dịch vụ và thương mại Thanh Phát. Cuối năm 2007, Cường có ý định thực hiện dự án đầu tư xây dựng cao ốc căn hộ và khu biệt thự vườn Thanh Phát tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Lấy danh nghĩa công ty Thanh Phát, Cường làm hồ sơ vay 700 tỉ đồng của Agribank Chi nhánh 6 để thực hiện dự án. Tài sản thế chấp là toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai từ 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hai ngân hàng ở Sài Gòn tranh giành 23 bất động sản - 1

Đang thụ án tù chung thân, Dương Thanh Cường vẫn phải bồi thường cả nghìn tỉ đồng.

Ngày 4/12/2007, Agribank chi nhánh 6 đã giải ngân cho công ty Thanh Phát 628 tỉ đồng. Cường biết dự án không được cơ quan chức năng phê duyệt, biết rõ tài sản bảo đảm là dự án sẽ không hình thành nên đầu tháng 4/2008, Cường ký văn bản gửi Agribank Chi nhánh 6 xin mượn 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo đó, lý do Cường đưa ra là để làm thủ tục trình UBND TPHCM phê duyệt dự án. Nhưng thực chất Cường đem toàn bộ số giấy tờ này sang ngân hàng Phương Nam làm thủ tục vay tiền bằng hợp đồng tín dụng mang tên một công ty khác cũng do Cường lập ra. Ngân hàng Phương Nam đã giải ngân cho Cường 79,8 tỉ đồng và 9.000 lượng vàng.

Khi vụ án bị phát hiện, cơ quan điều tra đã kê biên đối với 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xử sơ thẩm và phúc thẩm, 2 cấp toà đã tuyên phạt Cường tù chung thân về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Về phần dân sự, HĐXX tuyên buộc Cường phải trả cho Agribank Chi nhánh 6 hơn 1.127 tỉ đồng bao gồm cả nợ gốc và lãi. Đồng thời tuyên huỷ bỏ các quyết định kê biên và trả lại cho cho ngân hàng Phương Nam bản chính 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo HĐXX, hiện nay ngân hàng Phương Nam là đơn vị quản lý hợp pháp đối với những tài sản này, phía Agribank chỉ nắm giữ bản sao. Việc để cho Cường mang những giấy tờ này sang Phương Nam thế chấp vay tiền tiếp là lỗi của Agribank. Tuy nhiên phần dân sự này bị Chánh án TAND tối cao kháng nghị và sau đó có quyết định Giám đốc thẩm.

Quyết định giám đốc thẩm huỷ phần dân sự vì cho rằng việc hai cấp toà tuyên như trên là sai lầm nghiêm trọng, không đúng pháp luật làm ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của Agribank Chi nhánh 6. Và trong quyết định giám đốc thẩm cũng nhận định 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là vật chứng của vụ án cần phải được kê biên để đảm bảo thi hành án.

Do đó, cơ quan điều tra ra quyết định kê biên đối với 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là rất cần thiết. Từ đó, quyết định giám đốc đã huỷ án phần dân sự liên quan đến 23 giấy chứng nhận quyền sử đụng đất để xử lại.

Sau khi nghị án, HĐXX cấp sơ thẩm nhận định việc Dương Thanh Cường thế chấp 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngân hàng Agribank và Phương Nam đều không thực hiện đúng theo quy định ngân hàng Nhà nước và quy định pháp luật, vì vậy, cần tiếp tục kê biên.

Đối với các cán bộ tín dụng tại ngân hàng Agribank chi nhánh 6 đã cho Dương Thanh Cường vay khi hợp đồng vay không được công chứng, không có bên thứ 3 đảm bảo cho khoản vay. Hành vi vi phạm quy định cho vay của cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh hiện đang chấp hành hình phạt tù.

Việc cho vay của Ngân hàng Phương Nam cho Dương Thanh Cường vay là trái pháp luật, vi phạm quy định về cho vay. Hiện số tiền cho vay không thu hồi được, gây thiệt hại nghiêm trọng. Hành vi của cán bộ ngân hàng Phương Nam có dấu hiệu tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tố chức tín dụng. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra làm rõ vụ án.

Không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm, ngân hàng Agribank và ngân hàng Phương Nam cùng có đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa hôm nay, phía Agribank cho rằng, nguồn gốc 23 bất động sản với diện tích hơn 110.000 m2 là do Cường vay tiền của ngân hàng để mua, đề nghị HĐXX buộc Ngân hàng Phương Nam trả lại cho Argibank 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Đại diện ngân hàng Phương Nam cũng cho rằng, số tiền Cường vay của Phương Nam là để nhận chuyển nhượng 23 bất động sản này. Hiện Phương Nam nắm giữ giấy tờ để xử lý khoản nợ là đúng theo quy định của pháp luật.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định cấp sơ thẩm xét xử đã đúng với quy định của pháp luật, các bên kháng cáo, tuy nhiên, không đưa ra được tình tiết mới. Từ đó, HĐXX quyết định bác toàn bộ kháng cáo của các bên.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Thông tin bất ngờ về nghi phạm trộm xe tải gây náo loạn đường phố Sài Gòn
Thông tin bất ngờ về nghi phạm trộm xe tải gây náo loạn đường phố Sài Gòn

(Dân trí) - Trong lúc bị tạm giữ tại Công an phường Linh Đông, quận Thủ Đức (TPHCM), nam thanh niên trộm xe tải gây ra tai nạn liên hoàn được người thân gửi giấy xuất viện để chứng minh bị... bệnh tâm thần.

Thứ hai, 18/11/2019 - 10:15

Khởi tố chủ nhà nghỉ, karaoke hoạt động mại dâm gây nhức nhối
Khởi tố chủ nhà nghỉ, karaoke hoạt động mại dâm gây nhức nhối

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc 2 cơ sở nhà nghỉ, karaoke trên địa bàn huyện Bố Trạch bị phát hiện có hành vi chứa mại dâm, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình mới đây đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với chủ 2 cơ sở này.

Thứ hai, 18/11/2019 - 09:43

Bắt một đối tượng đưa người lao động sang Đức bất hợp pháp
Bắt một đối tượng đưa người lao động sang Đức bất hợp pháp

(Dân trí) - Chiều nay (18/11), Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 1 đối tượng về tội “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài”.

Thứ hai, 18/11/2019 - 09:40

Mâu thuẫn gia đình, vợ dùng búa đánh chồng tử vong
Mâu thuẫn gia đình, vợ dùng búa đánh chồng tử vong

(Dân trí) - Ngày 18/11, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ án vợ đánh chồng tử vong trên địa bàn huyện Chư Pah.

Thứ hai, 18/11/2019 - 09:34

Vụ băm nát 110ha đất, rừng ở Phú Mỡ: Không có thêm cán bộ nào hầu tòa?
Vụ băm nát 110ha đất, rừng ở Phú Mỡ: Không có thêm cán bộ nào hầu tòa?

(Dân trí) - Mặc dù bị VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng ra quyết định kháng nghị phúc thẩm bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên về vụ phá 110 ha đất, rừng tại xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân) vì cho rằng đã bỏ lọt tội đối với 7 cán bộ, tuy nhiên sau quá trình điều tra vẫn không có thêm cán bộ nào ra hầu tòa?

Thứ hai, 18/11/2019 - 09:30

Hà Nội: Tài xế taxi trộm iPhone X của… cảnh sát Thụy Điển
Hà Nội: Tài xế taxi trộm iPhone X của… cảnh sát Thụy Điển

(Dân trí) - Lợi dụng lúc vị khách ngoại quốc xuống xe để rút tiền, Nguyễn Văn Vị đã lục lọi ba lô của khách, lấy trộm chiếc điện thoại iPhone X.

Thứ hai, 18/11/2019 - 09:10

Sở LĐ-TB&XH bao che vụ cán bộ dâm ô nhiều bé gái?
Sở LĐ-TB&XH bao che vụ cán bộ dâm ô nhiều bé gái?

(Dân trí) - Đây là câu hỏi được nhiều phóng viên đặt ra tại buổi họp báo thông tin vụ cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM dâm ô nhiều bé gái vào chiều ngày 18/11. Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP khẳng định không có chuyện bao che.

Thứ hai, 18/11/2019 - 08:51

Hà Nội: Án tù cho tài xế ô tô kéo lê người đi xe máy 300 mét
Hà Nội: Án tù cho tài xế ô tô kéo lê người đi xe máy 300 mét

(Dân trí) - Thấy anh Đạt đứng dậy, Vũ Hoàng Dương tăng ga, đâm thẳng vào nạn nhân và chiếc xe máy, cuốn cả 2 vào gầm. Anh Đạt bị Dương kéo lê dưới gầm ô tô trên đoạn đường 300 mét.

Thứ hai, 18/11/2019 - 05:15

Cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội khai dâm ô 3 bé gái nhiều lần
Cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội khai dâm ô 3 bé gái nhiều lần

(Dân trí) - Ông Dũng khai nhận đã dâm ô với 3 bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố, mỗi bé khoảng 2, 3 lần.

Thứ hai, 18/11/2019 - 03:36

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ không muốn các con tới tòa
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ không muốn các con tới tòa

(Dân trí) - Ông Đặng Lê Nguyễn Vũ cho rằng bản thân ông muốn vụ án không ảnh hưởng tới các con và không muốn các con xuất hiện tại phiên tòa.

Thứ hai, 18/11/2019 - 03:28

Trộm xe tải gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Sài Gòn
Trộm xe tải gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Sài Gòn

(Dân trí) - Phát hiện tài xế xe tải dừng xe vào quán ăn cơm, một đối tượng lên xe, nổ máy lấy trộm. Trên đường tẩu thoát, chiếc xe tải do tên trộm điều khiển đã gây tai nạn liên hoàn.

Thứ hai, 18/11/2019 - 02:35

Lại hoãn xét xử vụ nguyên Bí thư thị xã Bến Cát mua đất “giá bèo”
Lại hoãn xét xử vụ nguyên Bí thư thị xã Bến Cát mua đất “giá bèo”

(Dân trí) - Ngày 18/11, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Khanh (sinh năm 1967, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư thị xã Bến Cát) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.

Thứ hai, 18/11/2019 - 02:29

ĐÁNG QUAN TÂM
Bất ngờ dừng phiên xử vụ Tuần Châu Hà Nội kiện đạo diễn Việt Tú
Bất ngờ dừng phiên xử vụ Tuần Châu Hà Nội kiện đạo diễn Việt Tú

(Dân trí) - Cho rằng còn một số vấn đề cần xác minh, làm rõ, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định tạm dừng phiên xử vụ án tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa Công ty CP Tuần Châu Hà Nội và Công ty đầu tư tổng hợp truyền thông DS, đại diện là đạo diễn Việt Tú.

Thứ hai, 18/11/2019 - 12:24

Trung úy Công an tử vong khi truy bắt tội phạm
Trung úy Công an tử vong khi truy bắt tội phạm

(Dân trí) - Phát hiện nhóm đối tượng trộm xe máy, Trung uý Tân và đội tuần tra đuổi theo truy bắt. Bị chống trả quyết liệt, Trung uý Tân bị té ngã chấn thương sọ não và tử vong sau đó.

Thứ hai, 18/11/2019 - 09:41

Tòa xác minh chứng cứ mới vụ ly hôn vợ chồng Trung Nguyên
Tòa xác minh chứng cứ mới vụ ly hôn vợ chồng Trung Nguyên

(Dân trí) - Theo HĐXX, vụ án xuất hiện một số tình tiết, chứng cứ mới nên HĐXX cần có thêm thời gian để xác minh, chiều nay, phiên tòa sẽ tiếp tục phần thủ tục.

Thứ hai, 18/11/2019 - 09:33

Liên tiếp bắt nhiều vụ mua bán, tàng trữ pháo trái phép
Liên tiếp bắt nhiều vụ mua bán, tàng trữ pháo trái phép

(Dân trí) - Càng về thời điểm cuối năm, tình hình mua bán, tàng trữ pháo trái phép tại Quảng Bình càng trở nên phức tạp. Chỉ trong ngày 17/11, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã liên tiếp bắt giữ nhiều nhóm đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hàng trăm kg pháo các loại.

Thứ hai, 18/11/2019 - 08:42

Khởi tố thầy chùa dùng gậy đập vỡ kính xe ô tô người đi đường
Khởi tố thầy chùa dùng gậy đập vỡ kính xe ô tô người đi đường

(Dân trí) - Lưu thông trên đường, thấy người điều khiển xe ô tô bấm còi xin vượt, thầy chùa bực tức dùng gậy tre mang theo đập vỡ kính ô tô rồi bỏ về chùa.

Thứ hai, 18/11/2019 - 08:37

Con trai vén màn vụ trộm két sắt khi biết mình bị bệnh nan y
Con trai vén màn vụ trộm két sắt khi biết mình bị bệnh nan y

Để giúp bạn trả nợ, D. đã tổ chức cho nhóm bạn vào nhà trộm két sắt chứa hơn 1 tỉ đồng. Khi biết mình bị bệnh ung thư, D. (sống ở TP.HCM) mới quyết định trở về nhà. Từ đây những khuất tất phía sau vụ trộm kỳ bí bắt đầu sáng tỏ.

Thứ hai, 18/11/2019 - 07:33

Quyết định quan trọng của vụ ly hôn vợ chồng cà phê Trung Nguyên bị “bỏ quên”
Quyết định quan trọng của vụ ly hôn vợ chồng cà phê Trung Nguyên bị “bỏ quên”

(Dân trí) - Quyết định giải quyết khiếu nại của Chánh án TAND cấp cao tại TPHCM được ban hành vào ngày 23/8/2018, nhưng bị “bỏ quên” gần 1 năm sau thì các bên mới phát hiện ra có sự tồn tại của quyết định trên.

Thứ hai, 18/11/2019 - 07:22

TPHCM: Bắt khẩn cấp cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô nhiều bé gái
TPHCM: Bắt khẩn cấp cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô nhiều bé gái

(Dân trí) - Công an quận Bình Thạnh tiến hành bắt khẩn cấp ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Thứ hai, 18/11/2019 - 01:25

Thanh niên đầu trần đi xe máy cầm hung khí, đánh võng trước ôtô là ai?
Thanh niên đầu trần đi xe máy cầm hung khí, đánh võng trước ôtô là ai?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đã xác định được danh tính nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, cầm theo hung khí đánh võng trước đầu xe ôtô.

Chủ nhật, 17/11/2019 - 09:55

Bắt nhóm đối tượng lừa tiền bằng tin nhắn trúng thưởng qua Facebook
Bắt nhóm đối tượng lừa tiền bằng tin nhắn trúng thưởng qua Facebook

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Chủ nhật, 17/11/2019 - 08:23

Rối beng việc chia tài sản ly hôn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ than... đau khổ
Rối beng việc chia tài sản ly hôn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ than... đau khổ

(Dân trí) - Ông Đặng Lê Nguyên Vũ mong muốn vụ ly hôn nhanh chóng khép lại, kết thúc chuỗi ngày không vui của gia đình. Theo ông Vũ, vụ án kéo dài khiến ông mệt mỏi, đau khổ, ảnh hưởng đến người thân. Ông không thể tập trung vào công việc kinh doanh cũng như những công việc khác.

Chủ nhật, 17/11/2019 - 08:19

Điều tra vụ cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM dâm ô 2 bé gái
Điều tra vụ cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM dâm ô 2 bé gái

(Dân trí) - Ông D. làm việc tại phòng tiếp nhận hồ sơ thuộc Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM bị 2 bé gái tố cáo hành vi dâm ô.

Chủ nhật, 17/11/2019 - 02:44