Gắn “mác” lãnh đạo tập đoàn lớn, dùng tín thư giả để lừa đảo

Thứ tư, 09/04/2014 - 10:59

(Dân trí) - Không có vốn nhưng Phương Hùng Dũng vẫn lập nhiều công ty và dùng “mác” Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn lớn để đi làm ăn. Để tạo tin cậy, Dũng còn làm tín thư giả để thực hiện hợp đồng kinh doanh.

Ngày 8/4, TAND tối cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, tăng án cho bị cáo Phương Hùng Dũng (48 tuổi, ngụ Q.7, TPHCM) từ 14 lên 18 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, mặc dù không có năng lực tài chính nhưng năm 2009, Phương Hùng Dũng thành lập công ty TNHH thương mại XNK Nam Mê Kông và khai khống vốn điều lệ là 2,5 tỷ đồng. Năm 2010, Dũng tiếp tục thành lập Công ty cổ phần Tập Đoàn Việt Trung và giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc. Công ty hoạt động theo phương thức đa ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ tự kê khai đến 90 tỷ đồng.

Ngày 9/10/2012, Phương Hùng Dũng và đại diện Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi ViNa có địa chỉ tại khu công nghiệp Sa Đéc, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp ký kết hợp đồng mua bán các loại thức ăn chăn nuôi cá da trơn hiệu ViNa.

"Siêu lừa" bị tòa phúc thẩm tăng án (Ảnh: P.Hồng)

Điều kiện để ký kết hợp đồng là Công ty Việt Trung phải cung cấp cho Công ty ViNa tín thư bảo lãnh của ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng. Do không có khả năng tài chính nên Dũng đã thuê làm giả tín thư bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Chi nhánh TPHCM.

Do tín thư chỉ có thời hạn bảo lãnh 6 tháng nên Công ty ViNa yêu cầu Công ty Việt Trung cung cấp tín thư bảo lãnh có thời hạn 12 tháng. Dũng tiếp tục thuê làm giả tín thư bảo lãnh số tiền 20 tỷ đồng và thời hạn bảo lãnh là 12 tháng rồi giao cho Công ty ViNa. Sau khi nhận được tín thư bảo lãnh, từ 30/10/2012 đến 27/11/2012 Công ty ViNa đã giao cho Công ty Việt Trung 1.079 tấn thức ăn chăn nuôi cá da trơn hiệu ViNa với tổng trị giá gần 12,1 tỷ đồng.

Nghi ngờ tín thư do Phương Hùng Dũng cung cấp là tín thư giả, ngày 28/11/2012 Công ty ViNa đã cử nhân viên trực tiếp đến Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh TPHCM xác nhận tính hợp pháp của tín thư này thì mới “tá hỏa” là tín thư giả. Do đó, Công ty ViNa đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phương Hùng Dũng với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp.

Cuối năm 2012, Phương Hồng Dũng bị công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ. Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Dũng không chỉ lừa công ty ViNa mà còn dùng thủ đoạn trên để lấy tiền của 2 đối tác khác ở Đồng Tháp và Vĩnh Long. Tổng số tiền mà Dũng chiếm đoạt của đối tác là hơn 14 tỷ đồng.

Công Quang - Quang Bình