Để thất thoát hàng trăm tỉ đồng, giám đốc ngân hàng hầu tòa

Dân trí Không thẩm định hồ sơ cho vay và tài sản thế chấp, ông Phong cùng cấp dưới để nữ doanh nhân chiếm đoạt 190 tỉ đồng của nhà băng.

Ngày 23/3, TAND TPHCM đưa ra xét xử vụ án vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Nam Hoa.

Vụ án có 3 cán bộ ngân hàng bị đưa ra xét xử gồm Trần Văn Phong (sinh năm 1957, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hoa), Nguyễn Thị Thắng (sinh năm 1977, nguyên Phó Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) và Trần Thị Khánh Ngọc (sinh năm 1981, nguyên cán bộ tín dụng của ngân hàng này).

Nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hoa.
Nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hoa.

Theo cáo trạng, năm 2005, Trần Thị Minh Châu (sinh năm 1972, ngụ TPHCM, đang bị truy nã) thành lập công ty TNHH May Thiên Kim, trụ sở đặt tại huyện Hóc Môn do Châu đứng tên làm giám đốc.

Đến năm 2008, công ty May Thiên Kim góp vốn với công ty Techni Global Ltd (Hoa Kỳ) thành lập Công ty TNHH Đá tấm xây dựng cao cấp có địa chỉ tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) do Châu làm giám đốc.

Từ ngày 26/2/2009 đến ngày 8/6/2010, Châu đại diện công ty Đá Tấm ký 5 hợp đồng tín dụng vay vốn của Agribank chi nhánh Nam Hoa, tổng cộng 264 tỉ đồng.

Để vay được tiền, Châu có hành vi gian dối, sử dụng giấy tờ giả chứng minh tài sản là quyền sử dụng đất 10ha đất thuê lại của công ty Idico, nâng khống giá trị nhà xưởng và giá trị dây chuyền sản xuất đá tấm xây dựng cao cấp.

Sau khi được giải ngân, Châu dùng số tiền vay để trả nợ gốc và lãi của các khoản vay trước đó, trả tiền xây dựng nhà xưởng, trả nợ cho một số đối tượng ngoài xã hội và chi tiêu cá nhân.

Liên quan đến hành vi lừa đảo của Châu, qua điều tra xác định, quá trình lập hồ sơ thẩm định và duyệt giải ngân cho công ty Đá Tấm vay vốn, Trần Văn Phong, Nguyễn Thị Thắng, Trần Thị Kháng Ngọc đã không thực hiện các quy định của ngân hàng nhà nước.

Khi ký hợp đồng thế chấp tài sản, cả 3 không thẩm tra tài sản đảm bảo, không thẩm định giá trị thực của tài sản đảm bảo, không tham khảo giá theo quy định của nhà nước, tạo điều kiện cho Châu sử dụng các giấy tờ giả nâng khống giá trị tài sản, dẫn đến cho vay vượt quá giá trị tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho ngân hàng.

Từ việc làm thiếu trách nhiệm trên của Trần Văn Phong, Nguyễn Thị Thắng và Trần Thị Khánh Ngọc, đến nay Công ty Đá Tấm vẫn còn 2 hợp đồng dư nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền 190 tỉ đồng tiền gốc (chưa tính lãi vay).

Dự kiến phiên tòa này kéo dài tới ngày 25/3.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Màn dàn cảnh "tinh vi" của 2 tên trộm nhưng không thoát công an
Màn dàn cảnh "tinh vi" của 2 tên trộm nhưng không thoát công an

(Dân trí) - Hai đối tượng dàn cảnh hỏi đường khiến nam thanh niên mất cảnh giác rồi bị chúng lấy chiếc xe máy tẩu thoát. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng công an nên kẻ gian đã bị tóm gọn cùng tang vật.

Thứ bảy, 24/03/2018 - 07:45

Vụ nạn nhân với 14 nhát đâm trên người: Nghi án giết người cướp tài sản
Vụ nạn nhân với 14 nhát đâm trên người: Nghi án giết người cướp tài sản

(Dân trí) - Ngày 24/3, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan này đang điều tra, làm rõ nghi án người phụ nữ nghi bị sát hại với 14 nhát đâm để cướp tài sản.

Thứ bảy, 24/03/2018 - 07:00

Ông Đinh La Thăng rơm rớm nước mắt, nhận mình là đứa con bất hiếu
Ông Đinh La Thăng rơm rớm nước mắt, nhận mình là đứa con bất hiếu

(Dân trí) - Trong lời sau cùng nói trước tòa, cựu Chủ tịch Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) Đinh La Thăng nhiều lần nghẹn ngào khi nhắc về người cha mới mất của mình. Rơm rớm nước mắt nhận mình là đứa con bất hiếu, ông Thăng mong vong linh người cha tha lỗi cho mình...

Thứ bảy, 24/03/2018 - 06:39

Ô tô đậu trong bãi giữ xe của siêu thị bị đập kính, trộm tài sản
Ô tô đậu trong bãi giữ xe của siêu thị bị đập kính, trộm tài sản

(Dân trí) - Một vụ trộm táo tợn vừa xảy ra tại bãi giữ xe ô tô của siêu thị Co.op mart Bình Dương nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một Bình Dương.

Thứ bảy, 24/03/2018 - 05:39

Tìm thấy xe SH của người phụ nữ bị sát hại
Tìm thấy xe SH của người phụ nữ bị sát hại

Trong quá trình điều tra, truy xét thủ phạm giết người tại thị xã Duyên Hải, người dân trình báo phát hiện xe SH của nạn nhân cách hiện trường ban đầu khoảng 60 km.

Thứ bảy, 24/03/2018 - 03:21

Cán bộ Chi cục thuế huyện chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng tiền thuế
Cán bộ Chi cục thuế huyện chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng tiền thuế

(Dân trí) - Là cán bộ thuế đang công tác tại Chi cục Thuế huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, lợi dụng công việc được giao, Hoàng Vương đã sử dụng gần 180 biên lai, ấn chỉ thu hơn 6 tỷ đồng thuế các loại nhưng không giao nộp vào ngân sách nhà nước mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Thứ bảy, 24/03/2018 - 11:42

Giăng bẫy lãi suất cao, thiếu phụ xinh đẹp chiếm đoạt tiền tỉ
Giăng bẫy lãi suất cao, thiếu phụ xinh đẹp chiếm đoạt tiền tỉ

(Dân trí) - Bằng cách đưa ra mức lãi suất "trên trời", Ngô Thị Xuân nhanh chóng vay được số tiền lớn từ nhiều người dân huyện Diễn Châu. Khi số tiền vay lên tới hàng chục tỷ đồng, Xuân tìm cách trốn tránh việc trả nợ mặc cho chủ nợ ráo riết đòi.

Thứ bảy, 24/03/2018 - 11:36

Ông Đinh La Thăng: “Bị cáo không quanh co, chối tội”
Ông Đinh La Thăng: “Bị cáo không quanh co, chối tội”

(Dân trí) - Đối đáp tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định hành vi phạm tội của các bị cáo mà đứng đầu là bị cáo Đinh La Thăng. Trong khi đó, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) cho rằng, bản thân hoàn toàn không bịa đặt gì, không quanh co, chối tội.

Thứ bảy, 24/03/2018 - 11:14

Vận chuyển 16 bánh heroin với giá 16 triệu đồng
Vận chuyển 16 bánh heroin với giá 16 triệu đồng

(Dân trí) - Sau khi được một thanh niên không quen biết thuê vận chuyển 16 bánh heroin từ tỉnh Điện Biên về Lạng Sơn với giá 16 triệu đồng, Lý Thuần Khiết đã đồng ý. Khi đối tượng vận chuyển về đến Thành phố Bắc Ninh thì bị các lực lượng chức năng bắt giữ

Thứ bảy, 24/03/2018 - 10:28

Bị chửi “thằng thổ”, đánh chết người rồi giấu xác sau vuông tôm
Bị chửi “thằng thổ”, đánh chết người rồi giấu xác sau vuông tôm

(Dân trí) - TAND tỉnh Cà Mau vừa đưa ra xét xử đối với Lý Văn Giỏi (SN 2.000, ngụ xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Thứ bảy, 24/03/2018 - 09:28

“Chạy án” không thành, nguyên Chánh Tòa dân sự chỉ bị án treo
“Chạy án” không thành, nguyên Chánh Tòa dân sự chỉ bị án treo

(Dân trí) - TAND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt 24 tháng tù treo đối vớ bị cáo Nguyễn Chí Văn (nguyên Chánh Tòa dân sự TAND tỉnh Cà Mau) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ bảy, 24/03/2018 - 08:59

Người chồng vô tư xem phim bên xác vợ
Người chồng vô tư xem phim bên xác vợ

(Dân trí) - Thấy vợ mắng em mình trước mặt khách, người chồng tự ái xô vợ ngã đập đầu vào tường. Tối đó, người vợ tử vong cạnh người chồng vô tâm đang ngồi xem phim.

Thứ bảy, 24/03/2018 - 07:57

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ cha bị côn đồ chém gục khi chở con đi học: Thủ phạm là... "thám tử tư"
Vụ cha bị côn đồ chém gục khi chở con đi học: Thủ phạm là... "thám tử tư"

Đang trên đường chở con đi học, anh Hải bị một nhóm thanh niên chặn lại rồi rút kiếm tấn công. Sau khi anh Hải gục xuống bọn chúng nhanh chóng bỏ chạy.

Thứ bảy, 24/03/2018 - 07:37

Bị CSGT truy đuổi, hai tên cướp vứt xe và dao tháo chạy
Bị CSGT truy đuổi, hai tên cướp vứt xe và dao tháo chạy

(Dân trí) - Sáng 23/3, phòng Cảnh sát Giao thông-Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã bàn giao tang vật mà hai đối tượng cướp giật của một người phụ nữ cho Công an huyện Đak Hà điều tra xử lý.

Thứ bảy, 24/03/2018 - 07:22

Khởi tố thêm 1 kế toán toà án tỉnh tham ô tiền tỷ
Khởi tố thêm 1 kế toán toà án tỉnh tham ô tiền tỷ

(Dân trí) - Ngày 22/3, VKS tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bà Huỳnh Thị Nhã Nhàn, nguyên thủ quỹ TAND tỉnh Phú Yên về tội tham ô tài sản .

Thứ sáu, 23/03/2018 - 10:00

PVN mong Thủ tướng xét lại việc Oceanbank bị mua “0” đồng
PVN mong Thủ tướng xét lại việc Oceanbank bị mua “0” đồng

(Dân trí) - Luật sư Nguyễn Văn Thái, người bảo vệ quyền lợi cho Tâp đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đề nghị HĐXX kiến nghị Thủ tướng xem xét việc Ngân hàng Nhà nước mua Ngân hàng Oceanbank với giá “0” đồng. Ngoài ra, số tiền 20 tỷ đồng mà Nguyễn Xuân Sơn đưa cho Ninh Văn Quỳnh cũng cần trả về cho PVN.

Thứ sáu, 23/03/2018 - 08:32

Khoe hình chụp với cán bộ cấp cao để “chạy án”
Khoe hình chụp với cán bộ cấp cao để “chạy án”

(Dân trí) - Vinh khoe ảnh mình chụp với nhiều lãnh đạo cấp cao rồi “nổ” có khả năng “chạy án”, nhận của bà Như 1,1 tỷ đồng để đảm bảo cho người nhà của bà tại ngoại. Sau khi đưa tiền, chờ hoài không thấy người thân về, bà Như ra cơ quan công an tố cáo.

Thứ sáu, 23/03/2018 - 05:05

Giảng viên đại học “gài bẫy” hàng chục sinh viên
Giảng viên đại học “gài bẫy” hàng chục sinh viên

(Dân trí) - Từng đứng trên bục giảng với cương vị người thầy nhưng hôm nay ra toà là bị cáo trong vụ án và “đau” hơn khi bị hại không ai khác chính là những sinh viên mà ông từng trực tiếp giảng dạy…

Thứ sáu, 23/03/2018 - 04:00

Phạt tù bảo vệ dân phố trốn truy nã hơn 20 năm
Phạt tù bảo vệ dân phố trốn truy nã hơn 20 năm

(Dân trí) - Suốt 20 năm lẩn trốn, Nguyễn Minh Tân đã thay tên đổi họ, làm phóban bảo vệ dân phố, được tuyên dương khen thưởng vì có thành tích bắt cướp.

Thứ sáu, 23/03/2018 - 03:50

Hội Nhà báo tỉnh Bình Định đề nghị xử nghiêm vụ phóng viên bị dọa chém
Hội Nhà báo tỉnh Bình Định đề nghị xử nghiêm vụ phóng viên bị dọa chém

(Dân trí) - Ngày 23/3, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Định, ông Đỗ Nguyên Hùng đã ký công văn số 96 về việc phóng viên (PV) báo Nông thôn ngày nay (báo điện tử Dân Việt) trình báo bị đánh, dọa giết khi tác nghiệp.

Thứ sáu, 23/03/2018 - 03:07

2 tháng môi giới bán dâm gần 90 lần
2 tháng môi giới bán dâm gần 90 lần

(Dân trí) - Theo đề nghị của gái bán dâm, mỗi khi khách có nhu cầu, chủ nhà nghỉ sẽ gọi điện điều gái mại dâm đến phục vụ. Mỗi lần mua bán dâm thành công, chủ nhà nghỉ nhận 100 ngàn đồng/ khách.

Thứ sáu, 23/03/2018 - 02:32

Công bố toàn văn kết luận thanh tra vụ Mobifone mua AVG
Công bố toàn văn kết luận thanh tra vụ Mobifone mua AVG

(Dân trí) - Buổi công bố toàn văn kết luận thanh tra dự án Mobifone mua cổ phần AVG do Thanh tra Chính phủ tổ chức sáng 23/3. Đại diện Thanh tra Chính phủ trình bày 32 trang kết luận thanh tra và 25 trang phụ lục.

Thứ sáu, 23/03/2018 - 02:24

Nghi án người đàn ông bị sát hại ở công viên bỏ hoang
Nghi án người đàn ông bị sát hại ở công viên bỏ hoang

(Dân trí) - Sáng sớm, người dân bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông nằm trong công viên bỏ hoang, trên mặt có nhiều vết thương nghi bị sát hại.

Thứ sáu, 23/03/2018 - 02:00

Khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây ma túy "khủng" xuyên quốc gia
Khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây ma túy "khủng" xuyên quốc gia

(Dân trí) - Nhằm động viên lực lượng biên phòng đã dũng cảm phá chuyên án ma túy “khủng”, bắt 5 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy, UBND tỉnh Quảng Trị đã khen thưởng kịp thời cho Ban chuyên án.

Thứ sáu, 23/03/2018 - 01:14