Cựu nữ Giám đốc Oceanbank Hải Phòng cùng đồng phạm tham ô hơn 400 tỷ đồng

Dân trí Trần Thị Kim Chi, cựu Giám đốc Oceanbank Chi nhánh Hải Phòng, đã cấu kết với cấp dưới để chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng của ngân hàng này.

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) - Chi nhánh Hải Phòng về tội “Tham ô tài sản”.

Các bị can bị truy tố gồm: Trần Thị Kim Chi, cựu Giám đốc Oceanbank Hải Phòng; Lê Vương Hoàng, cựu kiểm soát viên Oceanbank Hải Phòng; Nguyễn Thị Minh Huệ, cựu Trưởng phòng kế toán kho quỹ Oceanbank Hải Phòng và Chu Văn Nha, cựu thủ quỹ Oceanbank chi nhánh Hải Phòng.

Cựu nữ Giám đốc Oceanbank Hải Phòng cùng đồng phạm tham ô hơn 400 tỷ đồng - 1

Từ trái sang: Trần Thị Kim Chi, Lê Vương Hoàng, và Nguyễn Thị Minh Huệ.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8/2017, các bị can trên là những người có chức vụ, quyền hạn tại Oceanbank Hải Phòng, trực tiếp đến công tác huy động, quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại Chi nhánh. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, vì vụ lợi, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của Ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm, công tác quản lý tiền gửi tiết kiệm.

Từ đó, các đối tượng đã nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng, tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng, phát hành 109 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho 27 khách hàng.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của Oceanbank Hải Phòng số tiền gần 414 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền hơn 9,3 tỷ đồng (là tiền lãi của 107 thẻ tiết kiệm của khách hàng, phát sinh từ thời điểm khách hàng nhận tiền lãi lần cuối cùng đến khi vụ án bị phát hiện, khởi tố).

Cáo trạng xác định, Trần Thị Kim Chi là người thực hiện hành vi tổ chức, chỉ đạo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha và nhân viên Ngân hàng dùng thủ đoạn tạo 109 phôi thẻ tiết kiệm. Sau đó, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng, phát hành 79 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho khách hàng.

Các bị can tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố các thẻ tiết kiệm của khách hàng đang do Ngân hàng quản lý, phát hành 28 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho khách hàng, chiếm đoạt của Ngân hàng số tiền gần 414 tỷ đồng để sử dụng cá nhân, gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền hơn 9,3 tỷ đồng.

Qua quá trình phạm tội, Trần Thị Kim Chi trực tiếp giả mạo chữ ký của 10 cá nhân trên chứng từ mở 75 thẻ tiết kiệm; ký tư cách “Trưởng đơn vị kinh doanh” trên 66 thẻ tiết kiệm phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng; ký duyệt khống 2 hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng. Bị can Chi phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho Ngân hàng.

Ba bị can Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha bị cáo buộc đã giúp sức cho Trần Thị Kim Chi chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của ngân hàng.

Theo cáo trạng, Lê Vương Hoàng đã giả mạo chữ ký của 3 cá nhân để mở 7 thẻ tiết kiệm, ký tư cách kiểm soát viên, giả mạo chữ ký của giao dịch viên trên các thẻ tiết kiệm để phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng; hợp thức hồ sơ, chứng từ lưu tại Ngân hàng để che giấu hành vi phạm tội đã thực hiện.

Bị can Nguyễn Thị Minh Huệ đã giả mạo chữ ký của 2 cá nhân để mở 6 thẻ tiết kiệm, ký tư cách “Trưởng đơn vị kinh doanh” trên 39 thẻ tiết kiệm phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng.

Bị can Chu Văn Nha là người thực hiện chỉ đạo của bị can Trần Thị Kim Chi rút tiền tại quỹ tiền mặt của Chi nhánh để bị can Chi sử dụng cá nhân. Nha còn tham gia cùng các đồng phạm nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng, phát hành 4/79 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho khách hàng; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng đang do Ngân hàng quản lý, sau đó cùng đồng phạm phát hành 4/28 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho khách hàng.

Tiến Nguyên

MỚI NHẤT
10 đối tượng hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 10 hầu toà
10 đối tượng hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 10 hầu toà

(Dân trí) - Trong bữa tiệc sinh nhật, nhóm nam sinh đã chuốc rượu bạn gái lớp 10, sau đó cùng nhau hãm hiếp nữ sinh này.

Thứ ba, 19/11/2019 - 08:15

Vụ nữ điều dưỡng bị cha bệnh nhi đánh gãy xương hàm: Công an vào cuộc điều tra
Vụ nữ điều dưỡng bị cha bệnh nhi đánh gãy xương hàm: Công an vào cuộc điều tra

(Dân trí) - Được mời lên làm việc, ông C. thừa nhận hành vi đánh nữ điều dưỡng H. là sai trái và tỏ ra hối hận.

Thứ ba, 19/11/2019 - 07:35

Cán bộ kiểm lâm vận chuyển 300 bánh ma túy
Cán bộ kiểm lâm vận chuyển 300 bánh ma túy

(Dân trí) - Là nhân viên kiểm lâm thuộc Đội kiểm lâm cơ động tỉnh Sơn La, Phạm Xuân Lân được thuê lái xe, giao hàng cho trùm ma túy Triệu Ký Voòng và các đồng phạm. Đến trước thời điểm bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ, đối tượng đã thực hiện mua bán trót lọt 300 bánh ma túy.

Thứ ba, 19/11/2019 - 06:55

Ẩu đả trong quán karaoke, 1 Việt kiều Mỹ tử vong
Ẩu đả trong quán karaoke, 1 Việt kiều Mỹ tử vong

(Dân trí) - Trong lúc ẩu đả, nam Việt kiều Mỹ bị đập chai bia vào đầu, dẫn đến tử vong.

Thứ ba, 19/11/2019 - 05:55

Ra quyết định thu hồi đất sai quy định, huyện thua kiện
Ra quyết định thu hồi đất sai quy định, huyện thua kiện

(Dân trí) - Ngày 19/11, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sở thẩm xét xử vụ kiện dân sự giữa nguyên đơn là một nhóm hộ và bị đơn là UBND huyện Núi Thành, Quảng Nam, về việc huyện Núi Thành ra quyết định thu hồi đất trái quy định.

Thứ ba, 19/11/2019 - 04:33

Gia hạn điều tra vụ học sinh trường Gateway tử vong trên ô tô
Gia hạn điều tra vụ học sinh trường Gateway tử vong trên ô tô

(Dân trí) - Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định gia hạn thời gian điều tra vụ án cháu học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong.

Thứ ba, 19/11/2019 - 04:12

Hà Nội: Phát hiện gần 1000 chiếc vé giả trận Việt Nam - Thái Lan tối nay
Hà Nội: Phát hiện gần 1000 chiếc vé giả trận Việt Nam - Thái Lan tối nay

(Dân trí) - Khẩn trương điều tra, xác minh, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ 5 đối tượng có hành vi sản xuất vé giả cùng các đối tượng tiêu thụ vé giả, đồng thời thu giữ 852 chiếc vé giả.

Thứ ba, 19/11/2019 - 04:01

Bắt giam nghi can đánh chết người vì đòi lại công bằng cho mẹ
Bắt giam nghi can đánh chết người vì đòi lại công bằng cho mẹ

(Dân trí) - Ngày 19/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Cúc (SN 1980, trú thôn Phước Ninh, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để phục vụ điều tra về tội giết người.

Thứ ba, 19/11/2019 - 03:13

Bắt băng nhóm chuyên dùng ô tô đi trộm… xe máy
Bắt băng nhóm chuyên dùng ô tô đi trộm… xe máy

(Dân trí) - Thủ đoạn của băng trộm này là thuê xe ô tô chạy rảo quanh các khu dân cư, khi phát hiện nhà ai để xe máy trước cổng nhà là thả 2 người xuống cảnh giới xung quanh rồi đột nhập trộm xe máy bỏ lên ô tô chở qua tỉnh khác bán.

Thứ ba, 19/11/2019 - 03:02

Mâu thuẫn sau tiệc rượu ngày Đại đoàn kết, dùng dao đâm chết người
Mâu thuẫn sau tiệc rượu ngày Đại đoàn kết, dùng dao đâm chết người

(Dân trí) - Mâu thuẫn giữa Long và anh Đức nảy sinh khi cả nhóm cùng nhau đi hát sau bữa tiệc rượu ngày Đại đoàn kết. Long được cho là dùng dao nhọn đâm vào bụng khiến nạn nhân tử vong.

Thứ ba, 19/11/2019 - 02:03

Hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị hầu tòa
Hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị hầu tòa

(Dân trí) - TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Thứ ba, 19/11/2019 - 12:27

Truy tố gã đàn ông khống chế hiếp dâm người phụ nữ 63 tuổi
Truy tố gã đàn ông khống chế hiếp dâm người phụ nữ 63 tuổi

(Dân trí) - Phát hiện người phụ nữ 63 tuổi ở nhà một mình, Tươi đã dùng vũ lực khống chế để hiếp dâm dù nạn nhân ra sức chống cự.

Thứ ba, 19/11/2019 - 10:53

ĐÁNG QUAN TÂM
"Thủ thuật" lừa đảo tiền của người sử dụng Facebook
"Thủ thuật" lừa đảo tiền của người sử dụng Facebook

(Dân trí) - Các đối tượng lừa đảo thường dò mật khẩu hoặc lập một trang web giả mạo, có giao diện giống hệt website chính thức của Facebook, rồi dẫn dụ người dùng đăng nhập tài khoản bằng website giả mạo này để đánh cắp thông tin mật khẩu.

Thứ ba, 19/11/2019 - 04:37

Xác minh hình ảnh thầy giáo “tung cước” thô bạo vào nhiều võ sinh nhỏ tuổi
Xác minh hình ảnh thầy giáo “tung cước” thô bạo vào nhiều võ sinh nhỏ tuổi

(Dân trí) - Cơ quan công an đang tiến hành xác minh, làm rõ hình ảnh một thầy giáo dạy võ liên tục có động tác thô bạo vào lưng, gáy các võ sinh nhỏ tuổi.

Thứ ba, 19/11/2019 - 03:22

Gian lận thi cử Sơn La: Đề nghị truy tố 1 phụ huynh tội đưa hối lộ
Gian lận thi cử Sơn La: Đề nghị truy tố 1 phụ huynh tội đưa hối lộ

(Dân trí) - Trong số gần 100 phụ huynh là cha, mẹ của 44 thí sinh được nâng điểm trái quy định trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tỉnh Sơn La, cơ quan điều tra chỉ khởi tố và làm rõ được việc đưa - nhận hối lộ của 2 bị can trong vụ án.

Thứ ba, 19/11/2019 - 01:07

Thông tin bất ngờ về nghi phạm trộm xe tải gây náo loạn đường phố Sài Gòn
Thông tin bất ngờ về nghi phạm trộm xe tải gây náo loạn đường phố Sài Gòn

(Dân trí) - Trong lúc bị tạm giữ tại Công an phường Linh Đông, quận Thủ Đức (TPHCM), nam thanh niên trộm xe tải gây ra tai nạn liên hoàn được người thân gửi giấy xuất viện để chứng minh bị... bệnh tâm thần.

Thứ hai, 18/11/2019 - 10:15

Khởi tố chủ nhà nghỉ, karaoke hoạt động mại dâm gây nhức nhối
Khởi tố chủ nhà nghỉ, karaoke hoạt động mại dâm gây nhức nhối

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc 2 cơ sở nhà nghỉ, karaoke trên địa bàn huyện Bố Trạch bị phát hiện có hành vi chứa mại dâm, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình mới đây đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với chủ 2 cơ sở này.

Thứ hai, 18/11/2019 - 09:43

Bắt một đối tượng đưa người lao động sang Đức bất hợp pháp
Bắt một đối tượng đưa người lao động sang Đức bất hợp pháp

(Dân trí) - Chiều nay (18/11), Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 1 đối tượng về tội “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài”.

Thứ hai, 18/11/2019 - 09:40

Mâu thuẫn gia đình, vợ dùng búa đánh chồng tử vong
Mâu thuẫn gia đình, vợ dùng búa đánh chồng tử vong

(Dân trí) - Ngày 18/11, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ án vợ đánh chồng tử vong trên địa bàn huyện Chư Pah.

Thứ hai, 18/11/2019 - 09:34

Vụ băm nát 110ha đất, rừng ở Phú Mỡ: Không có thêm cán bộ nào hầu tòa?
Vụ băm nát 110ha đất, rừng ở Phú Mỡ: Không có thêm cán bộ nào hầu tòa?

(Dân trí) - Mặc dù bị VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng ra quyết định kháng nghị phúc thẩm bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên về vụ phá 110 ha đất, rừng tại xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân) vì cho rằng đã bỏ lọt tội đối với 7 cán bộ, tuy nhiên sau quá trình điều tra vẫn không có thêm cán bộ nào ra hầu tòa?

Thứ hai, 18/11/2019 - 09:30

Hà Nội: Tài xế taxi trộm iPhone X của… cảnh sát Thụy Điển
Hà Nội: Tài xế taxi trộm iPhone X của… cảnh sát Thụy Điển

(Dân trí) - Lợi dụng lúc vị khách ngoại quốc xuống xe để rút tiền, Nguyễn Văn Vị đã lục lọi ba lô của khách, lấy trộm chiếc điện thoại iPhone X.

Thứ hai, 18/11/2019 - 09:10

Sở LĐ-TB&XH bao che vụ cán bộ dâm ô nhiều bé gái?
Sở LĐ-TB&XH bao che vụ cán bộ dâm ô nhiều bé gái?

(Dân trí) - Đây là câu hỏi được nhiều phóng viên đặt ra tại buổi họp báo thông tin vụ cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM dâm ô nhiều bé gái vào chiều ngày 18/11. Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP khẳng định không có chuyện bao che.

Thứ hai, 18/11/2019 - 08:51

Hà Nội: Án tù cho tài xế ô tô kéo lê người đi xe máy 300 mét
Hà Nội: Án tù cho tài xế ô tô kéo lê người đi xe máy 300 mét

(Dân trí) - Thấy anh Đạt đứng dậy, Vũ Hoàng Dương tăng ga, đâm thẳng vào nạn nhân và chiếc xe máy, cuốn cả 2 vào gầm. Anh Đạt bị Dương kéo lê dưới gầm ô tô trên đoạn đường 300 mét.

Thứ hai, 18/11/2019 - 05:15

Cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội khai dâm ô 3 bé gái nhiều lần
Cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội khai dâm ô 3 bé gái nhiều lần

(Dân trí) - Ông Dũng khai nhận đã dâm ô với 3 bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố, mỗi bé khoảng 2, 3 lần.

Thứ hai, 18/11/2019 - 03:36