Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm tiếp tục bị truy tố

Dân trí Ông Hà Văn Thắm bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
>>Bị triệu tập, Hà Văn Thắm vắng mặt tại phiên xử cựu Chủ tịch Vinashin
>>Bóng hồng PVEP cùng sếp nhận hơn 51 tỷ đồng của Hà Văn Thắm

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - Oceanbank) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm tiếp tục bị truy tố - 1
Cựu Chủ tịch Oceanbank trong một phiên xử.

Cùng bị truy tố với Hà Văn Thắm trong vụ án này còn có bị can Nguyễn Hoàng Long (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar). Nguyễn Hoàng Long bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2012, do cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn, sử dụng cá nhân, chi phí cho hoạt động doanh nghiệp, Nguyễn Hoàng Long đã thế chấp tài sản là quyền sử dụng lô đất tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và số 254 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) để Oceanbank cấp hạn mức tín dụng cho Công ty Megastar 100 tỷ đồng.

Sau đó, Long tiếp tục thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý để Oceanbank nâng hạn mức tín dụng lên thành 250 tỷ đồng.

Khi được cấp hạn mức tín dụng, Nguyễn Hoàng Long đã chỉ đạo các giám đốc, kế toán trưởng, nhân viên kế toán thuộc các công ty do Nguyễn Hoàng Long thành lập và điều hành lập hợp đồng/hóa đơn khống để Oceanbank giải ngân cho vay 224,391 tỷ đồng.

Nguyễn Hoàng Long đã sử dụng số tiền vay được vào các mục đích trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng cá nhân. Đến nay, Oceanbank mới thu được 132,910 tỷ đồng. Còn lại 91,481 tỷ đồng, cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Hoàng Long đã chiếm đoạt của Oceanbank.

Đối với Hà Văn Thắm, Viện Kiểm sát xác định, bị can Thắm đã có hành vi ký Quyết nghị số 273/11.9.2012 cấp hạn mức tín dụng 250 tỷ đồng cho Công ty Megastar khi tài sản đảm bảo là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý cho hợp đồng hạn mức tín dụng số 0049/2012/870/HĐTD-OCEANBANK ngày 13/9/2012.

Việc làm này đã vi phạm Điều 7, khoản 2; Điều 15, khoản 2 - Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay; Khoản 19.2.2 Điều 19 - Quy chế đảm bảo tiền vay số 092/2007/QC-HĐQT ngày 12/4/2007 của OceanBank và Điều 94, khoản 3 - Luật các tổ chức tín dụng năm 2010.

VKS kết luận, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo cấp dưới cho Nguyễn Hoàng Long vay vốn trái quy định gây thiệt hại cho Oceanbank 91,481 tỷ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, VKS cho rằng Nguyễn Hoàng Long phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của Oceanbank.

Theo cáo trạng, hành vi phạm tội của Hà Văn Thắm và Nguyễn Hoàng Long thực hiện trước ngày 1/1/2018. Căn cứ theo quy định tại Điều 2, khoản 1, điểm c - Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về áp dụng theo nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo, VKS quyết định áp dụng tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” quy định tại Điều 179, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 1999 để truy tố và xét xử đối với Hà Văn Thắm; áp dụng Điều 139, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 1999 để truy tố và xét xử đối với Nguyễn Hoàng Long về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Nguyễn Hoàng Long đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 380/2017/HSPT ngày 14/6/2017 của TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phạt 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hà Văn Thắm đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 281/2018/HSPT ngày 2/5/2018 của TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phạt tù chung thân về các tội: Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tiến Nguyên

MỚI NHẤT
Con trai vén màn vụ trộm két sắt khi biết mình bị bệnh nan y
Con trai vén màn vụ trộm két sắt khi biết mình bị bệnh nan y

Để giúp bạn trả nợ, D. đã tổ chức cho nhóm bạn vào nhà trộm két sắt chứa hơn 1 tỉ đồng. Khi biết mình bị bệnh ung thư, D. (sống ở TP.HCM) mới quyết định trở về nhà. Từ đây những khuất tất phía sau vụ trộm kỳ bí bắt đầu sáng tỏ.

Thứ hai, 18/11/2019 - 07:33

Quyết định quan trọng của vụ ly hôn vợ chồng cà phê Trung Nguyên bị “bỏ quên”
Quyết định quan trọng của vụ ly hôn vợ chồng cà phê Trung Nguyên bị “bỏ quên”

(Dân trí) - Quyết định giải quyết khiếu nại của Chánh án TAND cấp cao tại TPHCM được ban hành vào ngày 23/8/2018, nhưng bị “bỏ quên” gần 1 năm sau thì các bên mới phát hiện ra có sự tồn tại của quyết định trên.

Thứ hai, 18/11/2019 - 07:22

TPHCM: Bắt khẩn cấp cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô nhiều bé gái
TPHCM: Bắt khẩn cấp cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô nhiều bé gái

(Dân trí) - Công an quận Bình Thạnh tiến hành bắt khẩn cấp ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Thứ hai, 18/11/2019 - 01:25

Thanh niên đầu trần đi xe máy cầm hung khí, đánh võng trước ôtô là ai?
Thanh niên đầu trần đi xe máy cầm hung khí, đánh võng trước ôtô là ai?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đã xác định được danh tính nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, cầm theo hung khí đánh võng trước đầu xe ôtô.

Chủ nhật, 17/11/2019 - 09:55

Bắt nhóm đối tượng lừa tiền bằng tin nhắn trúng thưởng qua Facebook
Bắt nhóm đối tượng lừa tiền bằng tin nhắn trúng thưởng qua Facebook

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Chủ nhật, 17/11/2019 - 08:23

Rối beng việc chia tài sản ly hôn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ than... đau khổ
Rối beng việc chia tài sản ly hôn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ than... đau khổ

(Dân trí) - Ông Đặng Lê Nguyên Vũ mong muốn vụ ly hôn nhanh chóng khép lại, kết thúc chuỗi ngày không vui của gia đình. Theo ông Vũ, vụ án kéo dài khiến ông mệt mỏi, đau khổ, ảnh hưởng đến người thân. Ông không thể tập trung vào công việc kinh doanh cũng như những công việc khác.

Chủ nhật, 17/11/2019 - 08:19

Điều tra vụ cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM dâm ô 2 bé gái
Điều tra vụ cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM dâm ô 2 bé gái

(Dân trí) - Ông D. làm việc tại phòng tiếp nhận hồ sơ thuộc Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM bị 2 bé gái tố cáo hành vi dâm ô.

Chủ nhật, 17/11/2019 - 02:44

Cuộc gặp để xin lỗi nhau của nhóm thiếu niên biến thành hỗn chiến, 1 người chết
Cuộc gặp để xin lỗi nhau của nhóm thiếu niên biến thành hỗn chiến, 1 người chết

(Dân trí) - Ngày 17/11, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang điều tra vụ giết người vừa xảy ra trên địa bàn thị trấn U Minh, huyện U Minh (tỉnh Cà Mau).

Chủ nhật, 17/11/2019 - 02:39

Chi tiết mới nhất về vụ xác không đầu dạt vào bờ biển
Chi tiết mới nhất về vụ xác không đầu dạt vào bờ biển

(Dân trí) - Quá trình khám nghiệm tử thi đã phân hủy, ngành pháp y xác định nạn nhân tử vong vào khoảng 2 tháng và không có ngoại lực tác động.

Chủ nhật, 17/11/2019 - 01:10

Vụ 3 cha con chết trong tư thế treo cổ: Dòng chữ trên tường hé lộ nguyên nhân
Vụ 3 cha con chết trong tư thế treo cổ: Dòng chữ trên tường hé lộ nguyên nhân

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, ông Đỗ Văn Dậu - Chủ tịch UBND xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn) cho biết, bước đầu chính quyền địa phương xác định, do mâu thuẫn vợ chồng, ghen tuông nên anh N. đã cùng hai con nhỏ treo cổ tự tử.

Chủ nhật, 17/11/2019 - 08:56

7 gia đình nam sinh bị thầy hiệu trưởng xâm hại làm đơn kháng cáo
7 gia đình nam sinh bị thầy hiệu trưởng xâm hại làm đơn kháng cáo

(Dân trí) - 7 trong số 9 gia đình nam sinh bị thầy hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn xâm hại tình dục ở Phú Thọ đã nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Chủ nhật, 17/11/2019 - 08:48

Xử phạt đối tượng đốt pháo ở sân Mỹ Đình trận Việt Nam -UAE
Xử phạt đối tượng đốt pháo ở sân Mỹ Đình trận Việt Nam -UAE

Sau khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE kết thúc, tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện D đốt pháo sáng trong sân vận động.

Chủ nhật, 17/11/2019 - 07:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Đề nghị truy tố người chồng đâm chết vợ chỉ vì việc "đưa con đi học"
Đề nghị truy tố người chồng đâm chết vợ chỉ vì việc "đưa con đi học"

(Dân trí) - Trước khi đi nhậu, Dũng nói hai người con nghỉ học ở nhà nhưng sau đó vợ Dũng lại nhờ người đưa con đi học. Cho rằng vợ không nghe lời mình nên hai vợ chồng xô xát, Dũng dùng kéo đâm vợ tử vong.

Thứ bảy, 16/11/2019 - 03:33

Đánh nhau vì cành dâu da, người gãy xương sườn, kẻ gãy xương bàn tay
Đánh nhau vì cành dâu da, người gãy xương sườn, kẻ gãy xương bàn tay

(Dân trí) - Do xích mích chuyện trồng cây dâu da, hai mẹ con nam thanh niên 19 tuổi ở Hưng Hà (Thái Bình) đã xô xát, đánh nhau với người đàn ông hàng xóm 51 tuổi. Hậu quả, nam thanh niên gãy xương bàn tay, người đàn ông gãy 5 chiếc xương sườn.

Thứ bảy, 16/11/2019 - 03:14

Giải cứu chồng bị đánh, nữ tiểu thương lĩnh 2 năm tù
Giải cứu chồng bị đánh, nữ tiểu thương lĩnh 2 năm tù

(Dân trí) - Sau khi chồng gọi điện cầu cứu vì bị Thông đánh, Ngân tức tốc chạy đến hiện trường để tìm hiểu sự việc. Tại đây, Ngân tiếp tục bị Thông dùng dây thắt lưng đánh nên dùng cây sắt đánh trả vào mắt Thông gây thương tích 50%.

Thứ bảy, 16/11/2019 - 03:09

Mẹ nữ sinh giao gà và cuộc mua bán ma túy tại nghĩa trang
Mẹ nữ sinh giao gà và cuộc mua bán ma túy tại nghĩa trang

(Dân trí) - Biết Bùi Văn Công là con nghiện lâu năm, Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ D.) đã nhờ Công làm mối, tìm người mua giúp mình 2 bánh heroin với giá thoả thuận 160 triệu đồng/ bánh, sau đó 2 bên chọn khu vực nghĩa trang nhân dân xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên để làm nơi "giao dịch".

Thứ bảy, 16/11/2019 - 02:48

Tuần Châu Hà Nội và đạo diễn Việt Tú lại “dắt nhau” hầu tòa
Tuần Châu Hà Nội và đạo diễn Việt Tú lại “dắt nhau” hầu tòa

(Dân trí) - Sau hơn một tháng trì hoãn, ngày 15/11, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên phúc thẩm vụ án tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa Công ty CP Tuần Châu Hà Nội và Công ty đầu tư tổng hợp truyền thông DS, đại diện là đạo diễn Việt Tú.

Thứ bảy, 16/11/2019 - 01:37

Nghi vợ ngoại tình, chồng mang dao đến "xử" hàng xóm
Nghi vợ ngoại tình, chồng mang dao đến "xử" hàng xóm

(Dân trí) - Ông Nhỏ nghi vợ mình ngoại tình với ông Khá nên mang dao, chĩa đến nhà ông Khá hỏi chuyện. Mặc dù ông Khá khẳng định không có tư tình, ông Nhỏ vẫn dùng dao, chĩa tấn công ông Khá. Vợ ông Khá chạy ra can ngăn thì bị ông Nhỏ đâm tử vong.

Thứ bảy, 16/11/2019 - 10:59

Bắt đối tượng chở bé gái ra cánh đồng giở trò đồi bại
Bắt đối tượng chở bé gái ra cánh đồng giở trò đồi bại

(Dân trí) - Đối tượng Lê Văn An (trú tại xã Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh) đã dụ dỗ cháu T. (SN 2005, trú cùng xã) lên xe máy của mình rồi chở ra cánh đồng gần nhà thực hiện hành vi đồi bại.

Thứ bảy, 16/11/2019 - 10:49

Người treo cổ tự tử ở Đắk Nông là cha của hai bé bị sát hại ở Vũng Tàu
Người treo cổ tự tử ở Đắk Nông là cha của hai bé bị sát hại ở Vũng Tàu

(Dân trí) - Tối 15/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đối với N. T.Q. - người đã treo cổ tự tử tại huyện Đắk R’lấp và bị tình nghi sát hại hai con đẻ trước đó.

Thứ bảy, 16/11/2019 - 10:41

Tạm dừng thi công đường "250 tỷ nứt toác" để công an điều tra
Tạm dừng thi công đường "250 tỷ nứt toác" để công an điều tra

(Dân trí) - Trước tình trạng tuyến đường được đầu tư khoảng 250 tỷ đồng vừa hoàn thành đã bị sụt lún, sạt lở kinh hoàng, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị đơn vị tạm dừng thi công để cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Thứ bảy, 16/11/2019 - 10:38

Tuyên án kẻ hiếp dâm bé gái rồi định phóng hỏa giết người
Tuyên án kẻ hiếp dâm bé gái rồi định phóng hỏa giết người

(Dân trí) - Ngày 15/11, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Huỳnh (sinh năm 1983, thường trú tại xóm Đôi, xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và tội giết người.

Thứ sáu, 15/11/2019 - 11:13

Vụ Ngân hàng Đại Tín: Vướng vào vòng lao lý vì nghe theo chỉ đạo của Hứa Thị Phấn?
Vụ Ngân hàng Đại Tín: Vướng vào vòng lao lý vì nghe theo chỉ đạo của Hứa Thị Phấn?

(Dân trí) - Chiều 15/11, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn (SN 1947, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Đại Tín, nguyên chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng đồng phạm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thứ sáu, 15/11/2019 - 10:05

Anh “rể hờ” hãm hại nữ du học sinh kêu oan bất thành
Anh “rể hờ” hãm hại nữ du học sinh kêu oan bất thành

(Dân trí) - Tối 15/11, TAND TPHCM đã kết thúc phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Phú Cự (sinh năm 1968, ngụ tại TPHCM) mức án 9 tháng tù về tội hiếp dâm.

Thứ sáu, 15/11/2019 - 09:50