Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hộiChủ tịch Tập đoàn Khoáng sản Hưng Thịnh lĩnh 10 năm tù
(Dân trí) - Phan Thành Muôn cùng đồng phạm đã tổ chức khai thác trái phép gần 460.000 tấn khoáng vật nặng trị giá hơn 1.500 tỷ đồng.
Chiều 7/8, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phan Thành Muôn (Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) 10 năm tù về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Bị cáo Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc), nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining, bị tuyên 15 năm tù về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Phan Thành Muôn (Ảnh: Xuân Duy).
Các bị cáo còn lại bị phạt tiền từ 500 triệu đồng hoặc phạt tù đến 12 năm về một hoặc nhiều tội danh gồm: Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Buôn lậu, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
Theo cáo trạng, giai đoạn 2021-2024, Phan Thành Muôn cùng Phạm Văn Định, Phạm Văn Dương, Trần Lê Thanh Tân, Trần Văn Thảo và Phan Thanh Nghị, với các vai trò khác nhau tại Tập đoàn Hưng Thịnh và Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, đã tổ chức khai thác trái phép gần 460.000 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng.
Để được bỏ qua sai phạm, Phan Thành Muôn bị cáo buộc đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu và chi hơn 1,6 tỷ đồng tiền "cảm ơn" cho một số thành viên Tổ giám sát 117, tạo điều kiện cho Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục khai thác trái phép.
Quá trình tiêu thụ quặng titan, Muôn thỏa thuận bán quặng cho khách hàng với giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá giao dịch thực tế. Phần chênh lệch không được hạch toán, kê khai thuế, qua đó che giấu doanh thu và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 50 tỷ đồng.
Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).
Đối với hành vi buôn lậu, Hoàng Thượng Hạ bị xác định đã thỏa thuận mua quặng của Phan Thành Muôn và Công ty Sông Bình với giá ghi trên hợp đồng thấp hơn thực tế; sau đó cùng đồng phạm tổ chức xuất lậu gần 28.000 tấn quặng ilmenite không đủ điều kiện xuất khẩu, trị giá hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95 tỷ đồng).
Cáo trạng cũng xác định, để giúp Hoàng Thượng Hạ thực hiện hành vi buôn lậu, Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ hơn 8,5 tỷ đồng cho Lê Văn Hưng, công chức hải quan, nhằm tráo mẫu giám định, che giấu và hợp thức hóa việc xuất khẩu quặng trái phép.
