Bắt giam đối tượng lập Cty để mua bán hóa đơn khống hàng tỷ đồng

Theo cơ quan điều tra, Khánh thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH MTV XD-TM Đỗ Hoàng Khánh, trụ sở tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) .Trong thời gian hoạt động từ tháng 3-2011 đến tháng 6-2013, Khánh cấu kết với nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài TP Cần Thơ đã xuất bán 676 hóa đơn, thu lợi bất chính với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa chứng từ thanh quyết toán với cơ quan thuế từ việc mua bán hóa đơn khống, một số doanh nghiệp mua hóa đơn đã chủ động trực tiếp hoặc thông qua các đối tượng trung gian chuyên mua bán hóa đơn, liên hệ với Khánh để thực hiện việc chuyển tiền thanh toán mua hàng hóa theo trị giá ghi trên hóa đơn. 

Các doanh nghiệp mua hóa đơn tự nộp tiền vào tài khoản của doanh nghiệp mở tại các ngân hàng, sau đó thực hiện ủy nhiệm chi cho người thụ hưởng là Công ty TNHH Đỗ Hoàng Khánh tương ứng với trị giá thanh toán ghi trên hóa đơn, sau đó yêu cầu Khánh rút ra trả lại cho họ ngay tại các ngân hàng nhằm mục đích chứng minh có chứng từ, thể hiện việc mua bán và thanh toán thật qua ngân hàng.