Bắt giám đốc công ty tài chính cho vay với lãi suất "cắt cổ"

Lê Hải Nam vào Đà Lạt thành lập Công ty TNHH thương mại dịch vụ 779 nhưng thực chất đây chỉ là vỏ bọc để các đối tượng thực hiện hoạt động cho vay với lãi suất “cắt cổ”.

Ngày 19-10, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng để phục vụ công tác điều tra về tội cho vay nặng lãi đối với Lê Hải Nam (28 tuổi), thường trú tại Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa (Hà Nội) và Lưu Văn Thiện (29 tuổi), thường trú tại Đông Trà, huyện Tiền Hải (Thái Bình).

Một đối tượng khác cũng bị khởi tố về tội danh trên là Phạm Hữu Tiền (23 tuổi), thường trú tại Nam Sơn, Kiến An (Hải Phòng) nhưng được Nam và Thiện khai là vừa chết tại Hà Nội do sốc ma túy.

Hiện Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đà Lạt đang xác minh thông tin trên.

Theo kết quả điều tra, tháng 12-2017, Lê Hải Nam vào Đà Lạt thành lập Công ty TNHH thương mại dịch vụ 779, đứng tên giám đốc, kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn tài chính, bất động sản, cho thuê xe tự lái và được Sở KH&ĐT tỉnh Lâm Đồng cấp phép hoạt động.

Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là vỏ bọc để các đối tượng hoạt động trá hình bằng cho vay nặng lãi. Lê Hải Nam, Lưu Văn Thiện và Phạm Hữu Tiền đã tự in hàng nghìn tờ rơi với nội dung cho vay nhanh, không cần thế chấp, đem dán khắp các trụ điện, nơi công cộng trên địa bàn TP Đà Lạt.

Điều kiện để được vay tiền của những đối tượng này là người vay chỉ cần có bản photocopy CMTND và sổ hộ khẩu.

Công an TP Đà Lạt đọc lệnh bắt tạm giam Lê Hải Nam (áo đen) và Lưu Văn Thiện.
Công an TP Đà Lạt đọc lệnh bắt tạm giam Lê Hải Nam (áo đen) và Lưu Văn Thiện.

Tại đây, các đối tượng tiến hành cho vay tiền dưới hình thức trá hình bằng mẫu giấy mua xe hộ. Người vay phải trả lãi suất từ 60% đến hơn 438%/năm.

Tại cơ quan Công an, Nam và Thiện khai nhận, được một người tên Mai (chưa rõ nhân thân, lai lịch) và Nguyễn Minh Tiến (40 tuổi), thường trú phường Trung Liệt, quận Đống Đa (Hà Nội) cung cấp tiền để thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi tại Lâm Đồng, Nam và Thiện chỉ là người làm thuê.

Kết quả điều tra cho thấy, chỉ trong vòng hơn nửa năm nhóm đối tượng này đã thực hiện cho vay nặng lãi hàng tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ai là nạn nhân của vụ án trên liên hệ với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đà Lạt để được giải quyết.

Theo Khắc Lịch

Công an nhân dân

MỚI NHẤT
Ném xăng và chất bẩn khủng bố tinh thần con nợ, 4 "nhân viên tài chính" sa lưới
Ném xăng và chất bẩn khủng bố tinh thần con nợ, 4 "nhân viên tài chính" sa lưới

Hiếu rủ “đồng bọn” liên tục đến trước cửa nhà anh Đức (người vay tiền) quấy rối, gào thét, chửi bới, cản trở việc kinh doanh nhà anh Đức để ép nợ…

Chủ nhật, 21/10/2018 - 07:26

Cơ quan điều tra thừa nhận sai sót trong vụ án hoa hậu Phương Nga
Cơ quan điều tra thừa nhận sai sót trong vụ án hoa hậu Phương Nga

(Dân trí) - Trả lời đơn khiếu nại của ông Cao Toàn Mỹ trong vụ án liên quan tới hoa hậu Phương Nga, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM thừa nhận thủ tục tố tụng áp dụng khi thu giữ và xử lý vật chứng hơn 2,5 tỉ đồng có sai sót.

Chủ nhật, 21/10/2018 - 12:38

Triệu tập hàng trăm người tới phiên xử Hứa Thị Phấn
Triệu tập hàng trăm người tới phiên xử Hứa Thị Phấn

(Dân trí) - Để làm rõ một số vấn đề của vụ án, HĐXX đã triệu tập 63 pháp nhân tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, triệu tập 115 cá nhân dự toà với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng.

Chủ nhật, 21/10/2018 - 12:34

Vụ xe tải tông 8 xe máy: Tài xế biết xe hỏng phanh mà vẫn chạy
Vụ xe tải tông 8 xe máy: Tài xế biết xe hỏng phanh mà vẫn chạy

(Dân trí) - Theo kết quả điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng khi chiếc xe tải tông 8 xe máy xảy ra trên địa bàn TP Long Xuyên vừa qua, cho thấy tài xế biết xe đã hỏng phanh nhưng không dừng xe để sửa chữa mà vẫn điều khiển xe chạy tiếp nên mới gây ra tai nạn.

Chủ nhật, 21/10/2018 - 12:07

Nghi án nữ chủ quán tạp hoá bị cướp đâm tử vong
Nghi án nữ chủ quán tạp hoá bị cướp đâm tử vong

(Dân trí) - Khi bà Thảo mang nước ra cho nam thanh niên thì bất ngờ đối tượng này áp sát giật sợi dây chuyền trên cổ. Bà Thảo cố giữ tài sản thì bị tên cướp rút dao tấn công gây tử vong.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 09:40

Chém chết bạn vì lời nói lúc bạn say
Chém chết bạn vì lời nói lúc bạn say

(Dân trí) - Cho rằng Trường có lời lẽ bất nhã lại còn dùng dao định đâm mình, uất ức, Tấn nhờ bạn chở về lấy mã tấu tìm đến quán cà phê trả thù. Khi thấy Trường đang ngồi cà phê, Tấn liền xông vào dùng mã tấu chém nhiều nhát vào đầu khiến nạn tử vong.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 06:28

Nhóm thanh niên bắt cóc người để đòi tiền nợ
Nhóm thanh niên bắt cóc người để đòi tiền nợ

(Dân trí) - Ngày 20/10, thông tin từ VKSND huyện Cư Jút cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Tâm, Trần Văn Trường về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Tâm và Trường đã khống chế hai người rồi yêu cầu người nhà mang tiền đến chuộc.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 06:24

Kế toán trường học tham ô tiền tỉ
Kế toán trường học tham ô tiền tỉ

(Dân trí) - Ngày 20/10, Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Võ Thanh Tùng (sinh năm 1989, ngụ quận Gò Vấp) về tội tham ô tài sản.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 03:13

"Hô biến" chủ nợ 239 tỉ thành con nợ 82 tỉ và 3.900 lượng vàng
"Hô biến" chủ nợ 239 tỉ thành con nợ 82 tỉ và 3.900 lượng vàng

(Dân trí) - Luật vay của bà Kiên hơn 239 tỉ đồng và gần 8.700 USD. Tuy nhiên, sau đó Luật làm giả biên nhận thể hiện đã cho bà Kiên vay 82 tỉ đồng, gần 3.900 lượng vàng SJC và kiện bà ra tòa để đòi.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 03:10

21 nam nữ thanh niên sử dụng ma túy tập thể trong quán karaoke
21 nam nữ thanh niên sử dụng ma túy tập thể trong quán karaoke

(Dân trí) - Thời điểm cơ quan chức năng ập vào quán karaoke, nhiều thanh niên nam nữ hát nhảy quay cuồng và sử dụng ma túy tập thể.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 03:08

Đâm hàng xóm gục tại chỗ vì bị chửi “lưu manh giả danh trí thức”
Đâm hàng xóm gục tại chỗ vì bị chửi “lưu manh giả danh trí thức”

(Dân trí) - Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Trần Quốc Dũng (SN 1979, trú thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về tội giết người.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 02:40

Khởi tố đối tượng vận chuyển thuê gần 18kg ma túy đá
Khởi tố đối tượng vận chuyển thuê gần 18kg ma túy đá

(Dân trí) - Trên đường dùng chiếc xe ô tô du lịch 24 chỗ vận chuyển 2 can nhựa màu trắng bên trong có chứa 48,3 lít dung dịch lỏng, được xác định là ma túy đá, Khoa đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 01:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ hỗn chiến ở bệnh viện: Nguyên nhân do chửi thề
Vụ hỗn chiến ở bệnh viện: Nguyên nhân do chửi thề

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hỗn chiến trong Bệnh viện Đa khoa TP. Thanh Hóa vào đêm ngày 18/10, bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến việc bắn, chém lẫn nhau là do “chửi thề”.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 08:28

Bắt giam nguyên phát thanh viên lừa đảo tiền tỷ "chạy" trúng thầu thi công dự án
Bắt giam nguyên phát thanh viên lừa đảo tiền tỷ "chạy" trúng thầu thi công dự án

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Oanh (SN 1954, trú Phường Ngô Quyền, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 07:48

Thanh niên cố thủ gần 3 tiếng trong tiệm game bất ngờ tử vong
Thanh niên cố thủ gần 3 tiếng trong tiệm game bất ngờ tử vong

(Dân trí) - Sau khi bị công an đưa về trụ sở làm việc và tạm giữ, Thanh niên cố thủ trong tiệm game ở Sài Gòn bất ngờ kêu đau và được cán bộ công an chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 02:50

Lừa chạy trường, chạy ngành, nguyên thiếu tá công an vào tù
Lừa chạy trường, chạy ngành, nguyên thiếu tá công an vào tù

(Dân trí) - Nguyễn Đại Hiền cho rằng trong vụ việc này cơ quan chức năng đã bỏ lọt tội phạm đối với Trần Thị Phương Chi. Tuy nhiên, các lập luận mà Hiền đưa ra không thuyết phục được HĐXX cấp cao.

Thứ sáu, 19/10/2018 - 08:25

Vụ “hỗn chiến” tại bệnh viện: Tạm giữ 5 đối tượng
Vụ “hỗn chiến” tại bệnh viện: Tạm giữ 5 đối tượng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hỗn chiến vào đêm 18/10, Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ và tạm giữ 5 nghi phạm.

Thứ sáu, 19/10/2018 - 07:25

Nghi án thanh niên bị sát hại tại bãi đất trống
Nghi án thanh niên bị sát hại tại bãi đất trống

(Dân trí) - Phát hiện nam thanh niên nằm gục bên vỉa hè, mọi người tới kiểm tra thì tá hỏa phát hiện nạn nhân bị đâm nhiều nhát và đã tử vong.

Thứ sáu, 19/10/2018 - 05:55

Giải cứu người phụ nữ bị khống chế dùng dao cướp tài sản giữa đêm khuya
Giải cứu người phụ nữ bị khống chế dùng dao cướp tài sản giữa đêm khuya

(Dân trí) - Ngày 19/10, Công an tỉnh Quảng Nam đã thưởng nóng 10 triệu đồng và biểu dương chiến công xuất sắc của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Duy Xuyên vì đã nhanh chóng bắt được đối tượng bịt mặt dùng dao cướp tài sản của người dân giữa đêm khuya.

Thứ sáu, 19/10/2018 - 04:54

Nghi phạm đâm gục người yêu cũ trên phố Bùi Thị Xuân khai gì?
Nghi phạm đâm gục người yêu cũ trên phố Bùi Thị Xuân khai gì?

(Dân trí) - Níu kéo tình cảm bất thành, dọa nạt cũng không được, thấy chị T. đăng ảnh với người khác, Viên tìm người yêu cũ để nói chuyện. Chị T. không đồng ý thì bị Viên dùng dao găm đâm liên tiếp vào người.

Thứ sáu, 19/10/2018 - 02:49

Mê tin nhắn sex, huấn luyện viên thể hình mất cả trăm triệu đồng
Mê tin nhắn sex, huấn luyện viên thể hình mất cả trăm triệu đồng

Mê mẩn những tin nhắn chát sex từ bạn gái “ảo”, anh K. chuyển gần 200 triệu đồng cho kẻ lừa đảo.

Thứ sáu, 19/10/2018 - 02:30

Nữ sinh viên thừa nhận ném con mới đẻ từ tầng 31 chung cư Linh Đàm
Nữ sinh viên thừa nhận ném con mới đẻ từ tầng 31 chung cư Linh Đàm

(Dân trí) - Được đưa vào bệnh viện điều trị, nữ sinh viên 21 tuổi khai vừa sinh con nhưng cháu bé tử vong nên đã ném con xuống đất qua cửa sổ nhà vệ sinh.

Thứ sáu, 19/10/2018 - 02:09

Kết bạn qua Facebook với người nước ngoài bị lừa hàng tỷ đồng
Kết bạn qua Facebook với người nước ngoài bị lừa hàng tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 18/10, chị Nguyễn Thị H, ở phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn trình báo về việc bị một đối tượng lừa đảo mất số tiền 1,2 tỷ đồng.

Thứ sáu, 19/10/2018 - 10:59

“Hỗn chiến” tại bệnh viện, công an phải nổ súng giải tán đám đông
“Hỗn chiến” tại bệnh viện, công an phải nổ súng giải tán đám đông

(Dân trí) - Dù đã bắn nhau ở ngoài khiến 2 thanh niên bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu thế nhưng, hai nhóm người liên quan đến 2 nạn nhân trên vẫn tiếp tục kéo nhau vào bệnh viện để hỗn chiến khiến lực lượng công an TP. Thanh Hóa phải nổ súng giải tán đám đông, ổn định trật tự.

Thứ sáu, 19/10/2018 - 10:02