Vụ bầu Kiên: Làm rõ chi tiết đầu tư chứng khoán gây thiệt hại 687 tỷ đồng

Mặc dù bị cấm đầu tư vào cổ phiếu của ngân hàng mẹ theo quy định pháp luật nhưng Công ty chứng khoán ACBS vẫn thực hiện.
>>Lấy tiền ngân hàng chơi vàng, “Bầu Kiên” thua hàng trăm tỷ
>>Kê biên hàng loạt tài sản của “bầu Kiên”
>>Ban Nội chính Trung ương đôn đốc xử lý vụ Nguyễn Đức Kiên

Nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động của các công ty chứng khoán, từ năm 2007, Bộ Tài chính đã đưa ra quy định về sự hạn chế đầu tư của các CTCK. Tuy nhiên, các lãnh đạo của Ngân hàng ACB và Công ty chứng khoán ngân hàng ACB (ACBS) đã vi phạm các quy định này gây thiệt hại 687,7 tỷ đồng.
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Cụ thể, theo tài liệu truy tố, tháng 11/2009, Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB đã có quyết định cấp hạn mức 700 tỷ đồng cho Hội đồng đầu tư để mua một số ít cổ phiếu có giá tốt và tính thanh khoản cao do nhận định giá cổ phiếu đang diễn biến thuận lợi cho việc đầu tư sinh lợi. Thường trực HĐQT ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên) Chủ tịch Hội đồng đầu tư chỉ đạo trực tiếp việc đầu tư này.

Sau đó, ông Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Công ty ACBS tiến hành đầu tư một số cổ phiếu trong đó có cổ phiếu của Ngân hàng ACB.

Công ty ACBS là công ty chứng khoán do Ngân hàng ACB sở hữu 100% vốn điều lệ. Tại thời điểm đó, Quyết định 27/2007/QĐ-BTC về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán có quy định về hạn chế đầu tư: Công ty chứng khoán không được đầu tư vào cổ phiếu hoặc phần vốn góp của công ty sở hữu trên 50% vốn điều lệ của công ty chứng khoán.

Như vậy, theo đúng quy định pháp luật, Công ty ACBS không được phép đầu tư cổ phiếu của Ngân hàng ACB. Để lách quy định trên, ông Kiên đã chỉ đạo Công ty ACBS ký hợp đồng hợp tác đầu tư với CTCP Đầu tư Á Châu (Công ty ACI), và CTCP Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội (Công ty ACI – Hà Nội). Cả hai công ty này đều do ông Kiên thành lập và làm đại diện theo pháp luật.

Theo đó, Công ty ACBS hợp tác với Công ty ACI đầu tư cổ phiếu với giá trị tối đa là 2.000 tỷ đồng, với Công ty ACI – Hà Nội là 700 tỷ đồng và Công ty ACBS có quyền duyệt danh mục các loại cổ phiếu trước khi mua, bán.

Để Công ty ACBS có tiền mua cổ phiếu, ông Kiên chỉ đạo Ngân hàng ACB cho Ngân hàng Kiên Long vay liên ngân hàng 1.000 tỷ đồng, cho Vietbank vay 500 tỷ đồng với lãi suất 9,8% - 11,7%/năm. Sau đó, hai ngân hàng này lại cho Công ty ACBS vay lại thông qua hình thức mua trái phiếu của Công ty ACBS, lãi suất 11,05%/năm – 14%/năm để Công ty ACBS có tiền đầu tư cổ phiếu.

Cơ quan điều tra xác định, việc Ngân hàng ACB chuyển tiền cho Công ty ABCS thông qua cho việc Kienlongbank và Vietbank vay tiền liên ngân hàng đã khiến Ngân hàng ACB bị thiệt hại 60,4 tỷ đồng do chênh lệch lãi suất.

Ma trận vay mượn

Việc hợp tác này còn gặp rắc rối và dẫn đến nhiều giao dịch loằng ngoằng khác. Nguyên nhân là sau khi Công ty ACBS đã chuyển 1.500 tỷ đồng cho hai công ty nói trên đứng tên mua hơn 51,7 triệu cổ phiếu ACB với số tiền 1.544 tỷ đồng thì tháng 7/2010, Công ty Kiểm toán PwC phát hiện việc đầu tư này là trái pháp luật. Công ty Kiểm toán PwC đã yêu cầu Công ty ACBS phải loại bỏ số cổ phiếu ACB ra khỏi danh mục hợp tác đầu tư.

Với yêu cầu này của kiểm toán, Công ty ACI và Công ty ACI – Hà Nội phải trả lại số tiền đã đầu tư cổ phiếu cho Công ty ACBS. Số tiền này từ đâu ra?

Thủ thuật tạo tiền của bầu Kiên đòi hỏi khả năng kiểm soát được nhiều định chế tài chính
Thủ thuật tạo tiền của bầu Kiên đòi hỏi khả năng kiểm soát được nhiều định chế tài chính
 
Ngân hàng ACB tiếp tục cho Vietbank vay liên ngân hàng số tiền 1.693 tỷ đồng lãi suất 9,8% - 11,7% sau đó Vietbank cho 2 công ty nói trên vay lại toàn bộ thông qua hình thức mua trái phiếu với lãi suất 11,05% - 14,6%. Chênh lệch lãi suất này khiến cho Ngân hàng ACB bị thiệt hại số tiền 12,78 tỷ đồng (Vietbank được hưởng).

Như vậy, Công ty ACI và Công ty ACI – Hà Nội đã vay 1.693 tỷ đồng của Vietbank qua hình thức phát hành trái phiếu sau đó trả cho Công ty ACBS và đổi lại là sở hữu 51,7 triệu CP ACB.

Những giao dịch vay mượn phức tạp vẫn chưa kết thúc. Ngày 21/12/2011, trái phiếu 500 tỷ đồng bán cho Vietbank của Công ty ACI đến hạn. Khi đó, số cổ phần ACB vẫn đang được Công ty ACI và Công ty ACI – Hà Nội nắm giữ. Do đó, Công ty ACI phải tìm nguồn để trả nợ. Ngoài số tiền thu nợ (được 200 tỷ đồng). Công ty ACI vay thêm Ngân hàng Nam Á 385 tỷ đồng để trả cho Vietbank.

Tiếp tục, để có tiền trả cho Vietbank, tháng 4/2012, Công ty ACI lại vay của Ngân hàng ACB 400 tỷ đồng.

Đến tháng 7/2012, Công ty ACI vay 506 tỷ đồng từ Ngân hàng Phát triển nhà TP Hồ Chí Minh (HDBank), tài sản bảo đảm là 37,5 triệu cổ phiếu ACB. Số tiền này dùng để trả nợ Ngân hàng ACB và một số khoản nợ khác.

Tháng 9/2012, để thu hồi khoản nợ này, HDBank đã bán 32,9 triệu cổ phiếu ACB.

Như vậy, sau một loạt giao dịch, Công ty ACI và Công ty ACI Hà Nội nắm giữ 19,5 triệu CP ACB, trị giá 578,56 tỷ đồng (tính theo giá bình quân mua vào là 29.566 đồng/CP).

Ngân hàng ACB đã chuyển cho Công ty ACI và Công ty ACI – Hà Nội số tiền 1.693 tỷ đồng (qua Vietbank) để trả tiền mua 51,7 triệu CP ACB. Hai công ty này còn nợ lại Vietbank số tiền 1.193 tỷ đồng và qua đó Vietbank còn nợ Ngân hàng ACB số tiền này.

Tuy nhiên, hai công này chỉ còn lại số cổ phần tương đương 578,5 tỷ đồng. Như vậy, Ngân hàng ACB chưa thu hồi được số tiền 614,4 tỷ đồng.

Do đó, cơ quan điều tra xác định hành vi thống nhất ban hành chủ trương đầu tư cổ phiếu ACB trái quy định pháp luật của các ông Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Thạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải và hành vi tổ chức thực hiện việc đầu tư cổ phiếu này của ông Nguyễn Đức Kiên đã gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB số tiền 687,7 tỷ đồng.

Hành vi của các bị can trên đây đã phạm vào tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và bị truy tố ở khung hình phạt 10 – 20 năm tù giam.

Theo Hoàng Duy
ĐTCK
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước
MỚI NHẤT
Thị trường "đóng băng", doanh nghiệp BĐS vẫn trong Top tăng trưởng nhanh
Thị trường "đóng băng", doanh nghiệp BĐS vẫn trong Top tăng trưởng nhanh

(Dân trí) - Thống kê Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất giai đoạn 2009 - 2012 (FAST 500 - 2013) cho thấy, mặc dù thị trường bất động sản đóng băng, nhưng doanh nghiệp thuộc ngành này vẫn trong top tăng trưởng nhanh nhất.

Thứ ba, 18/02/2014 - 02:34

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Cách chức giám đốc doanh nghiệp vì chậm cổ phần hóa
Bộ trưởng Đinh La Thăng: Cách chức giám đốc doanh nghiệp vì chậm cổ phần hóa

Theo ông Thăng, khi CPH sẽ có sự giám sát của các cổ đông và Nhà nước chỉ tập trung quản lý, tạo thể chế, chính sách... cho các DN

Thứ ba, 18/02/2014 - 02:30

Thoái vốn Nhà nước: Chưa tới 7% bán ra bên ngoài!
Thoái vốn Nhà nước: Chưa tới 7% bán ra bên ngoài!

(Dân trí) - 3 năm cổ phần hóa thu về gần 19.000 tỷ đồng, song hoạt động rút vốn, thoái vốn vẫn rất khó khăn. Trong tổng số 4.164 tỷ đồng đã thoái, chỉ có 276 tỷ đồng bán ra bên ngoài, còn lại 3.894 tỷ đồng là bán cho nội bộ.

Thứ ba, 18/02/2014 - 02:24

Cận cảnh khách sạn nổi siêu sang ở Qatar
Cận cảnh khách sạn nổi siêu sang ở Qatar

(Dân trí) - Để chuẩn bị cho World Cup 2022, quốc gia vùng Vịnh Qatar đang lên kế hoạch xây dựng những khách sạn sang trọng nổi trên biển. Những khách sạn này là một phần trong dự án đảo nhân tạo Oryx Island trị giá 5,5 tỷ USD của Qatar.

Thứ ba, 18/02/2014 - 01:41

Đầu tư ồ ạt kiểu Trung Quốc - Kỳ 1: “Chúng tôi có rất nhiều tiền“
Đầu tư ồ ạt kiểu Trung Quốc - Kỳ 1: “Chúng tôi có rất nhiều tiền“

Không chỉ tư nhân mà những công ty Trung Quốc cũng đang đổ tiền vào việc "mua sắm" trên toàn thế giới.

Thứ ba, 18/02/2014 - 10:51

Hung tin đầu năm: Hàng loạt ngân hàng báo lỗ
Hung tin đầu năm: Hàng loạt ngân hàng báo lỗ

Mặc dù đã rốt ráo xử lý các vấn đề tồn tại từ cuối 2013, song 2014 có lẽ vẫn là năm khó khăn đối với nhiều ngân hàng khi thông tin thua lỗ rộ lên ngay những ngày đầu năm mới.

Thứ ba, 18/02/2014 - 10:23

Tỷ phú Bill Gates: Sẵn sàng nhảy qua ghế nhặt tiền rơi
Tỷ phú Bill Gates: Sẵn sàng nhảy qua ghế nhặt tiền rơi

Là người giàu nhất thế giới, kiếm hơn 100 USD mỗi giây nhưng Bill Gates vẫn sẽ nhặt 100 USD bị rơi trên đường. Thậm chí, ông còn có thể nhảy qua một chiếc ghế để nhặt tiền rớt.

Thứ ba, 18/02/2014 - 09:51

Mẹ Huyền Như mời luật sư "đòi" lại căn biệt thự 43 tỷ đồng
Mẹ Huyền Như mời luật sư "đòi" lại căn biệt thự 43 tỷ đồng

(Dân trí) - Song song với việc gửi đơn kiến nghị đến tòa án, bà Nguyễn Thị Lang, mẹ của “siêu lừa” Huyền Như cũng có đơn mời luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình trong việc đòi lại căn biệt thự trị giá 43 tỷ đồng ở Quảng Nam.

Thứ ba, 18/02/2014 - 09:35

Buôn đất quê, lãi… “quả đắng”!
Buôn đất quê, lãi… “quả đắng”!

Những người “săn” đất quê những tháng trước Tết đã phải “ngậm quả đắng” khi quả bóng chưa kịp căng đã bị vỡ. Những người “săn” đất quê những tháng trước Tết đã phải “ngậm quả đắng” khi quả bóng chưa kịp căng đã bị vỡ.

Thứ ba, 18/02/2014 - 08:42

Chiêm ngưỡng biệt thự 43 tỉ đẹp như mơ của siêu lừa Huyền Như
Chiêm ngưỡng biệt thự 43 tỉ đẹp như mơ của siêu lừa Huyền Như

Cùng chiêm ngưỡng ngôi biệt thự 43 tỉ đẹp như mơ mà siêu lừa Huyền Như cùng mẹ ruột đang kháng cáo để đòi lại.

Thứ ba, 18/02/2014 - 08:37

Bầu Kiên có bao nhiêu tài sản?
Bầu Kiên có bao nhiêu tài sản?

Ngoài bất động sản, ông Nguyễn Đức Kiên có thể đang nắm giữ cả trăm triệu cổ phiếu ngân hàng, giá trị hàng ngàn tỉ đồng.

Thứ ba, 18/02/2014 - 08:30

Đầu năm, dầu khí đòi nợ ngành thuế
Đầu năm, dầu khí đòi nợ ngành thuế

Đầu năm, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) lại “đụng độ” với cơ quan thuế khi đưa ra một loạt các đề nghị đòi nợ tiền hoàn thuế, xin miễn phạt chậm nộp tiền lãi dầu khí nước chủ nhà...

Thứ ba, 18/02/2014 - 07:57

ĐÁNG QUAN TÂM
Petrolimex báo lãi "khủng" gấp đôi trong năm 2013
Petrolimex báo lãi "khủng" gấp đôi trong năm 2013

(Dân trí) - Với việc quý IV có lãi hơn 430 tỷ đồng, lật ngược kết quả lỗ gần 24 tỷ cùng kỳ 2012, Petrolimex gặt lãi đậm 1.655 tỷ đồng trong năm 2013, gấp đôi năm trước, trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 2,6 lần.

Thứ ba, 18/02/2014 - 07:21

GDP sẽ tăng tốt hơn, nhưng lạm phát chưa hết lo
GDP sẽ tăng tốt hơn, nhưng lạm phát chưa hết lo

(Dân trí) - Mặc dù lạm phát tâm lý đang ổn định song Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia lo ngại, nếu giá lương thực thực phẩm và giá điện đều tăng đến 10% thì lạm phát tăng thêm khoảng 1,2 điểm % so với 2013.

Thứ ba, 18/02/2014 - 07:03

Bắt giữ hơn 1.600 vỏ bình gas không rõ nguồn gốc
Bắt giữ hơn 1.600 vỏ bình gas không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Ngày 17/2, Chi cục quản lý thị trường TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra, tạm giữ hơn 1.600 vỏ bình gas không rõ nguồn gốc.

Thứ ba, 18/02/2014 - 06:13

"Miếng bánh" online Việt Nam và Đông Nam Á rất màu mỡ
"Miếng bánh" online Việt Nam và Đông Nam Á rất màu mỡ

(Dân trí) - Trong những năm gần đây, thị trường Đông Nam Á là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất và có tốc độ thâm nhập internet cũng như smartphone thuộc hàng cao nhất thế giới, mang lại tiềm năng kinh doanh cho cả khởi nghiệp lẫn các nhà đầu tư.

Thứ hai, 17/02/2014 - 05:58

Giá vàng tăng vọt trong chiều nay 17/2
Giá vàng tăng vọt trong chiều nay 17/2

(Dân trí) - Chiều nay, khi giá vàng thế giới tăng hơn 5 USD/ounce, giá vàng trong nước cũng đồng loạt tăng trên 300.000 đồng/lượng. Theo đó, giá vàng SJC hiện tăng gần 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.

Thứ hai, 17/02/2014 - 04:00

SHB năm đầu tiên biết lãi kể từ khi nhận sáp nhập Habubank
SHB năm đầu tiên biết lãi kể từ khi nhận sáp nhập Habubank

(Dân trí) - Được hoàn nhập dự phòng gần 130 tỷ đồng đã đưa tổng lợi nhuận trước thuế của SHB vượt 1.000 tỷ đồng và có lãi ròng 757,4 tỷ đồng trong 2013, lật ngược kết quả lỗ 95,5 tỷ đồng năm 2012. Tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh từ 8,51% xuống 4,06%.

Thứ hai, 17/02/2014 - 03:07

Năm 2015, cổ phần hóa Vinalines, SBIC
Năm 2015, cổ phần hóa Vinalines, SBIC

Cùng với việc lên kế hoạch tiếp tục cổ phần hóa (CPH) hàng loạt doanh nghiệp trong năm 2014, Bộ GTVT cũng sẽ chuẩn bị các thủ tục để CPH TCT Hàng hải VN (Vinalines) và TCT Công nghiệp tàu thủy (SBIC) vào năm 2015.

Thứ hai, 17/02/2014 - 03:01

Đủ chiêu khuyến mãi, giảm giá đầu năm: Nhiều shop thời trang vẫn không... hút khách
Đủ chiêu khuyến mãi, giảm giá đầu năm: Nhiều shop thời trang vẫn không... hút khách

Mới đầu năm, nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội liên tục tung các chiêu khuyến mãi, nhằm hút khách. Tuy nhiên, lượng khách có nhu cầu mua sắm vẫn èo uột.

Thứ hai, 17/02/2014 - 02:24

Những doanh nghiệp lần đầu tiên "ngã ngựa"
Những doanh nghiệp lần đầu tiên "ngã ngựa"

(Dân trí) - Nhìn lại nguyên nhân lỗ của một doanh nghiệp, đôi khi lại là câu chuyện chung của không ít các doanh nghiệp cùng ngành.

Thứ hai, 17/02/2014 - 02:00

Tổng tài sản VIB tăng gần 12.000 tỷ đồng năm 2013
Tổng tài sản VIB tăng gần 12.000 tỷ đồng năm 2013

Tỷ lệ nợ xấu năm 2013 được VIB kiểm soát ở mức 2,78% trên tổng dư nợ. Ngân hàng đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng 3,84% và huy động vốn tăng 11%.

Thứ hai, 17/02/2014 - 01:58

Lấy tiền ngân hàng chơi vàng, “Bầu Kiên” thua hàng trăm tỷ
Lấy tiền ngân hàng chơi vàng, “Bầu Kiên” thua hàng trăm tỷ

Trên mảng đầu tư tài chính, ngoài chứng khoán, cổ phiếu…, thị trường vàng cũng là lĩnh vực ưu tiên của “bầu Kiên”.

Thứ hai, 17/02/2014 - 01:35

Choáng với dịch vụ mai mối cho giới siêu giàu
Choáng với dịch vụ mai mối cho giới siêu giàu

(Dân trí) - Được xếp vào nhóm 1% dân số giàu có nhất thế giới, chuyện hẹn hò của các tỷ phú bởi vậy càng không hề đơn giản. Một số người sẵn sàng chi tới 100.000 USD/năm để được các công ty mai mối đi khắp thế giới tìm ý chung nhân.

Thứ hai, 17/02/2014 - 01:30