Trung Quốc: Ngân hàng giả trông như "xịn" lừa hơn 30 triệu USD tiền gửi

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:     * Sẽ giám sát huy động vốn để chống thâu tóm ngầm  * Không có lý do gì phải trợ giá cho các doanh nghiệp vận tải * Mất tiền tỷ đào tạo, phi công vẫn… “rớt lên, rớt xuống”  *  Kinh tế châu Âu đang phát bệnh nguy kịch   *  Tỷ phú Hong Kong chi 3,8 tỷ USD mua công ty đường sắt của Anh

Thông tin được Tân Hoa Xã đăng tải. Theo đó, dưới cái tên Đơn vị hợp tác kinh tế làng Mou Nam Kinh, “ngân hàng” giả này đã thu hút không ít người gửi tiền tại khu vực phía Đông thành phố này trong thời gian một năm, trước khi bị cảnh sát phát hiện.

Để dễ bề lừa gạt người gửi tiền, những kẻ lừa đảo đã cho thiết kế và trang trí tòa nhà này trông giống hệt một ngân hàng thực sự, với các nhân viên giao dịch đứng sau quầy mặc đồng phục, những màn hình LED lớn hiển thị các thông tin tài chính, và thậm chí cả những giấy phép hoạt động giả, trong khi hoạt động thực sự được cấp phép của tổ chức này là đơn vị tư vấn nông nghiệp, không phải định chế tài chính.

Một đại diện pháp lý và 4 quản lý của “ngân hàng” này đã bị bắt với tình nghi huy động tiền từ công chúng một cách phi pháp.

Cho đến khi cảnh sát được báo tin, đã có khoảng 200 người, gồm chủ yếu là các hộ kinh doanh nhỏ, đã gửi tiền vào đây với trị giá từ 100.000 nhân dân tệ tới 20 triệu nhân dân tệ, sau khi bị lôi cuốn bởi hứa hẹn về mức lãi suất trên trời. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người bị hại.

Một trong những nạn nhân lớn nhất là ông Wang, đến từ thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đã gửi vào “ngân hàng” giả này tới 12 triệu nhân dân tệ (1,9 triệu USD). Ông được hứa sẽ nhận về lãi suất 2%/tuần. Tuy nhiên, chỉ sau 4 tuần, ông Wang sinh nghi khi không còn được trả lãi. Và khi “ngân hàng” không thể trả ông số tiền gửi ban đầu, ông đã đi báo cảnh sát.

Nhiều người tỏ ra không mấy ngạc nhiên về sự tồn tại của ngân hàng giả này, bởi Trung Quốc từng chứng kiến không ít vụ lừa đảo trắng trợn, bao gồm cả một cửa hàng Apple Store giả. Các nhân viên tại đây thậm chí tin rằng mình được Apple tại Mỹ tuyển dụng. Trong khi đó một trường đại học giả đã từng thu hút sinh viên suốt 4 năm.

Một số hình ảnh về ngân hàng giả bị phát giác tại Nam Kinh