TPHCM: Nhiều sàn vàng trái phép hoạt động trở lại

Dân trí Sau khi nhiều sàn vàng ảo khủng như IMMS, BBG, Thiên Việt, Khải Thái... bị bắt giữ thì các sàn khác đồng loạt ngưng hoạt động. Tuy vậy, thời gian gần đây nhiều sàn đã hoạt động trở lại với những chiêu thức mới để thu hút người chơi.
>>Sàn vàng ngoại cũng không an toàn
>>“Thiêu thân” trên sàn vàng
>>Vụ sàn vàng ảo BBG: Hơn 400 tỷ đồng mất tích... bí ẩn

Dựa sàn nước ngoài

Vừa qua, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt giám đốc sàn vàng ảo Khải Thái tù chung thân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, nhiều sàn lớn cũng bị triệt phá như IMMS, BBG, Thiên Việt.

Thời điểm năm 2011 - 2012 các sàn trên và hàng chục sàn khác tại TPHCM từng làm mưa làm gió khi công khai tổ chức hội thảo để chiêu dụ nhà đầu tư. Năm 2014, khi các cơ quan chức năng vào cuộc thì hầu hết các sàn đều ngưng hoạt động.

Trao đổi với T.A (một đầu nậu về vàng tài khoản tại TPHCM), PV được biết thực chất các sàn chỉ tạm ngưng hoạt động hoặc đổi tên sàn chứ chưa dừng hoạt động.

"Khi bị công an làm gắt quá thì các sàn thay đổi hình thức kinh doanh và đợi thời cơ thôi chứ không dừng đâu. Giờ ở Sài Gòn vẫn còn hàng chục sàn như Forex24, TV, Mekong... hoạt động bí mật tại khu vực quận 1. Giờ các sàn chủ yếu kêu gọi đầu tư ké các sàn nước ngoài chứ không dám công khai như trước nhưng hình thức thì vẫn là lừa đảo người chơi vào tròng rồi lấy tiền thôi" - T.A cho biết.

"Giả sử như sàn Mekong giờ lấy danh nghĩa “tư vấn vàng” và tự giới thiệu mình kết nối, trung gian với sàn vàng ảo nước ngoài. Nhưng thực tế, khi nhà đầu tư tham gia, chuyển tiền, tiền không “ra nước ngoài” mà ở lại các doanh nghiệp tư vấn, môi giới đó. Không chỉ Mekong, các sàn hiện nay đều mua một hệ thống riêng và tự quản lý nên các cơ quan chức năng rất khó phát hiện", T.A nhấn mạnh.

Nhiều sàn vàng trái phép đã hoạt động trở lại và thu hút nhà đầu tư.
Nhiều sàn vàng trái phép đã hoạt động trở lại và thu hút nhà đầu tư.


Không chỉ giao dịch vàng, sàn vàng còn cho phép giao dịch các loại tiền tệ khác.

Không chỉ giao dịch vàng, sàn vàng còn cho phép giao dịch các loại tiền tệ khác.

Cũng theo T.A, hiện nay các sàn vàng ảo đang hoạt động đều trên danh nghĩa giao dịch vàng nhưng thực chất chỉ là lừa đảo. Khi các sàn ôm được số tiền lớn của khách đầu tư sẽ đổi tên hoặc bỏ trốn. Mặt khác, các sàn cũng luôn có nhiều cách để "bóp chết" các nhà đầu tư.

T.A tiết lộ: "Cách phổ biến các sàn đang áp dụng là đổ cho lỗi hệ thống và không chịu trách nhiệm về việc khách nhập lệnh và thắng lớn. Cụ thể, khi khách thua lỗ thì sàn sẽ thu tiền còn khi khách thắng lớn thì sàn sẽ tự làm "đơ" hệ thống khiến giao dịch rút tiền của khách không thành công. Khi giao dịch không thành công thì khách sẽ không thể "chốt giá" và rút tiền mặt ra được. Khách phản ứng thì sàn nói là lỗi hệ thống từ nước ngoài nên không chịu trách nhiệm. Trong bản hợp đồng trước khi giao dịch cũng có điều khoản nếu lỗi hệ thống sàn sẽ không chịu trách nhiệm. Do vậy, người chơi cũng đành "mất trắng" mà không dám kiện cáo đến các cơ quan chức năng".

Tại sao nhiều người bán nhà đầu tư vàng ảo?

Cũng giống như các loạt hình tiền ảo như Bitcoin, Ilcoin, swiscoin... sàn vàng ảo cũng là một kênh đầu tư hấp dẫn trên thế giới. Khi du nhập vào Việt Nam, các loại hình trên cũng được các "đầu nậu" quảng cáo là kênh đầu tư hấp dẫn với ước mơ giàu sang trong tầm tay. Tuy vậy, do pháp luật Việt Nam chưa có hệ thống quản lý, chưa cho phép hoạt động nên càng ngày nó càng biến tướng.

Trên hệ thống metaTrader4 có hàng ngàn người tại TPHCM đang giao dịch.
Trên hệ thống metaTrader4 có hàng ngàn người tại TPHCM đang giao dịch.

"Để tham gia sàn giao dịch vàng, nhà đầu tư phải nộp vào trước một khoản tiền nhất định, gọi là ký quỹ. Tiền ký quỹ tối thiểu là 100 USD, không quy định mức tối đa. Khoản tiền này đảm bảo cho nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán số vàng (gold) gấp 100 lần số tiền ký quỹ, đồng thời bao gồm luôn phí môi giới phải trả cho chủ sàn ngay khi phát sinh giao dịch. Tổng số phí thấp nhất là 10.000 đồng/lượng vàng được giao dịch. Đây là kênh đầu tư có thể nói là 1 vốn mà 4 lời nên ai cũng ham. Tôi đã chứng kiến nhiều bạn bè trong 1 ngày có thể thu lời được vài trăm triệu đến hàng tỉ khi đầu tư vào đây. Tuy vậy, số này rất ít, khách chủ yếu thua", chuyên gia kinh tế Nguyễn Thế Hải chia sẻ.

Ông Hải cho biết thêm: "Một nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng càng ngày nhiều người đổ xô vào sàn vàng là do xu hướng đám đông. Không chỉ riêng vàng ảo mà hầu hết các hình thức tiền ảo hiện nay cũng trong tình trạng tương tự. Nhiều người không có kiến thức về kinh tế, không có khả năng phân tích giá cả thị trường, không nắm bắt được xu hướng tăng trưởng của USD, vàng nhưng vẫn cứ lao đầu vào đầu tư hàng tỉ đồng. Họ chỉ nghe qua một vài người nói rồi lập tức đầu tư. Tôi nghĩ cái này là do mọi người nghĩ đầu tư vàng ảo đơn giản như mua con heo con gà, nuôi lớn rồi bán. Cái này rất nguy hiểm!".

Trao đổi về vấn đề pháp lý của sàn vàng, đại diện Ngân hàng nhà nước tại TPHCM cho biết: "Từ năm 2010, giao dịch vàng tài khoản đã chính thức bị cấm hoạt động tại Việt Nam. Tuy vậy, nhiều đối tượng vẫn sử dụng công nghệ cao để hoạt động và lôi kéo người dân tham gia. Hiện Ngân hàng Nhà nước đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý".

Xuân Hinh

TPHCM: Nhiều sàn vàng trái phép hoạt động trở lại - 4

MỚI NHẤT
Grab xin lùi thời gian báo cáo Bộ Công Thương thương vụ “thâu tóm” Uber
Grab xin lùi thời gian báo cáo Bộ Công Thương thương vụ “thâu tóm” Uber

(Dân trí) - Tính đến chiều nay (3/4), đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết chưa nhận được báo cáo của Grab. Phía Grab xin lùi thời hạn nộp tài liệu này tới thứ Sáu ngày 6/4.

Thứ ba, 03/04/2018 - 08:00

Thủ tướng quyết định thu hồi 1.180 tỷ đồng dự án hầm Đèo Cả
Thủ tướng quyết định thu hồi 1.180 tỷ đồng dự án hầm Đèo Cả

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ quyết định thu hồi vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 và năm 2016 của Dự án hầm Đèo Cả với tổng số vốn hơn 1.180 tỷ đồng

Thứ ba, 03/04/2018 - 06:55

Doanh nhân Nguyễn Hoài Nam đã chuyển 240 triệu đồng cho tài xế bẻ lái cứu người
Doanh nhân Nguyễn Hoài Nam đã chuyển 240 triệu đồng cho tài xế bẻ lái cứu người

(Dân trí) - Sau đúng một ngày tuyên bố sẽ đền giúp tài xế xe tải bẻ lái để cứu 2 nữ sinh, ngay trong chiều nay (3/4), doanh nhân Nguyễn Hoài Nam đã chuyển đầy đủ số tiền 240 triệu đồng vào tài khoản của vợ tài xế Tiến.

Thứ ba, 03/04/2018 - 06:31

Đối tác Trung Quốc của Geleximco trong dự án nhiệt điện tỷ USD thực chất là ai?
Đối tác Trung Quốc của Geleximco trong dự án nhiệt điện tỷ USD thực chất là ai?

(Dân trí) - Đối tác cùng Geleximco đề xuất thực hiện một số dự án nhiệt điện tại Việt Nam là Công ty Hongkong United Investor có cổ đông chính là Tập đoàn năng lượng KAIDI Dương Quang, Trung Quốc. Hai đã có mối quan hệ làm ăn tương đối lâu dài và khá hiểu biết về nhau.

Thứ ba, 03/04/2018 - 06:18

Cụ ông 84 tuổi “rinh” giải Jackpot hơn 25 tỷ đồng
Cụ ông 84 tuổi “rinh” giải Jackpot hơn 25 tỷ đồng

(Dân trí) - Một cụ ông 84 tuổi đã may mắn “rinh” giải Jackpot 2 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55. Đây là cụ ông lớn tuổi nhất từ trước đến nay trúng Jackpot của Vietlott.

Thứ ba, 03/04/2018 - 04:00

Tập đoàn CEO: Kiên định chiến lược đặc khu, tập trung mũi nhọn BĐS nghỉ dưỡng
Tập đoàn CEO: Kiên định chiến lược đặc khu, tập trung mũi nhọn BĐS nghỉ dưỡng

Theo “Chiến lược phát triển CEO Group đến năm 2021” được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị thông qua ngày 30/3 vừa qua, Công ty CP Tập đoàn C.E.O (CEO Group) đặt mục tiêu phấn đấu tổng tài sản tiệm cận 1 tỷ USD.

Thứ ba, 03/04/2018 - 03:45

Phát mại tài sản Trầm Bê, Sacombank cho trả chậm gần 8.300 tỷ đồng trong… 7 năm
Phát mại tài sản Trầm Bê, Sacombank cho trả chậm gần 8.300 tỷ đồng trong… 7 năm

(Dân trí) - Để thu hồi nợ liên quan đến nhóm Trầm Bê, Sacombank đã thực hiện đấu giá 3 lô đất ở Long An với tổng giá trị 9.200 tỷ đồng, nhận đặt cọc 920 tỷ đồng (tương ứng 10%), còn lại được thanh toán trả chậm trong 7 năm.

Thứ ba, 03/04/2018 - 03:20

Chủ tịch HĐQT TPBank trả lời Bloomberg: “Vốn hóa TPBank sẽ tăng lên ít nhất 1 tỷ USD sau niêm yết”
Chủ tịch HĐQT TPBank trả lời Bloomberg: “Vốn hóa TPBank sẽ tăng lên ít nhất 1 tỷ USD sau niêm yết”

Hãng tin tài chính hàng đầu thế giới dẫn lời Chủ tịch HĐQT TPBank Đỗ Minh Phú nhận định, mức vốn hóa thị trường của TPBank sẽ tăng lên ít nhất 1 tỷ USD trong quý IV/2018, sau khi cổ phiếu được niêm yết trên sàn Hose.

Thứ ba, 03/04/2018 - 03:00

Bịt lỗ hổng xe biển ngoại giao tạm nhập mà quên… tái xuất
Bịt lỗ hổng xe biển ngoại giao tạm nhập mà quên… tái xuất

(Dân trí) - Theo nguồn tin của Dân trí, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư 19 của Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập, tái xuất tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Thứ ba, 03/04/2018 - 02:00

CX5-CRV: Ai nhỉnh hơn
CX5-CRV: Ai nhỉnh hơn

Người tiêu dùng đang “dòm ngó” chiếc Honda CRV nhập nguyên chiếc từ Thái Lan xem có gì hấp dẫn chiếc Mazda CX5 đang thống lĩnh thị trường suốt thời gian qua.

Thứ ba, 03/04/2018 - 01:50

Maritime Bank phối hợp với ứng dụng Clingme mang đến ưu đãi tặng thêm 30%
Maritime Bank phối hợp với ứng dụng Clingme mang đến ưu đãi tặng thêm 30%

Được ví như một giải pháp tài chính thông minh và luôn giúp khách hàng tối đa lợi ích, tính năng hoàn tiền tự động (Auto Cashback) từ ứng dụng di động Clingme sang tài khoản Maritime Bank tiếp tục mang đến ưu đãi tặng thêm 30% trên số tiền hoàn cho khách hàng.

Thứ ba, 03/04/2018 - 01:40

Chứng tỏ độ ăn chơi, con nhà giàu dùng cả tá iPhone làm chậu trồng cây cảnh
Chứng tỏ độ ăn chơi, con nhà giàu dùng cả tá iPhone làm chậu trồng cây cảnh

(Dân trí) - Những thanh thiếu niên con nhà giàu nhất thế giới từ lâu đã phô trương trên các phương tiện truyền thông xã hội để thể hiện lối sống xa hoa của họ.

Thứ ba, 03/04/2018 - 01:30

ĐÁNG QUAN TÂM
TPBank tổ chức Roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu tại Hà Nội & TP HCM
TPBank tổ chức Roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu tại Hà Nội & TP HCM

Trước khi niêm yết 555 triệu cổ phiếu TPB lên sàn HoSE, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) sẽ có 2 buổi Roadshow tại Hà Nội và TP HCM vào ngày 12 và 17/4.

Thứ ba, 03/04/2018 - 12:00

Uber bỏ cuộc, cuộc chiến mới bắt đầu với nhiều “tân binh” đáng gờm
Uber bỏ cuộc, cuộc chiến mới bắt đầu với nhiều “tân binh” đáng gờm

(Dân trí) - Trong thời gian tới, thị trường ứng dụng công nghệ gọi xe tại Việt Nam được nhận định sẽ có biến động rất lớn sau sự rút lui của Uber và sự xuất hiện của nhiều “tay chơi” mới.

Thứ ba, 03/04/2018 - 10:00

Xăng E5 có thể được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt hàng trăm tỷ đồng
Xăng E5 có thể được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt hàng trăm tỷ đồng

(Dân trí) - Thuế đặc biệt đối với xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế E5, E10 của Hiệp hội xăng dầu Việt Nam có thể được hoàn hoặc khấu trừ theo thông báo mới đây của Văn phòng Chính phủ.

Thứ ba, 03/04/2018 - 09:00

Mở bán dự án Bảo Lộc Golden City với nhiều ưu đãi hấp dẫn
Mở bán dự án Bảo Lộc Golden City với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Công bố dự án mới Bảo Lộc Golden City tại mặt tiền đường Nguyễn Thái Bình và đường Nguyễn Văn Cừ phường Lộc Phát cách điểm kết nối cao tốc Dầu Giây – Liên Khương chỉ 5 phút di chuyển, Gia Phát và Era Holdings tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng của mình tại thị trường bất động sản Tp. Bảo Lộc.

Thứ ba, 03/04/2018 - 08:30

Giá chung cư có thể bị kéo xuống vì hàng loạt vụ cháy nổ vừa qua
Giá chung cư có thể bị kéo xuống vì hàng loạt vụ cháy nổ vừa qua

(Dân trí) - Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: dư luận xã hội và khách hàng mua chung cư rất quan tâm. Giá chung cư bây giờ có thể "down" xuống, vì vấn đề cháy nổ liên quan tới sự quan tâm rất chính đáng của người dân.

Thứ ba, 03/04/2018 - 08:06

Bầu Đức gây thất vọng; ông Phạm Nhật Vượng có gần 9.000 tỷ đồng trong vài giờ
Bầu Đức gây thất vọng; ông Phạm Nhật Vượng có gần 9.000 tỷ đồng trong vài giờ

(Dân trí) - Trong phiên giao dịch lịch sử VN-Index thiết lập đỉnh mới, ông Phạm Nhật Vượng đã có thêm 8.940 tỷ đồng, đưa khối tài sản sở hữu lên 6,4 tỷ USD. Trong khi đó, cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai bị bán sàn khiến bầu Đức mất 150 tỷ đồng.

Thứ ba, 03/04/2018 - 07:09

Những câu chuyện dở khóc dở cười của người Sài Gòn mùa nắng nóng
Những câu chuyện dở khóc dở cười của người Sài Gòn mùa nắng nóng

Theo dự báo, khu vực Sài Gòn trong thời gian tới cường độ bức xạ sẽ tăng, nắng nóng càng gay gắt hơn và thời gian nắng nóng trong ngày sẽ kéo dài hơn. Người tiêu dùng nên lựa chọn thiết bị làm mát hiệu quả, tiết kiệm điện để bảo vệ sức khỏe cho gia đình.

Thứ ba, 03/04/2018 - 07:07

Liên tiếp xảy ra cháy, người dân có “khiếp vía” khi mua chung cư?
Liên tiếp xảy ra cháy, người dân có “khiếp vía” khi mua chung cư?

(Dân trí) - Theo tìm hiểu của phóng viên, sau vụ cháy lớn, tâm lý “ngại” mua căn hộ chung cư đang xuất hiện ở nhiều người đang có ý định mua loại bất động sản này.

Thứ ba, 03/04/2018 - 07:06

Sự kiện trải nghiệm giá trị sống tại Dragon City
Sự kiện trải nghiệm giá trị sống tại Dragon City

Đây là chương trình được Nhà phát triển bất động sản Phú Long tổ chức vào ngày 14/4/2018 tại công viên Kim Ngân, thuộc khu biệt thự Kim Long, Dragon City Nam Sài Gòn.

Thứ ba, 03/04/2018 - 07:05

Aquafilter - Điểm sáng cho thị trường máy lọc nước tại Việt Nam
Aquafilter - Điểm sáng cho thị trường máy lọc nước tại Việt Nam

Hiện nay, trên thị trường máy lọc nước, có một thực trạng đáng lo ngại là sự lan tràn của những sản phẩm kém chất lượng, gây khó khăn cho người tiêu dùng khi chọn lựa.

Thứ ba, 03/04/2018 - 07:00

Người Nhật đi bán cua, nước tương… ở Việt Nam
Người Nhật đi bán cua, nước tương… ở Việt Nam

Người Nhật ồ ạt đem khoai lang, cà rốt, hàu, sò điệp... đến Việt Nam. Bộ trưởng Nhật đi chợ Việt.

Thứ ba, 03/04/2018 - 06:38

Bentley - Kính thượng hạng chỉ dành cho quý ông
Bentley - Kính thượng hạng chỉ dành cho quý ông

Trong khi các hãng đều sản xuất kính dành cho cả nam và nữ thì Bentley lại là cái tên hiếm hoi trong làng kính chỉ dành quyền ưu tiên làm kính cho các quý ông. Cá tính, mạnh mẽ nhưng vẫn toát lên vẻ trang nhã, những đặc trưng của thương hiệu Anh quốc này đã thể hiện rõ nét qua những mẫu kính Bentley.

Thứ ba, 03/04/2018 - 06:28