Thứ Bảy 02/11/2019 - 18:57

Thanh tra Chính phủ công bố hai nhóm dẫn đầu có nguy cơ rửa tiền

Dân trí Trong 15 lĩnh vực có nguy cơ “rửa tiền”, Thanh tra Chính phủ đánh giá lĩnh vực ngân hàng, bất động sản ở mức cao.
>>Đại gia sập bẫy cây ngoại tiền tỷ hay chiêu rửa tiền?
>>Xét xử các vụ án tham ô tài sản: Nhiều khoản tiền chiếm đoạt được ... rửa tiền

Ông Bùi Ngọc Lam - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 và kế hoạch tổng thể cho đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng công khai Báo cáo tóm tắt đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017. Đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia. Với sự hỗ trợ ký thuật của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam sử dụng bộ công cụ đánh giá rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố do WB xây dựng để thực hiện.

Trong báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia của Việt Nam lần này, các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam đã đưa ra danh sách 17 loại tội phạm nguồn của tội rửa tiền vào đánh giá và đánh giá nguy cơ rửa tiền trong 15 lĩnh vực như: ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ chuyển và thu đổi ngoại tệ, cầm đồ...

Thanh tra Chính phủ công bố hai nhóm dẫn đầu có nguy cơ rửa tiền - 1

Các kênh chuyển tiền ngầm tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền cao hơn và được đánh giá là nguy cơ "cao" (ảnh minh họa).

Theo báo cáo đánh giá, nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng ở mức "cao", chiếm gần 90% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) gửi đến Cục Phòng chống rửa tiền.

“Mặc dù phải khẳng định rằng, không phải tất cả các khoản tiền bất chính đều được tội phạm đưa vào chu trình tẩy rửa tiền, song điều này cũng chứng tỏ so với các lĩnh vực khác trong nền kinh tế, khả năng bọn tội phạm lựa chọn hệ thống ngân hàng nhằm hợp thức hóa các khoản thu bất chính để biến những đồng “tiền bẩn” trên thành “tiền sạch” là cao hơn” - báo cáo đánh giá nêu rõ.

Bởi căn cứ vào những vụ đại án đã và đang bị điều tra về tội rửa tiền thời gian qua và các số liệu về STR của Cục phòng, chống rửa tiền có thấy nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng có thể liên quan chủ yếu đến việc rửa tiền có nguồn gốc từ tội phạm tham ô tài sản (tội phạm chủ yếu liên quan đến người có chức vụ, quyền hạn), đánh bạc và trốn thuế. Để che giấu nguồn tiền thu được, tội phạm thường sử dụng tài khoản ngân hàng dưới tên người khác để nhận và chuyển các khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.

Là lĩnh vực thu hút được nhiều nguồn tiền đầu tư có giá trị lớn, các giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và không thông qua sàn giao dịch bất động sản nên rất khó cho các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định nguồn gốc của tiền.

Ngoài ra, đối với các vụ đại án về tham ô tài sản xảy ra trong thời gian qua cũng như vụ đánh bạc nghìn tỷ đang bị điều tra về tội rửa tiền thì số các tài sản thu được từ các vụ án chủ yếu là bất động sản. Để rửa tiền, các đối tượng phạm tội thường nhờ người thân mua, chuyển nhượng, cho tặng bất động sản.

Do đó, báo cáo kết luận nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản là "cao".

Đối với lĩnh vực đại lý chuyển và thu đổi ngoại tệ, nguy cơ rửa tiền đối với lĩnh vực này qua kênh chính thức là "trung bình cao".

Với kênh chuyển tiền phi chính thức: Với những lợi ích vượt trội về phí chuyển tiền, tính tiện lợi, không phải chứng minh mục đích chuyển tiền, tính đơn giản về thủ tục... so sánh với các kênh chuyển tiền chính thức, các kênh chuyển tiền phi chính thức (chuyển tiền ngầm) cũng được sử dụng để chuyển kiều hối về Việt Nam. So với các kênh chuyển tiền chính thức, các kênh chuyển tiền ngầm này tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền cao hơn và được đánh giá là nguy cơ "cao".

 Nguyễn Hiền

MỚI NHẤT
Dự án metro TPHCM đội vốn “khủng”, tiến độ “lụt” thêm gần 10 năm
Dự án metro TPHCM đội vốn “khủng”, tiến độ “lụt” thêm gần 10 năm

(Dân trí) - Dự án tàu điện ngầm (metro) Bến Thành - Tham Lương (TPHCM) không thể hoàn thành đúng hạn năm 2018 và phải điều chỉnh sang năm 2020, nhưng nay một lần nữa “lỡ hẹn” khi phải lùi tới năm 2026. Vốn đầu tư Dự án đã tăng từ 26.116 tỷ đồng lên hơn 47.891 tỷ đồng.

Thứ hai, 04/11/2019 - 06:00

Bamboo Airways đón máy bay Airbus A320neo đầu tiên trong chiếc áo “Fly Green” ấn tượng
Bamboo Airways đón máy bay Airbus A320neo đầu tiên trong chiếc áo “Fly Green” ấn tượng

(Dân trí) - Ngày 3/11/2019, Hãng hàng không Bamboo Airways đón máy bay Airbus A320neo đầu tiên mang số hiệu VN-A596. Diện mạo của chiếc máy bay này gây ấn tượng mạnh với dòng chữ “Fly Green” nổi bật, mang thông điệp ý nghĩa về môi trường.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 06:59

Đại gia chi 7 tỷ đồng vẫn không mua được tác phẩm làm từ gỗ vứt đi
Đại gia chi 7 tỷ đồng vẫn không mua được tác phẩm làm từ gỗ vứt đi

Trong một lần đi rừng, ông Thuấn (Hưng Yên) tình cờ gặp một gốc gỗ hương đã bị khai thác nhiều năm trước. Sau khi mang về chế tác thành bộ "Bát mã", trị giá của nó đến thời điểm hiện tại là 7 tỷ đồng nhưng ông vẫn không bán.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 02:31

Thêm 2 đường bay hấp dẫn giữa Việt Nam - Thái Lan
Thêm 2 đường bay hấp dẫn giữa Việt Nam - Thái Lan

(Dân trí) - Chiều 2/1, Vietnam Airlines đã long trọng tổ chức Lễ công bố đường bay Bangkok - Đà Nẵng và Phuket - TP. HCM dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Bangkok, Thái Lan.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 02:30

Nhiều người già ở Singapore trở thành triệu phú chỉ sau 1 đêm
Nhiều người già ở Singapore trở thành triệu phú chỉ sau 1 đêm

(Dân trí) - Một nhóm người Singapore ở độ tuổi 60 và 70 đã trở thành triệu phú chỉ sau một đêm khi các căn hộ của họ được mua bởi các nhà phát triển "đói đất". Đây được coi là phần thưởng sau khi trải qua những thăng trầm cuộc đời.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 12:21

Quả xấu xí chẳng ai nghĩ là "mỏ tiền", nay bán vài trăm nghìn đồng/kg "hốt bạc mỏi tay"
Quả xấu xí chẳng ai nghĩ là "mỏ tiền", nay bán vài trăm nghìn đồng/kg "hốt bạc mỏi tay"

Tên nghe khá gần gũi nhưng chúng có ít hạt hơn và bên ngoài có nhiều gai nhọn mềm.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 10:32

Lô nhôm Trung Quốc 4,3 tỷ USD “đội lốt” hàng Việt chờ xuất đi Mỹ gây chấn động
Lô nhôm Trung Quốc 4,3 tỷ USD “đội lốt” hàng Việt chờ xuất đi Mỹ gây chấn động

(Dân trí) - Tuần qua, thông tin về lô nhôm Trung Quốc trị giá 4,3 tỷ USD “đội lốt” hàng Việt để chờ xuất sang Mỹ trị giá tới 4,3 tỷ USD đã gây chấn động dư luận. Về cách thức xử lý ra sao, có cho phép được tiêu thụ tại Việt Nam hay không đang được cơ quan chức năng xem xét.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 09:00

Công ty đại gia vừa xin lập hãng hàng không lọt top đầu “quên” đóng thuế
Công ty đại gia vừa xin lập hãng hàng không lọt top đầu “quên” đóng thuế

(Dân trí) - Tuần qua, thông tin đáng chú ý về các đại gia Việt là việc công ty của một đại gia vừa xin thành lập hãng hàng không, nhưng lại lọt top đầu nợ thuế phí.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 07:01

"Thái thượng hoàng" phẩy tay ngàn tỷ, 5 chủ tịch tập đoàn răm rắp nghe lời
"Thái thượng hoàng" phẩy tay ngàn tỷ, 5 chủ tịch tập đoàn răm rắp nghe lời

Ở những công ty gia đình, những bà lão dù đã tuổi cao nhưng lại đầy quyền lực. Họ đã một tay gây dựng nên những đế chế nghìn tỷ tại Việt Nam.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 06:46

"Cao lương mỹ vị" của Trung Quốc, về Việt Nam giá ngang bát phở
"Cao lương mỹ vị" của Trung Quốc, về Việt Nam giá ngang bát phở

(Dân trí) - Cua lông tại Trung Quốc được coi là cao lương mỹ vị của giới thượng lưu. Giới nhà giàu tại đó coi việc ăn món cua lông hấp là một nghệ thuật, thể hiện đẳng cấp. Tuy nhiên, giá của chúng ở Việt Nam lại khá rẻ.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 06:10

Rúng động vụ xe có đường lưỡi bò và cuộc đại hạ giá làm "nóng" làng xe Việt
Rúng động vụ xe có đường lưỡi bò và cuộc đại hạ giá làm "nóng" làng xe Việt

(Dân trí) - Tuần qua thông tin xe Volkswagen trưng bày tại Triển lãm ô tô Việt Nam có bản đồ hình lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc đã và đang gây nhiều bức xúc cho dư luận. Ngoài ra, thị trường xe cuối tháng 10 đón nhiều tin vui cho người tiêu dùng khi nhiều mẫu xe hơi đồng loạt hạ giá 200 đến 300 triệu đồng/chiếc.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 05:57

Phát hiện hơn 3.000 chai rượu ngoại nhập lậu trị giá gần 1,5 tỷ đồng
Phát hiện hơn 3.000 chai rượu ngoại nhập lậu trị giá gần 1,5 tỷ đồng

(Dân trí) - Qua kiểm tra, cơ quan chức năng tại Quảng Bình phát hiện trên xe tải đang vận chuyển 3.108 chai rượu do nước ngoài sản xuất với trị giá ước tính gần 1,5 tỷ đồng. Toàn bộ số rượu ngoại trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 01:08

ĐÁNG QUAN TÂM
Nhà đầu tư Trung Quốc: Cảng “bẫy nợ” tại Sri Lanka đang phát triển mạnh mẽ
Nhà đầu tư Trung Quốc: Cảng “bẫy nợ” tại Sri Lanka đang phát triển mạnh mẽ

(Dân trí) - Cảng Hambantota của Sri Lanka trị giá 1,5 tỷ USD, được xây dựng bằng vốn Trung Quốc, đây được xem như một biểu tượng cho các mục tiêu bành trướng của Bắc Kinh. Nhà đầu tư Trung Quốc đã tuyên bố rằng hoạt động kinh doanh diễn ra tại cảng này đang phát triển mạnh mẽ.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 04:50

Vietcombank khai trương Văn phòng đại diện tại Mỹ
Vietcombank khai trương Văn phòng đại diện tại Mỹ

(Dân trí) - Chiều ngày 1/11, tại thành phố New York (Mỹ), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã chính thức khai trương hoạt động Văn phòng đại diện (VPĐD) tại Mỹ.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 04:41

Phát hiện lô hàng Trung Quốc giả mạo xuất xứ Việt Nam tại cảng Cát Lái
Phát hiện lô hàng Trung Quốc giả mạo xuất xứ Việt Nam tại cảng Cát Lái

(Dân trí) - Hàng ngàn sản phẩm chăn, gối, nệm xuất xứ từ Trung Quốc nhưng ghi địa chỉ sản xuất tại Việt Nam trị giá hơn nửa tỷ đồng vừa được cơ quan chức năng phát hiện tại cảng Cát Lái.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 04:00

Chiếc rương cũ kỹ đựng ngô bất ngờ là hàng hiệu 250 triệu đồng
Chiếc rương cũ kỹ đựng ngô bất ngờ là hàng hiệu 250 triệu đồng

Suốt cả trăm năm, chiếc rương này không hề được ai chú ý và được dùng để đựng ngô cho gà trong nhà.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 02:55

Mua nước của Nhà máy Sông Đuống đắt gấp 2 Sông Đà, Hà Nội muốn tăng giá bán cho dân
Mua nước của Nhà máy Sông Đuống đắt gấp 2 Sông Đà, Hà Nội muốn tăng giá bán cho dân

(Dân trí) - Nhà máy nước Sông Đuống chưa xây xong, UBND TP Hà Nội đã ký duyệt giá nước cho nhà máy nước Sông Đuống được bán ra cao gấp 2 lần các nhà cung ứng khác và nay đang lăm le tăng giá nước bán cho dân.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 02:04

Tổng cục Hải quan: Hàng hóa Trung Quốc "đội lốt" thương hiệu Việt để xuất khẩu
Tổng cục Hải quan: Hàng hóa Trung Quốc "đội lốt" thương hiệu Việt để xuất khẩu

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan - cho biết: Gần đây có nguy cơ bị hàng hoá các nước "đội lốt" thương hiệu Việt. Ông này nêu đích danh một số sản phẩm của Trung Quốc đã, đang được nhập vào Việt Nam để xuất đi nước thứ 3.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 12:12

Ăn cá mú Australia 2 triệu đồng/con, hàng đi máy bay chờ 1 tuần mới có
Ăn cá mú Australia 2 triệu đồng/con, hàng đi máy bay chờ 1 tuần mới có

Một con cá mú Australia nặng từ 1,5-3kg nhưng có giá lên đến hơn 2 triệu đồng vẫn được nhà giàu Việt săn tìm để mua về ăn.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 10:00

Bán cổ phiếu cho KEB Hana Bank, BIDV thu về bao nhiêu tiền?
Bán cổ phiếu cho KEB Hana Bank, BIDV thu về bao nhiêu tiền?

(Dân trí) - BIDV hoàn tất bán 603 triệu cổ phiếu cho KEB Hana Bank (Hàn Quốc), thu về hơn 20.200 tỷ đồng. Theo đó, vốn điều lệ của ngân hàng tăng lên 40.220 tỷ đồng, là ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất hệ thống.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 09:48

Kiện Mỹ ra tòa của WTO: Trung Quốc thắng, xử phạt 3,6 tỷ USD các sản phẩm của Mỹ
Kiện Mỹ ra tòa của WTO: Trung Quốc thắng, xử phạt 3,6 tỷ USD các sản phẩm của Mỹ

(Dân trí) - Vụ kiện xảy ra tạo thêm căng thẳng trong bối cảnh những cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang diễn ra.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 09:43

Vụ nhôm Trung Quốc 4,3 tỷ USD “đội lốt” hàng Việt: Đóng đủ thuế sẽ được tiêu thụ tại Việt Nam
Vụ nhôm Trung Quốc 4,3 tỷ USD “đội lốt” hàng Việt: Đóng đủ thuế sẽ được tiêu thụ tại Việt Nam

(Dân trí) - Đại diện Tổng cục Hải quan khẳng định, số nhôm Trung Quốc 4,3 tỷ USD đội lốt hàng Việt xuất đi Mỹ có được tiêu thụ ở Việt Nam hay không là quyền của doanh nghiệp, nếu tiêu thụ tại Việt Nam phải nộp các loại thuế.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 09:00

Tài sản ông Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm hơn 6.500 tỷ đồng trong ngày hôm qua
Tài sản ông Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm hơn 6.500 tỷ đồng trong ngày hôm qua

(Dân trí) - Phiên bùng nổ của nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup không chỉ giúp VN-Index bật tăng tới 16,77 điểm trong ngày giao dịch đầu tháng 11 mà còn đưa tổng vốn hoá VIC, VHM, VRE tăng thêm gần 37.000 tỷ đồng. Riêng giá trị tài sản của ông Phạm Nhật Vượng cũng tăng hơn 6.500 tỷ đồng.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 08:06

Chubb Life Việt Nam và đội ngũ kinh doanh thời đại 4.0
Chubb Life Việt Nam và đội ngũ kinh doanh thời đại 4.0

(Dân trí) - Bên cạnh việc gia tăng trải nghiệm của khách hàng, mục tiêu chiến lược của Chubb Life Việt Nam là cải tiến sản phẩm và dịch vụ, thâm nhập thị trường mới và tăng trưởng doanh thu. Để đạt được mục tiêu, Chubb Life Việt Nam đã tăng cường đầu tư nhiều công cụ kỹ thuật số cho Đội ngũ Kinh doanh – lực lượng nòng cốt của một doanh nghiệp bảo hiểm.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 08:00