Ngân hàng ở Hồng Kông lo Nga rửa tiền

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: * Dán tem cho 3 tỷ lít bia, DN Việt sẽ tốn 1.700 tỷ đồng/năm * Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Thanh Sơn làm Phó Chủ tịch TP.Hải Phòng * 'Tòa lâu đài' 2 triệu đô của đại gia Hải Phòng * Tín dụng ngoại tệ tăng tốc * Cửa hàng tiêu dùng ngoại: “Trào lưu hay cơn khát”? * Tiền vẫn đổ mạnh vào chứng khoán, "bão" giao dịch tại FLC

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, giới đầu tư Moscow đang gặp phải trở ngại vì các ngân hàng Hồng Kông lo ngại họ sẽ trở thành công cụ cho việc rửa tiền.

7 tháng đầu năm nay, dòng tiền rót ròng từ Nga vào Hồng Kông vào khoảng 28 tỉ USD, trong khi con số này của cả năm 2013 là 36 tỉ USD, theo Công ty tư vấn tài chính CrossBorderCapital.

“Trong 6 tháng qua, một số ngân hàng ở Hồng Kông không sẵn sàng cung cấp đầy đủ dịch vụ tài chính cho các cá nhân và tổ chức của Nga, vốn là những đối tượng không thể vượt qua các thủ tục chống rửa tiền của các ngân hàng”, theo nhận định của Giám đốc Hugo Williamson thuộc IPSA International - nhà tư vấn rủi ro toàn cầu.

“Các doanh nghiệp Nga trở thành người đi vay thường xuyên nhưng các ngân hàng phương Tây trong năm qua lại không mặn mà với họ. Hiện Nga xem xét đến Trung Quốc, Hồng Kông và Singapore như các nguồn cung cấp tài chính” - ông Williamson nói thêm.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Ashley Galina Dudarenok của công ty tư vấn Alarice International cho biết: “Người Nga gặp nhiều khó khăn hơn khi mở một tài khoản ngân hàng tại Hồng Kông so với các quốc gia khác”.

Theo người này, trong vài tháng qua, Nga đã đến Hồng Kông thành lập công ty và mở tài khoản. “Dẫu họ gặp khó khăn nhưng họ thực sự muốn hoạt động kinh doanh ở đây” - ông Dudarenok nói.

Chẳng hạn, nhà mạng di động Nga Megafon quyết định chuyển 40% dự trữ tiền mặt (khoảng 1,3 tỉ USD) sang đồng đô-la Hồng Kông. Tương tự, tập đoàn sản xuất khí đốt lớn thứ hai của Nga là Novatek tuyên bố đã chuyển một phần dự trữ tiền mặt từ đồng USD sang đô-la Hồng Kông, theo truyền thông Nga.

“Đây rõ ràng là một động thái để giữ cho dòng tiền của các công ty Nga tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Điều thú vị là, các ngân hàng tiếp nhận ở Hồng Kông không phải là ngân hàng phương Tây mà là các tổ chức tài chính Trung Quốc” - chuyên gia Nikos Asimakopoulos thuộc công ty tư vấn rủi ro Alaco của Anh cho biết.

Theo H.Bình