Tin tức về chủ đề "Công ty ma"

Công ty ma | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề Công ty ma.

Dùng căn cước giả "qua mặt" Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập "siêu" doanh nghiệp

Dùng căn cước giả "qua mặt" Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập "siêu" doanh nghiệp

(Dân trí) - Trả lời báo giới về việc sai phạm của ba cá nhân lập công ty số vốn khủng 144.000 tỷ đồng (6 tỷ USD), Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Cá nhân đi đăng ký kinh doanh có căn cước công dân giả.
Xem tiếp
Khởi tố "nữ quái" 19 tuổi lập công ty “ma”, giả con dấu lừa đảo hàng tỷ đồng

Khởi tố "nữ quái" 19 tuổi lập công ty “ma”, giả con dấu lừa đảo hàng tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Thu Trang (19 tuổi), trú tại xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Xem tiếp
Thiếu nữ 19 tuổi lập công ty “ma”, giả con dấu lừa đảo hàng tỷ đồng

Thiếu nữ 19 tuổi lập công ty “ma”, giả con dấu lừa đảo hàng tỷ đồng

(Dân trí) - Sau khi lập công ty bất động sản đặt văn phòng tại Hà Nội, Trang đã lôi kéo một số người thân quen đầu tư tiền vào công ty này để nhận chia khuyến mại. Do tin Trang, nhiều người đã mất trắng số tiền đầu tư vào công ty “ma” do Trang lập nên.
Xem tiếp
Lập 10 công ty “ma”, mua bán hơn 2.000 hóa đơn với số tiền trên 440 tỷ đồng

Lập 10 công ty “ma”, mua bán hơn 2.000 hóa đơn với số tiền trên 440 tỷ đồng

(Dân trí) - Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa điều tra, làm rõ và triệt xóa một đường dây chuyên mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 440 tỷ đồng.
Xem tiếp
Lập công ty “ma”, giao dịch mua hóa đơn gần nghìn tỉ đồng

Lập công ty “ma”, giao dịch mua hóa đơn gần nghìn tỉ đồng

(Dân trí) - Núp bóng các công ty “ma” tự lập ra, nhóm đối tượng đã thực hiện giao dịch trót lọt tới hơn 2.000 hóa đơn với tổng số tiền lên đến hơn 970 tỉ đồng.
Xem tiếp
Thành lập công ty ma, mua bán trái phép hóa đơn GTGT gần 200 tỷ đồng

Thành lập công ty ma, mua bán trái phép hóa đơn GTGT gần 200 tỷ đồng

(Dân trí) - Với thủ đoạn thuê người thành lập công ty và mua lại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, Nguyễn Đức Trọng (1975, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) đã mua bán trái phép hóa đơn GTGT với giá trị khống gần 200 tỷ đồng.
Xem tiếp
Apple, Nike trốn hàng chục tỷ USD tiền thuế như thế nào?

Apple, Nike trốn hàng chục tỷ USD tiền thuế như thế nào?

(Dân trí) - Những nỗ lực bí mật để tránh hàng chục tỷ USD tiền thuế của hai trong những công ty lớn nhất thế giới này đã bị phanh phui trong hồ sơ Paradise Papers đang rúng động giới siêu giàu toàn cầu mới đây.
Xem tiếp
Phúc thẩm vụ VN Pharma: Truy cứu trách nhiệm Cục Quản lý dược

Phúc thẩm vụ VN Pharma: Truy cứu trách nhiệm Cục Quản lý dược

(Dân trí) - Sáng 23/10, theo dự kiến, TAND cấp cao tại TPHCM tuyên án vụ VN Pharma. Tuy nhiên, sau quá trình nghị án, do tính chất vụ án phức tạp, xuất hiện nhiều tình tiết mới nên HĐXX quyết định sẽ quay lại phần xét hỏi, trong đó tập trung làm rõ trách nhiệm của Cục Quản lý dược.
Xem tiếp
Công ty ma phù phép, chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng ra tòa

Công ty ma phù phép, chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng ra tòa

(Dân trí) - Sau 8 tháng thành lập Công ty SCI (đóng tại xã Sơn Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh), nhóm đối tượng thành lập công ty này đã mở tờ khai hải quan khống, mua hóa đơn VAT đầu vào của nhiều doanh nghiệp, rồi xin hồ sơ hoàn thuế, chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng.
Xem tiếp
Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép tinh vi tại Hà Nội

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép tinh vi tại Hà Nội

(Dân trí) - Nhóm đối tượng sử dụng các công ty “ma” hoạt động mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng hoạt động với quy mô, tổ chức lớn, thủ đoạn tinh vi - mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty... không hoạt động kinh doanh mà chỉ bán hoá đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính.
Xem tiếp
Báo động tình trạng lập doanh nghiệp "ma" mua bán hóa đơn bất hợp pháp

Báo động tình trạng lập doanh nghiệp "ma" mua bán hóa đơn bất hợp pháp

(Dân trí) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản chỉ đạo cục thuế, chi cục thuế các tỉnh, địa phương kiểm tra tối thiểu 20 doanh nghiệp có rủi ro cao về in, phát hành, mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.
Xem tiếp
Phó Chủ tịch Tập đoàn Lotte tử vong, nghi tự tử

Phó Chủ tịch Tập đoàn Lotte tử vong, nghi tự tử

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) Lee In-won đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong vào sáng hôm nay (26/8). Ông Lee In-won được biết đến là người đàn ông quyền lực thứ 2 tại Lotte và là phụ tá thân cận nhất của Chủ tịch Shin Dong-bin.
Xem tiếp
Đánh sập đường dây mua bán trái phép hóa đơn giao dịch gần 800 tỷ đồng

Đánh sập đường dây mua bán trái phép hóa đơn giao dịch gần 800 tỷ đồng

(Dân trí) - Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại các công ty hoạt động kinh doanh kém hiệu quả rồi chỉnh sửa thông tin của giám đốc, người đại diện theo pháp luật các công ty, kể cả công ty được thành lập mới nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm xuất, bán hoá đơn GTGT.
Xem tiếp
Tập đoàn Lotte bị nghi lập quỹ đen khi đầu tư tại Việt Nam

Tập đoàn Lotte bị nghi lập quỹ đen khi đầu tư tại Việt Nam

(Dân trí) - Yonhap dẫn một nguồn tin thân cận cho biết, Tập đoàn Lotte đang bị nghi lập quỹ đen trong quá trình đầu tư vào các bất động sản tại Việt Nam thông qua một “công ty trên giấy”.
Xem tiếp
Messi mệt mỏi, bất an khi hầu tòa vì tội trốn thuế

Messi mệt mỏi, bất an khi hầu tòa vì tội trốn thuế

(Dân trí) - Ngày hôm qua, Messi đã phải hầu tòa vì cáo buộc trốn thuế. Cầu thủ này đã tỏ ra khá mệt mỏi và bất an. Trong phiên tòa, El Pulga tiếp tục khẳng định sự trong sạch của mình.
Xem tiếp
Tỷ phú Bill Gates ngạc nhiên khi người Mỹ ít xuất hiện trong hồ sơ Panama

Tỷ phú Bill Gates ngạc nhiên khi người Mỹ ít xuất hiện trong hồ sơ Panama

(Dân trí) - Việc thiếu vắng những cái tên thuộc quốc tịch Mỹ trong vụ hồ sơ Panama khiến ngay cả chính vị tỷ phú người Mỹ - Bill Gates, nhà đồng sáng lập công ty Microsoft, phải hoài nghi cho rằng: "Tôi rất ngạc nhiên khi có rất ít người Mỹ trong Hồ sơ Panama".
Xem tiếp
Vụ Hồ sơ Panama: Ai là chủ thực sự của các công ty ma?

Vụ Hồ sơ Panama: Ai là chủ thực sự của các công ty ma?

(Dân trí) - Vụ Hồ sơ Panama đang dần được đưa ra ngoài ánh sáng, thế nhưng vẫn còn đó hai câu hỏi lớn nhất còn sót lại, đó là: Ai là chủ sở hữu thực sự của các công ty ma và ai là người được hưởng lợi nhất sau vụ việc.
Xem tiếp
Tổng thống Argentina bị điều tra quan hệ làm ăn với công ty ở Panama

Tổng thống Argentina bị điều tra quan hệ làm ăn với công ty ở Panama

(Dân trí) - Các công tố viên Argentina đã chính thức mở một cuộc điều tra đối với đương kim Tổng thống Mauricio Macri do các hoạt động giao dịch tài chính ở nước ngoài theo tiết lộ của Hồ sơ Panama.
Xem tiếp
Lập công ty “ma” trốn thuế 13 tỷ đồng

Lập công ty “ma” trốn thuế 13 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố và ra lệnh khám xét nơi ở của Lê Quốc Văn, Giám đốc DNTN Hiếu Trung có địa chỉ tại phường Đồng Sơn (TP Đồng Hới) về hành vi trốn thuế.
Xem tiếp
Vì sao Vi Tran có thể lừa hàng trăm người Việt ở Australia?

Vì sao Vi Tran có thể lừa hàng trăm người Việt ở Australia?

Nhiều người đã từng mua vé qua Vi Tran có nhận xét khá tốt. Chỉ một số ít nhận xét xấu và bị xoá.
Xem tiếp