Vụ án “siêu lừa” Thái Lương Trí: Án sơ thẩm tuyên gần 40 năm tù giam

Mượn cổ phần rồi chiếm đoạt

Để có cơ sở trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, đầu tháng 6/2006, Thái Lương Trí đã có hành vi sử dụng hợp đồng giả số 07/LD ngày 15/6/2006 có chữ ký giả của Oong Khăm Sivilay gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và được đơn vị này cấp giấy chứng nhận đầu tư số 08.

Ngày 8/1/2008, Chính phủ Lào cho phép 4 Công ty: Công ty CP dịch vụ và dạy nghề Thái Dương Hà Nội (nay là Công ty CP Tập đoàn Thái Dương) do ông Đoàn Văn Huấn làm Giám đốc, Công ty TNHH Thiên Phú do bà Chu Thị Thành làm Giám đốc, Công ty TNHH Thái Dương Nghệ An do Thái Lương Trí làm Giám đốc và Công ty khai thác khoáng sản Oong Khăm được thành lập Công ty CP Khai thác khoáng sản Lào Việt với vốn điều lệ 1,5 triệu USD.

Sau khi Cty CP Khoáng sản Lào Việt được thành lập, Thái Lương Trí và Dương Minh Hải - Phó giám đốc Công ty TNHH Thái Dương tiếp tục nhiều lần sử dụng con dấu giả đóng vào các văn bản gửi các cơ quan, tổ chức Việt Nam. Ngoài ra, Thái Lương Trí còn có hành vi sử dụng tài liệu giả “Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thái Dương”. Ngày 19/3/2008, để lừa dối Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam trong việc làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư số 08/BKH - ĐTRNN ngày 02/11/2006, đổi tên doanh nghiệp từ “Công ty Đại Phú” thành “Công ty liên doanh khoáng sản Lào - Việt”.

Theo cáo trạng, tính đến ngày 12/11/2007 (trước khi chính thức được Chính phủ Lào cho phép thành lập Cty Khoáng sản Lào Việt), Công ty ty CP dịch vụ và dạy nghề Thái Dương Hà Nội đã góp vào dự án là 10,3 tỷ đồng; Công ty TNHH Thiên Phú góp trên 11 tỷ đồng vào dự án.

Theo giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài số 006-08 và giấy phép cấp cho Công ty CP Khoáng sản Lào Việt, Thái Lương Trí giữ 37% cổ phần, ông Đào Văn Huấn giữ 18% và bà Chu Thị Thành giữ 10%.

Để chiếm đoạt toàn bộ cổ phần và toàn bộ tài sản đã đầu tư vào dự án mỏ Huổi Chừn của 2 cổ đông là ông Đoàn Văn Huấn và bà Chu Thị Thành, Thái Lương Trí đã thực hiện một loạt thủ đoạn gian dối như: mượn cổ phần của cổ đông sáng lập (mượn của ông Đoàn Văn Huấn 11,25 % cổ phần, mượn của bà Chu Thị Thành 3% cổ phần) để được làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản Lào – Việt.

Với quyền Chủ tịch HĐQT, Trí không ra quyết định bổ nhiệm các chức danh của Công ty, tạo ra mâu thuẫn nội bộ; Tự xưng là Giám đốc Cty để làm thủ tục xin phép đăng ký kinh doanh, xin giấy phép khắc dấu; Tự ý chỉ đạo Dương Minh Hải soạn thảo tờ trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào xin cấp Giấy phép đầu tư nước ngoài mới, xin phép thành lập Cty Liên doanh khai thác khoáng sản Lào – Việt, xây dựng Điều lệ Cty, loại bỏ hai cổ đông sáng lập là ông Huấn và bà Thành ra khỏi Công ty nhằm chiếm đoạt cổ phần và tài sản của hai doanh nghiệp đã góp vốn.

Chỉ với chiêu bài xin cấp giấy phép đầu tư mới của Trí, đổi tên Công ty, ông Huấn và bà Thành mất toàn bộ quyền sở hữu đối với phần tài sản mà 2 Công ty CP dịch vụ và dạy nghề Thái Dương và Cty TNHH Thiên Phú đã góp vốn đầu tư vào dự án thăm dò, khai thác mỏ Huổi Chùn. Còn về phần Thái Lương Trí đương nhiên chiếm đoạt trên 20 tỷ đồng tiền vốn.

Đã xem xét hành vi giảm nhẹ

Sau 10 ngày xét xử với 7 ngày nghị án, TAND TP Hà Nội ban hành Bản án sơ thẩm hình sự số 261 tuyên: Bị cáo Thái Lương Trí, bị cáo Dương Minh Hải phạm tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tòa sơ thẩm cũng xác định: Trong vụ án, Thái Lương Trí giữ vai trò chính. Tài sản Thái Lương Trí chiếm đoạt của 2 Công ty do ông Huấn và bà Thành đại diện là đặc biệt lớn. Tuy tại phiên tòa bị cáo không thành khẩn khai báo, chối tội và đỗ lỗi cho người khác, còn nại ra việc điều tra viên ép cung, mớm cung nhưng trong quá trình điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của pháp nhân, xâm phạm đến sự hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính về con dấu, tài liệu. Tài sản mà Thái Lương Trí và đồng bọn chiếm đoạt của hai Cty do ông Đoàn Văn Huấn và bà Chu Thị Thành đại diện là đặc biệt lớn, do đó cần có mức án thật nghiêm khắc để trừng trị, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Chính vì lẽ đó, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 284/2011/HSST ngày 5,6,7 &14/7/2011, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Thái Lương Trí 3 năm tù về tội “ Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, 20 năm tù về tội “ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là 23 năm tù. Xử phạt Dương Minh Hải 2 năm tù về tội “ Sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức”, 15 năm tù về tội“ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là 17 năm tù.

Tòa cũng áp dụng hình phạt bổ sung, cấm các bị cáo Thái Lương Trí, Dương Minh Hải hành nghề khai thác mỏ và hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Ngay sau khi có bản án sơ thẩm, Thái Lương Trí và Dương Minh Hải đã làm đơn kháng cáo. Như vậy, có 3 Công ty với hàng trăm lao động vào vòng điêu đứng, thậm chí có nạn nhân đã vĩnh viễn không còn cơ hội nhìn thấy bị cáo bị tuyên phạm tội hình sự này chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trong đơn kêu cứu, ông Huấn, bà Thành khẳng định: "Bản án khách quan, đúng người đúng tội nói trên với đầy đủ các chứng cứ, kết luận của cơ quan điều tra được thu thập theo trình tự tố tụng do pháp luật qui định đã bị Tòa phúc thẩm tuyên hủy để điều tra lại từ đầu. Điểm đặc biệt hơn là tất cả các lý do hoãn cũng như nội dung chính của bản án là việc hủy án nói trên đều được bị cáo và gia đình cố ý rò rỉ thông tin trước".

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc