Xét xử nhóm cán bộ ngân hàng thụt két hàng chục tỉ để cá độ bóng đá

Ngày 19/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử vụ án “Tham ô tài sản”, “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại chi nhánh ngân hàng NN-PTNT (Agribank) huyện Nam Trà My.

Trong đó, các bị cáo Nguyễn Hữu Khánh (SN 1975, trú xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, là kế toán trưởng), Võ Hồng Sự (SN 1983, trú xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, nhân viên kế toán), Nguyễn Sơn Hải (SN 1984, trú thị trấn Bắc Trà My, Quảng Nam, cán bộ kho quỹ) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” và “Đánh bạc”.

2 bị cáo Lê Tự Bán (SN 1960, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, nguyên là giám đốc Agribank chi nhánh Nam Trà My) và Đoàn Hưởng (SN 1964, nguyên phó giám đốc Agribank chi nhánh Nam Trà My) cùng bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, cáo trạng còn truy tố 9 bị cáo khác về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Tổng cộng, trong vụ án này có tất cả 14 bị cáo, trong đó có 5 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Trà My.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2013, các bị cáo Nguyễn Hữu Khánh, Võ Hồng Sự và Nguyễn Sơn Hải chơi cá độ bóng đá qua mạng. Trong quá trình chơi, các bị cáo trên thua độ và không có tiền thanh toán cho những người cung cấp mạng cá độ bóng đá.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao và sự buông lỏng quản lý của Ban giám đốc Agribank chi nhánh Nam Trà My, nhóm người trên đã câu kết với nhau "thụt két", chiếm đoạt tiền của chính ngân hàng này bằng cách lập khống chứng từ để che giấu đồng nghiệp và cấp trên.

Thủ đoạn được nhóm người này sử dụng là ghi khống giấy nộp tiền mặt vào tài khoản rồi yêu cầu các giao dịch viên chuyển tiền mặt đến tài khoản (do những người tổ chức đánh bạc cung cấp) ghi trong giấy nộp tiền.

Khi đưa giấy nộp tiền, các bị cáo nói là tiền đã được Nguyễn Sơn Hải thu nên các giao dịch viên thực hiện theo lệnh miệng.

Cùng với việc lập khống giấy nộp tiền, Nguyễn Sơn Hải còn tự vào kho quỹ lấy tiền nhờ người chuyển vào tài khoản do Hải và Nguyễn Hữu Khánh cung cấp.

Với cách trên, trong khoảng thời gian dài từ tháng 6/2010 đến tháng 12/2013 các bị cáo đã lập 297 hồ sơ, chứng từ chiếm đoạt của Agribank Nam Trà My hơn 25,4 tỷ đồng.

Ngoài số tiền trên, Nguyễn Sơn Hải còn chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng hơn 1 tỉ đồng. Tổng cộng các bị cáo đã chiếm đoạt hơn số tiền 26,4 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Hữu Khánh chiếm đoạt hơn 9,4 tỉ đồng, Nguyễn Sơn Hải chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng và Võ Hồng Sự chiếm đoạt 5 tỉ đồng.

Trong quá trình các bị cáo trên thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 26,4 tỉ đồng, hai bị cáo Lệ Tự Bán (giám đốc) và Đoàn Hưởng (phó giám đốc chi nhánh Agribank Nam Trà My) với trách nhiệm là lãnh đạo đã buông lỏng quản lý, không thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính của ngân hàng, gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn.

Sự việc chỉ vỡ lở vào cuối năm 2013 khi Agribank Quảng Nam tổ chức kiểm quỹ tiền mặt tại Agribank Nam Trà My.

Theo kết luận của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, bị cáo Lê Tự Bán phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền thất thoát là trên 26,4 tỉ đồng, còn bị cáo Đoàn Hưởng phải chịu trách nhiệm số tiền thất thoát là 180 triệu đồng trong thời gian được bị cáo Lê Tự Bán ủy quyền.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra đến ngày 21/8.

Công Bính