“Nướng” tiền tỷ của ngân hàng vào chứng khoán, lãnh án 19 năm tù

Theo cáo trạng, từ 25/5-24/6/2012, TGĐ ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) quy định lãi suất trên tài khoản thu chi hộ bằng đồng Việt Nam trong toàn hệ thống SHB là 12%/năm.

Nhận thấy tiền vốn do Hội sở quy định như trên so với lãi suất tiền gửi của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Đà Nẵng có sự chênh lệch nên ông Lê Văn Hiển – Giám đốc SHB chi nhánh Đà Nẵng chủ trương sử dụng vốn điều động của Hội sở cho SHB chi nhánh Đà Nẵng đi gửi có kỳ hạn tại NH khác để khai thác chênh lệch lãi suất nhằm thu lợi nhuận cho SHB chi nhánh Đà Nẵng.

Chủ trương này ông Lê Văn Hiển trao đổi với Lê Thị Hồng Phương - Phó giám đốc để tính toán hiệu quả, sau đó cùng thống nhất và tổ chức thực hiện tại SHB chi nhánh Đà Nẵng với các bước như sau: Khảo sát lãi suất tiền gửi có kỳ hạn, xin vốn của Hội sở; lấy tên người thân của nhân viên đi gửi ở NH có lãi suất cao, lập hồ sơ cho người đứng tên gửi tiền vay lại tiền đã gửi để thu hồi tiền gởi khi đến hạn.

Theo chủ trương này, ngày 21/6/2010, SHB chi nhánh Đà Nẵng tiến hành gửi tại NH Nam Việt 22 tỉ đồng và NH Đại Tín 28 tỉ đồng. Trong đó có 22 tỉ đồng gửi tại NH TMCP Nam Việt chi nhánh Đà Nẵng đã bị Lê Nữ Dạ Thảo, nhân viên của SHB chi nhánh Đà Nẵng, là người được giao nhiệm vụ nhờ người thân đứng tên để gửi tiền, lợi dụng chiếm đoạt 15 tỉ đồng sử dụng mục đích cá nhân.

Theo đó, Lê Nữ Dạ Thảo đã nhờ em ruột của mình là Lê Tấn Nam Kha đứng tên mở tài khoảng ở NH TMCP Nam Việt để gửi số tiền 22 tỉ đồng cho Kha.

Sau đó, Thảo yêu cầu Kha làm giấy báo mất 3 hợp đồng tiền gởi ngày 21/6/2010 với số tiền 22 tỉ đồng và đề nghị lập hợp đồng vay 15 tỉ đồng, sau đó ủy quyền cho Thảo định đoạt số tiền 14 tỉ đồng.

Thảo dùng số tiền này để trả nợ và tham gia thị trường chứng khoán. Đến thời điểm Thảo bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 15/12/2011, còn lại số tiền trên 9,3 tỉ đồng gồm tiền gốc, lãi vay và các khoản phát sinh khác không khắc phục được.

Qua một ngày xét hỏi, đối chất giữa các bên và luật sư bào chữa, HĐXX đã tuyên phạt Lê Nữ Dạ Thảo 19 năm tù giam; đồng thời HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo Thảo phải trả lại toàn bộ số tiền trên 9,3 tỉ đồng gồm tiền gốc, lãi vay và các khoản phát sinh khác cho ngân hàng SHB chi nhánh Đà Nẵng.

Công Bính