Giả danh nhân viên ngân hàng đi lừa đảo

Thứ năm, 29/12/2016 - 16:13

(Dân trí) - Lợi dụng nhu cầu vay tiền của nhiều người, đối tượng giới thiệu mình là cộng tác viên, nhân viên của ngân hàng để làm thủ tục hồ sơ cho khách vay rồi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt tạm giam đối tượng Võ Thị Kim Loan (SN 1991, trú thôn Kim Đới, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .

Theo điều tra, tháng 9/2016, Loan được bà Ng.Th.V.(là nhân viên tư vấn tài chính của một công ty tài chính) đề nghị tìm khách hàng cần vay vốn, làm hồ sơ để hưởng tiền hoa hồng thì Loan đồng ý. Để thuận lợi trong công việc, bà V. đã trực tiếp tư vấn cho Loan 3 hình thức để Loan tìm kiếm khách hàng làm hồ sơ vay vốn gồm vay bằng hóa đơn tiền điện, vay bằng bảng lương sao kê và vay bằng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Trong quá trình làm hồ sơ vay vốn cho khách hàng, Loan nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người vay. Để thực hiện ý định này, Loan nghĩ ra “hình thức vay vốn mới”, gọi là vay bằng hợp đồng trả góp.

Cụ thể, Loan nói với khách hàng dùng hợp đồng trả góp để vay vốn và sẽ yêu cầu khách hàng phải mua một món đồ có giá trị trên 5 triệu đồng dưới hình thức trả góp. Sau khi khách hàng mua đồ thì Loan sẽ yêu cầu khách hàng đưa món đồ này cho mình, khi được vay vốn Loan sẽ trả lại. Khi khách hàng đưa món đồ mua trả góp thì Loan chiếm đoạt luôn.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ khoảng từ đầu tháng 9-10/2016, với thủ đoạn giới thiệu là cộng tác viên của “ngân hàng”, làm hồ sơ cho khách hàng vay thủ tục đơn giản, Loan đã thực hiện trót lọt 7 vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền gần 40 triệu đồng. Nạn nhân của Loan là chị Tr.Thị K.L. (trú xã Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam). Chị L. mua một điện thoại di động SamSung Galaxy A7 với giá gần 10 triệu đồng với hình thức trả góp. Sau đó, Loan yêu cầu chị L. giao điện thoại này cho Loan. Cầm được điện thoại, Loan mang đi bán lấy hơn 5,3 triệu đồng tiêu xài. Với kịch bản mới này, Loan đã chiếm đoạt của chị V.Th.K.Th. 3,5 triệu đồng; chiếm đoạt của chị H.Th.Ng.Tr. và chị Ng.Th.M.Th. 2 triệu đồng; chiếm đoạt của chị L.Th.X.K. 1,5 triệu đồng; chiếm đoạt của chị Ng.Th.H. 3 triệu đồng (các nạn nhân đều trú tại thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam); chiếm đoạt của anh M.V.Ph. (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) 7 triệu đồng...

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ

Công Bính