Thứ Bẩy, 20/04/2013 - 10:54

Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

(Dân trí) - Theo Quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, kể từ ngày 10/6 tới, các tổ chức tài chính, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính khi giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.

Từ 10/6, giao dịch 300 triệu phải báo cáo (ảnh minh họa).
Từ 10/6, giao dịch 300 triệu phải báo cáo (ảnh minh họa).

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4, trong đó quy định giá trị của giao dịch lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước là 300 triệu đồng.

Theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền, tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn.

Mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2013.

Cũng theo quy định, tổ chức tài chính là tổ chức được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: Nhận tiền gửi; Cho vay; Cho thuê tài chính; Dịch vụ thanh toán; Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, lệnh chuyển tiền, tiền điện tử; Bảo lãnh ngân hàng và cam kết tài chính; Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; Tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, đại lý phân phối chứng khoán; Quản lý danh mục vốn đầu tư; Quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán cho tổ chức, cá nhân khác; Cung ứng dịch vụ bảo hiểm; hoạt động đầu tư có liên quan đến bảo hiểm nhân thọ; Đổi tiền.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan là tổ chức, cá nhân thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: Kinh doanh trò chơi có thưởng, casino; Kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; Kinh doanh kim loại quý và đá quý; Cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; Dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của doanh nghiệp cho bên thứ ba.

An Hạ