(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán ảo trên mạng internet xảy ra tại hàng chục tỉnh, thành với hàng nghìn nạn nhân.
Vụ án gây xôn xao dư luận từ cuối năm 2007. Các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng mô hình “đầu tư” trên các trang web www.colonyinvest.net, www.callinvest.com để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là một hoạt động được thực hiện theo mô hình đa cấp nên có số người tham gia rất lớn, tài liệu điều tra cho thấy có tới trên 30 tỉnh, thành phố có người tham gia. Trong đó số lượng người thực sự bị thiệt hại cũng rất lớn.
Theo tính chất vụ án, bị hại là những người phải bỏ tiền thật để mua điểm ảo và bị chiếm đoạt, số tiền đó được trung chuyển qua nhiều tầng nấc để chuyển cho các đối tượng ở tuyến cao nhất.
Trong số các bị can do cơ quan CSĐT - Bộ Công an khởi tố điều tra có những đối tượng ở tuyến cao nhất trong mạng lưới “đầu tư” ở Việt Nam như Lý Huệ Quyên (SN 1965), Trần Hà (SN 1965), Diệp Dũng Trung, Trần Tiểu Linh, Nguyễn Dạ Thu, Vũ Thị Thu Hằng (SN 1976), Đặng Thanh Hải.
Các bị can còn lại cũng đều ở tuyến cao trong các mạng lưới “đầu tư” như Nguyễn Cát Biển (SN 1976), Nguyễn Danh Minh, Nguyễn Văn Dân, Nguyễn Quang Sáng. Số tiền mà các bị can này chiếm đoạt là của rất nhiều người, ở nhiều tầng nấc và cư trú tại nhiều địa phương.
Tháng 11/2009, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố các đối tượng trên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, rà soát, xác định chính xác số tiền hưởng lợi của các bị can.
Qua điều tra bổ sung, tài liệu điều tra thu thập được có căn cứ xác định bị can Trần Hà (SN 1965) phải chịu trách nhiệm về số tiền gần ba tỷ đồng bán điểm ảo trên mạng, trong đó Hà được hưởng lợi hơn hai tỷ đồng; Vũ Thị Thu Hằng (SN 1976) bán điểm ảo được gần 28 tỷ đồng; Lý Huệ Quyên (SN 1965) phải chịu trách nhiệm về hơn 32 tỷ đồng; Nguyễn Cát Biển (SN 1976) bán được 20 tỷ đồng điểm ảo…
Theo tài liệu điều tra ở các địa phương đã xác định các bị hại do hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án mà địa phương thụ lý. Trong đó, Cần Thơ xác định 13 bị hại, liên quan đến Nguyễn Cát Biển, Trần Tiểu Linh , Nguyễn Hồng Vân, Nguyễn Văn Tính, tổng số tiền thiệt hại là 1,89 tỷ đồng.
Tại Đồng Tháp, xác định hơn 1.000 người bị hại có liên quan tới Nguyễn Cát Biển, Lý Huệ Quyên, Vũ Thị Thu Hằng, Nguyễn Dạ Thu, Nguyễn Trung Quân và Mậu Bách Kiếm với tổng số tiền thiệt hại là 13,261 tỷ đồng.
Các địa phương còn lại như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An, Quảng Bình, Bình Định, Đồng Nai, Bến Tre… có khởi tố vụ án hoặc tiến hành xác minh nhưng chưa có văn bản pháp lý để xác định danh sách những người bị hại nên không có cơ sở để thống kê cụ thể.
Phúc Hưng