(Dân trí) - Công an TPHCM vừa bắt tạm giam một cán bộ tín dụng của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - chi nhánh Chợ Lớn, để điều tra về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Ông Nguyễn Công Định, nhân viên phòng tín dụng ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Chợ Lớn (trụ sở: 43 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5) bị Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế và chức vụ (PC15) công an TPHCM bắt tạm giam vào ngày 13/8 vừa qua.
Thông tin từ cơ quan CSĐT cho biết, Nguyễn Công Định có liên quan đến đường dây tiêu cực đất đai tại huyện Hóc Môn.
Theo đó, ngày 27/8/2003 Chủ tịch UBND kiêm Phó Bí thư huyện ủy huyện Hóc Môn - Nguyễn Văn Khỏe (hay còn gọi là ông Tám Khỏe) đã ký công văn đề nghị UBND TPHCM cho phép công ty TNHH xây dựng thương mại kinh doanh nhà Thành Phát (địa chỉ KP2, P.Hiệp Thành, Q.12, TPHCM), do vợ chồng Trần Thị Hà - Hà Văn Hòa làm chủ, vay vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại dự án khu dân cư Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Diện tích khu dân cư là 40 ha nhưng Công ty Thành Phát chỉ giải tỏa đền bù cho người dân 2 ha.
Sau đó, Tám Khỏe và một số quan chức tại địa phương đã hợp thức hóa khống hồ sơ cho vợ chồng Hà - Hòa trong việc đền bù giải tỏa 18 ha tại dự án khu dân cư này.
Từ những hồ sơ bổ sung 18 ha đất nói trên, vợ chồng Hà - Hòa đã đem thế chấp tại ngân hàng Agribank chi nhánh Chợ Lớn. Dù biết rằng, công ty Thành Phát không đủ khả năng tài chính đầu tư dự án cũng như không đủ điều kiện vay vốn nhưng do mối “thâm tình” nên Định đã “nhắm mắt” lập hồ sơ đề xuất ngân hàng cho Thành Phát vay 42 tỷ đồng.
Sau đó, Định còn đề xuất cho Thành Phát vay thêm 18 tỷ đồng (lãi suất 1,18%/tháng) và 3.000 lượng vàng SJC (gần 50 tỷ đồng vào thời điểm cho vay).
Trong quá trình đầu tư xây dựng khu dân cư này, cơ quan CSĐT phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Khỏe và một số thuộc cấp để điều tra làm rõ các hành vi tiếp tay cho các sai phạm của vợ chồng Hà - Hòa và những sai phạm khác tại địa phương.
Đến nay, cơ quan CSĐT kết luận, Định đã tiếp tay cho vợ chồng Hà - Hòa vay số tiền lớn trên và không có khả năng chi trả, gây thất thoát cho nhà nước số tiền hơn 10 tỷ 400 triệu đồng.
Công Quang