Báo điện tử của báo khuyến học & Dân Trí

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT - CA TP Hà Nội, trước khi bị bắt, Nguyễn Kiều Hưng là giám đốc công ty XNK thủ công mỹ nghệ và xây dựng An Hưng, trụ sở tại Hà Nội.

Công ty của Hưng không có chức năng khai thác, mua bán, xuất khẩu than nhưng vào ngày 3/12/2007, Hưng ký hợp đồng mua bán than không khói với công ty Enpress Trade LTD của Singapore, có văn phòng đại diện tại TP HCM. Theo hợp đồng ký kết giữa hai bên, công ty An Hưng sẽ bán cho công ty Enpress 150.000 tấn than/tháng, thời hiệu hợp đồng là 1 năm, với giá từ 42 - 45 USD/tấn.

Đến ngày 2/1/2008, công ty Enpress đã chuyển cho công ty An Hưng 736.200 USD để đặt cọc tiền mua than sau khi nhận được cam kết của công ty An Hưng rằng chậm nhất ngày 15/1/2008 sẽ chuyển 35.000 tấn than cho công ty Enpress. Nhưng sau đó, thay vì nhận được than không khói, phía Enpress chỉ nhận được những lời thoái thác, khất lần từ phía An Hưng.

Cơ quan CSĐT cũng làm rõ, trước đó Nguyễn Kiều Hưng còn lừa đảo của công ty TNHH Hoàng Trà (161 Đặng Văn Ngữ) số tiền 2,7 tỷ đồng qua một hợp đồng mua bán ô tô tải. Ngày 18/6/2007, Hưng ký hợp đồng với công ty Hoàng Trà mua 10 xe ô tải hiệu FAW, xuất sứ Trung Quốc, giá 47.100 USD/chiếc. Hai bên thỏa thuận sau khi nhận xe, công ty An Hưng phải trả hết tiền cho công ty Hoàng Trà trong thời hạn 7 ngày thì mới có quyền sở hữu lô xe nói trên.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho công ty An Hưng làm thủ tục vay vốn ngân hàng, công ty Hoàng Trà đã photocopy một số giấy tờ cho Nguyễn Kiều Hưng. Ngay sau khi nhận giấy tờ, Hưng đã rao bán 10 xe ô tô FAW vừa mua với giá 5 tỷ đồng (lỗ trên 2 tỷ đồng). Sau một loạt các hợp đồng mua bán qua tay nhiều người, đến ngày 30/5/2008, cơ quan CSĐT xác định công ty của Hưng còn chiếm đoạt của công ty Hoàng Trà 2,7 tỷ đồng.

Phúc Hưng