Thứ Ba, 22/03/2011 - 08:33
Hà Nội:
Đề nghị truy tố 3 đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động
(Dân trí) - 3 đối tượng Bằng, Huy và Dũng đã móc nối, phối hợp lừa đảo nhiều người có nhu câu đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt của các nạn nhân tổng số tiền lên tới 129.000 USD và 1,4 tỷ đồng.
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an TP. Hà Nội) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 129.000 USD và 1,4 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT đề nghị Viện KSND TP. Hà Nội truy tố 3 bị can: Nguyễn Văn Bằng (ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Hồng Huy - Giám đốc công ty cổ phần hợp tác quốc tế Vinashin Châu Á và Nguyễn Phi Dũng (ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) về tội danh trên.
Theo cơ quan điều tra, mặc dù không có chức năng tuyển và đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng từ tháng 7/2007 đến 2009, Nguyễn Văn Bằng đã câu kết cùng Huy, Dũng lừa gạt lo thủ tục cho nhiều lao động đi sang Hàn Quốc và Úc lao động để chiếm đoạt tài sản.
Bằng mạo nhận là nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ Titanium để ký hợp đồng thu tiền của người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc và Úc. Theo đó, người đi Hàn Quốc phải nộp 8000 USD/người, sau 3 tháng nộp tiền đặt cọc sẽ được xuất cảnh.
Người lao động đi Úc sẽ thực hiện theo dạng vừa học vừa làm với khoản kinh phí từ 14.000 - 15.000 USD/người, sau 6 tháng nộp tiền đặt cọc sẽ được xuất cảnh. Nhiều người lao động nhẹ dạ đã nộp tiền cho Bằng để được đi xuất khẩu lao động.
Đối tượng Dũng, trong thời gian còn làm việc tại Trung tâm thương mại cung ứng nhân lực Sông Hồng (thuộc tổng công ty Sông Hồng), đã lợi dụng vào việc tư vấn cho người có nhu cầu xuất khẩu lao động để thu tiền của họ và chuyển các lao động này qua cho đối tượng Huy.
Sau đó, Huy lại chuyển các lao động này sang cho Bằng để làm thủ tục. Để người lao động nộp tiền để đi xuất khẩu lao động, các đối tượng còn mua sẵn một số vé máy bay đưa cho người lao động nhưng đến thời hạn đi thì lại thông báo hoãn chuyến bay.
Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã thu của khoảng 20 người có nhu cầu xuất khẩu lao động với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng và 129.000 USD. Trong số này, Bằng được xác định là đối tượng chính đã chiếm đoạt 600 triệu đồng và trên 108.000 USD. Huy chiếm đoạt trên 581 triệu đồng, còn Dũng chiếm đoạt trên 283 triệu đồng và gần 21.000 USD.
Trong quá trình điều tra, riêng Nguyễn Văn Bằng đã nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Tiến Nguyên