Thứ Sáu, 03/10/2008 - 09:28
Đà Nẵng:
Phá băng trộm tiền quốc tế “quá cảnh” Việt Nam
(Dân trí) - Nguồn tin từ Công an Đà Nẵng cho biết, Phòng An ninh kinh tế (PA17) vừa triệt phá một vụ trộm tiền quốc tế rồi chuyển về tài khoản mở ở ngân hàng Việt Nam với số tiền lên đến 300.000 bảng Anh.
Theo Công an Đà Nẵng: khoảng 10h ngày 20/9, lực lượng PA17 nhận được nguồn tin, một người nước ngoài tên Baggio Carlios Liuska (quốc tịch Mozambique) vừa đến một ngân hàng thương mại trên địa bàn mở 2 tài khoản gồm: Ngoại tệ và đồng Việt Nam.
Ngay sau khi tài khoản được mở lập tức Liuska nhận được hơn 4 tỉ đồng Việt Nam chuyển đến từ 1 ngân hàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, chủ tài khoản có dấu hiệu tỏ ra sốt ruột và muốn nhận nhanh hết số tiền trên để đi.
Thấy có nhiều dấu hiệu khả nghi, PA17 Đà Nẵng đã phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra. Chỉ sau 5 ngày theo dõi, PA17 đã phát hiện gần 300.000 bảng Anh bị một băng nhóm tội phạm quốc tế đánh cắp ở nước ngoài rồi chuyển ngoại tệ vào Việt Nam mở tài khoản ở ngân hàng đóng tại Bà Rịa - Vũng Tàu để “rửa tiền”.
Ngoài, số tiền chuyển cho Baggio Carlios Liuska, bọn chúng còn chuyển cho một đồng phạm khác tại TPHCM là Niaty Lokasso Djamba (Congo) với số tiền hơn 3 tỉ đồng.
Sau khi có đủ chứng cứ, ngày 24/9, cơ quan an ninh Đà Nẵng đã tạm giữ 2 trong số 3 đối tượng là Baggio Carlios Liuska và Massamba Lendebe Elvis khi đang làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị sang Thái Lan.
Hiện vụ án và các đối tượng liên quan đã được bàn giao cho A17 và lực lượng Interpol tiếp tục điều tra, xử lý.
Minh San