Pháp luật

3 cán bộ Hải quan “tiếp tay” cho doanh nghiệp buôn lậu gỗ

Thứ sáu, 28/06/2013 - 12:15

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan Đà Nẵng và Quảng Trị liên quan đến hành vi thiếu trách nhiệm khi làm thủ tục thông quan cho hơn 500 m3 gỗ.

Nguồn tin PV Dân trí vừa cập nhật được vào ngày hôm nay (28/6) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra C44 - Bộ Công an vừa thực hiện việc tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam có thời hạn 4 tháng đối với 2 cán bộ Hải quan gồm Đỗ Lý Nhi và Lê Xuân Thành, nguyên cán bộ hải quan ở Chi cục Hải quan cửa khẩu Cửa Việt thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Riêng bị can Đỗ Danh Thắng, nguyên Chi cục trưởng hải quan khu công nghiệp Đà Nẵng thuộc Cục hải quan Đà Nẵng cùng bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng được tại ngoại để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ của CQĐT.

Trước đó, Dân trí đã có loạt bài phản ánh có hay không câu chuyện “con voi chui lọt lỗ kim” ở Chi cục Hải quan cửa khẩu Cửa Việt (Quảng Trị) hay phía Hải quan Đà Nẵng đang làm “to” sự việc liên quan đến việc lô hàng của Công ty Ngọc Hưng (Quảng Trị) bị giữ tại Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

Lô hàng gỗ tạm nhập tái xuất có giá trị nhiều "triệu đô" đang đươc phanh phui làm rõ.

Lật lại diễn biến vụ việc, ngày 5/12/2011, Công ty Ngọc Hưng có ký kết với Nhà máy chế biến gỗ nội thất Lào lô hàng gỗ trắc Cam bốt tròn và xẻ các loại gồm 535,800m3, điều kiện giao hàng DAF Lao Bảo.

Theo đó, ngày 17/12/2011, Công ty đã đến cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) nhận và mở tờ khai hải quan nhập khẩu số 1505/NK/KD/B33 để đưa hàng về Đông Hà (Quảng Trị) xuất bán ngay cho Công ty Hồng Kông (Trung Quốc) theo tờ khai hàng hóa xuất khẩu số 849/XK/KD-C32D ngày 19/12/2011.

Hàng được nhập khẩu, xuất khẩu nguyên lô, không lưu kho và được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt (Quảng Trị) kiểm hóa niêm phong trong 22 container chuyển cho Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng.

Tại đây, 21/22 container vẫn được Hải Quan Đà Nẵng làm thủ tục lên tàu vào đêm 29/12/2011 nhưng đến sáng 30/12/2011 thì phía hải quan lại nhận được thông báo hàng của Công ty Ngọc Hưng vẫn chưa rời cảng Tiên Sa vì có sự cố. Tiếp đó, lô hàng được yêu cầu dỡ ngược lại từ trên tàu xuống cảng để Hải Quan thực hiện lệnh khám xét và phát hiện lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tiến trình giải quyết vụ việc, ngày 06/4/2012, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã ký Quyết định số 02/QĐ-ĐTCBK khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu gỗ xảy ra tại Đà Nẵng liên quan đến Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng. Theo đó, đơn vị này đã bàn giao hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) để tiếp tục điều tra, xử lý.

Quyết định nêu rõ: “Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và những chứng cứ, tài liệu đã thu thập được về vụ vi phạm của Công ty TNHH một thành viên Ngọc Hưng, làm thủ tục xuất khẩu 535,8m³ gỗ trắc cam bốt xẻ, gỗ trắc cam bốt tròn và gỗ trắc tròn (tận dụng gốc, cành, ngọn) theo tờ khai hàng hoá XK số 849/XK/KD/C32D ngày 19/12/2011 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt được chuyển cửa khẩu đến cảng Đà Nẵng để xuất khẩu. Kết quả điều tra, khám xét phát hiện hàng xuất khẩu theo tờ khai nêu trên là gỗ Giáng Hương, gỗ Trắc và 867 sản phẩm gỗ; số hàng trên không có nguồn gốc hợp pháp”.

Lô hàng hơn 500 m3 gỗ bị phát hiện tạm giữ phục vụ điều tra làm rõ tại Cảng Tiên Sa - Đà Nẵng

Đến vào ngày 6/6/2012, Cục cảnh sát kinh tế (C46) Bộ Công an có văn bản gửi Tổng cục Hải quan khẳng định, chưa đủ yếu tố cấu thành tội buôn lậu đối với doanh nghiệp Ngọc Hưng. Văn bản nêu rõ: “Việc Công ty TNHH Ngọc Hưng khai báo là gỗ trắc cam bốt nhưng thực tế kiểm tra lại là gỗ trắc Cẩm lai nam; không có trong khai báo 21m3 gỗ Giáng hương và 867 sản phẩm gỗ các loại”.

Liên quan đến trách nhiệm của cán bộ Hải quan trong thi hành công vụ đối với việc kiểm tra lô hàng của Công ty TNHH Ngọc Hưng, sau nhiều tháng điều tra xác minh làm rõ sự việc, ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố đối với 3 cán bộ hải quan như đã nêu ở trên

Trở lại diễn tiến vụ việc, vào tháng 12/2011, Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng làm thủ tục hải quan để xuất khẩu lô hàng 22 container gỗ tạm nhập tái xuất. Theo quy định, công ty Ngọc Hưng phải đưa các container gỗ đến Chi cục Hải quan cửa khẩu Cửa Việt thuộc Cục Hải quan Quảng Trị để kiểm tra.

Thực hiện nhiệm vụ, Nhi và Thành chỉ kiểm tra 4 container nhưng vẫn làm thủ tục thông quan cho cả 22 container. Do làm việc thiếu trách nhiệm nên Nhi và Thành không phát hiện được gỗ trắc và giáng hương trong các container chưa kiểm tra gây thất thoát khoản tiền thuế hơn 3 tỉ đồng.

Sau khi gỗ nói trên được chuyển về cảng Tiên Sa - TP Đà Nẵng, Đỗ Danh Thắng đã ra quyết định kiểm tra hàng hóa qua việc lựa chọn ngẫu nhiêu 1 container. Việc kiểm tra chưa xong nhưng ông Thắng đã có bút phê vào tờ trình của công ty Ngọc Hưng cho phép 21 container gỗ được xếp lên tàu để xuất khẩu.

Theo cơ quan chức năng, việc làm của ông Thắng là không đúng quy trình, trình tự ngành hải quan dẫn đến không phát hiện được gỗ lậu gây thiệt hại về chi phí bốc xếp hơn 50 ngàn USD và thất thoát 2,5 tỉ đồng tiền thuế.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra C44 - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trương Huy Liệu - Phó Giám đốc Công ty Ngọc Hưng. Bà Trần Thị Dung, Giám đốc Công ty Ngọc Hưng cũng bị khởi tố cùng tội danh với ông Liệu được tại ngoại và phải có trách nhiệm phối hợp với CQĐT làm rõ, hành vi tội trạng liên quan.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin

Quốc Cường